浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕535號

被告人沈某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3305011978********，漢族，文化程度大專，杭州程信投資管理有限公司副總經理，戶籍所在地浙江省湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)**路**樓**室。因本案于2019年10月24日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，于同年10月25日被取保候審，于2020年6月4日被刑事拘留，經本院批準，于同年6月16日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結，以被告人沈某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

2015年1月，程某甲（另案處理）注冊成立杭州程信資產管理有限公司（以下簡稱程信公司），法定代表人程某甲，注冊地杭州市下城區(qū)世嘉新座**幢**室，實際經營地址杭州市蕭山區(qū)麗景國際中心**幢**室，設城北和轉塘兩個營業(yè)部。2015年3月，被告人沈某甲入職程信公司，被程某甲任命為經理，實際擔任程某甲助理，后于2016年被任命為副總經理，負責公司日常管理、人事招聘等工作。

程信公司成立以后，程某甲即開始聘用被告人沈某甲為公司經理、副總經理，聘用姚某甲（另案處理）為行政人員，豐某甲、章某甲、李某甲（另案處理）等人為業(yè)務員，聘用程某丙、尚某某（另案處理）等人為財務人員，以程信公司為平臺，采取向社會公開宣傳，以推銷承兌匯票業(yè)務和汽車租賃眾籌業(yè)務等為名，以年化利率8%-11%不等的收益向社會不特定公眾吸收資金，并將資金歸集于程信公司賬戶，設立資金池，用于支付投資人本息和投資、經營使用等。2019年3月，程信公司因資金鏈斷裂，突然停止兌付，終止運營。

經統(tǒng)計，自?2016年1月至2019年3月，程信公司共向356名投資人吸收資金共計人民幣約1.75億元（以下均為人民幣），至案發(fā)造成投資人損失共計約3027萬元。?

2019年10月24日，被告人沈某甲自境外回國向公安機關投案。

到案后，被告人沈某甲退出違法所得10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、扣押清單、工商登記信息、情況說明、協助查詢財產通知書、理財咨詢服務合同、業(yè)務規(guī)范承諾書、銀行交易記錄、投資人報案材料、起訴書、戶籍證明、到案經過等；

2.證人蔡某甲、錢某甲、丁某甲等人的證言；

3.被告人沈某甲及同案犯豐某甲的供述和辯解；

4.扣押筆錄；

5.視聽資料、電子數據：銀行交易記錄光盤、投資人統(tǒng)計表光盤。

本院認為，被告人沈某甲伙同他人，破壞金融秩序，非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人沈某甲對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認罪認罰，且已簽字具結，足以認定。被告人沈某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。被告人沈某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人沈某甲有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院?

檢??察??員：傅??強

代理檢察員：徐霞松

2020年7月24日

附：

1.被告人沈某甲現羈押于下城區(qū)看守所；

2.投資人情況匯總表；???????????????????????????????????????????????????????????

3.卷宗9冊。