山東省沂源縣人民檢察院

起?訴?書

源檢二部刑訴〔2020〕42號

被告單位沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司，法定代表人及實際經(jīng)營人李某某，公司成立時間為2008年6月4日，公司注冊地址為沂源縣**路**號。

訴訟代表人劉某甲，女，漢族，1956年**月**日出生，身份證號碼為3728281956********，住沂源縣**路**號**號樓**單元**室，電話18453******，系被告人李某某母親。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3703231981********，漢族，大學?？莆幕泄颤h員，系沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人及實際控制人，戶籍所在地沂源縣**路**號**號樓**單元**室，住沂源縣**小區(qū)**號樓，現(xiàn)住淄博市張店區(qū)**花園**號樓**單元**房）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2020年5月25日被沂源縣公安局刑事拘留；經(jīng)沂源縣人民檢察院批準，于2020年6月28日被沂源縣公安局逮捕。

本案由沂源縣公安局偵查終結，以被告單位沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理

經(jīng)依法審查查明：

自2008年至2011年期間，被告單位沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人李某某未經(jīng)有關部門批準，以投資期貨為名，以高額利息為誘餌，通過口口相傳等方式向社會公開宣傳，與投資人簽訂委托協(xié)議書，面向社會不特定群眾50余人吸收資金，金額達1806.55萬元，后不按規(guī)定還本付息，直接造成投資人損失365.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、扣押物品、文件清單、某某公司工商信息、抓獲證明、到案經(jīng)過、被告人基本信息、戶籍證明、中國銀行人民幣匯款業(yè)務回單復印件、李某某農(nóng)信、農(nóng)行銀行賬戶交易流水、李某某個人在**有限公司開戶及交易明細等相關書證；2.證人證言：證人申某某、狄某某、苑某某、劉某乙、馬某某、白某甲、戚某某、董某某、白某乙、王某某、袁某某的證言；3.被告人李某某的供述與辯解；4.沂源**有限責任會計師事務所（**會鑒字（2020）第12號）鑒定書一份。

本院認為，被告單位沂源**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人李某某違反國家法律有關規(guī)定，未經(jīng)批準以支付投資人高額利息為誘餌，通過口口相傳等公開宣傳的方式向社會不特定人員吸收資金，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李某某到案后能夠如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某到案后賠償部分投資人損失，可以酌情從輕處罰。建議對被告單位沂源**經(jīng)貿(mào)有限公司判處罰金，對被告人李某某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沂源縣人民法院

檢察官：王慶東

檢察官助理：高潔

2020年9月25日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于沂源縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)5冊