福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人汪某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪于2019年3月20日被晉江市公安局刑事拘留，4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕；2019年6月24日，晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年8月7日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、職務(wù)侵占罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限3次（自2019年9月2日至2019年9月16日；自2019年11月17日至2019年12月1日;自2020年1月28日至2020年2月11日）。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查2次（自2019年9月16日至2019年10月16日；自2019年11月29日至2019年12月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、收買、非法提供信用卡信息部分

2019年2月以來(lái)，被告人汪某某向開卡人楊某某、何某某、張某某、向某某能、汪某某、蔡某某收買了配套有密碼、U盾、手機(jī)卡等信息資料的共計(jì)11張信用卡后轉(zhuǎn)賣給上家周某某（另案處理），嗣后，上述被倒賣的一張戶名為楊某某卡號(hào)為62220302000********的工商銀行卡收到電信詐騙被害人陳某某在晉江市轄區(qū)內(nèi)，被人以“網(wǎng)上兼職刷單”方式詐騙走的部分贓款人民幣20000元。

2、職務(wù)侵占部分

2018年9月份至11月份期間，被告人汪某某在廣東省深圳市**有限公司務(wù)工期間，利用職務(wù)上的便利，在公司委派其與**區(qū)居民企業(yè)業(yè)務(wù)代理行辦理代辦工商登記業(yè)務(wù)時(shí)，采用虛報(bào)價(jià)格的方式，侵占了廣東省深圳市**有限公司款項(xiàng)人民幣86萬(wàn)元。

2019年3月16日，被告人汪某某在河南省固始縣城南一號(hào)小區(qū)內(nèi)，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過(guò)、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)、勞動(dòng)合同、社保繳費(fèi)明細(xì)表、工資清單及銀行卡交易記錄等；

2.證人證言，證人何某某、楊某某、向某某、張某某、蔡某某、汪某某、陳容萬(wàn)等人的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人汪某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人汪某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，且利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、第二款與第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪與職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。收買、非法提供信用卡信息部分，犯罪嫌疑人汪某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2020年2月11日

附：

1.被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案案卷材料七冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.光盤十四張。__?