海南省澄邁縣人民檢察院

起 訴 書

澄檢二刑訴〔2020〕3號

被告單位海南昌江某某有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91469****，單位地址海南省昌江黎族自治縣（以下簡稱昌江縣）**鎮(zhèn)**村，法定代表人黃某甲。

訴訟代表人藍某某，男，1972年**月**日出生，系海南昌江某某有限公司經(jīng)理。

被告人黃某乙，男，1952年**月**日出生，公民身份號碼4600311952********，漢族，高中文化程度，海南昌江某某有限公司主要負責人，出生地廣東省徐聞縣，戶籍所在地海南省昌江縣**鎮(zhèn)**大道**有限公司宿舍**棟**號，現(xiàn)住海南省?？谑?*路**小區(qū)**期**棟。因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年2月27日被澄邁縣公安局刑事拘留，于2019年4月4日經(jīng)本院決定，以無社會危險性，作出不批準逮捕決定，同日被澄邁縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月16日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人任躍進，北京方舟律師事務所律師。

辯護人童偉華，海南海大平正律師事務所律師。

被告人謝某甲（曾用名謝某乙），男，1959年**月**日出生，公民身份號碼4600271959********，漢族，大學本科文化程度，出生地海南省澄邁縣，戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**大道**小區(qū)**號別墅，現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**大道**小區(qū)**號。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2018年12月24日被澄邁縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人王和裕，海南瑞來律師事務所律師。

被告人莊某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4600271981********，漢族，初中文化程度，出生地海南省澄邁縣，戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2018年12月25日被澄邁縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4302031965********，漢族，大專文化程度，出生地湖南省株洲市，戶籍所在地湖南省株洲市**區(qū)**棟**號，現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年3月19日被澄邁縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由澄邁縣公安局偵查終結(jié)，澄邁縣公安局以被告單位海南昌江某某有限公司、被告人黃某乙、謝某甲、莊某某、周某某涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的值班律師、被告人的辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復雜，延長審查起訴期限半個月一次（2020年1月14日至2020年1月28日）。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年中旬，被告單位海南昌江某某有限公司因資金緊缺，為牟取本單位的非法利益，公司主要負責人被告人黃某乙決定，委托被告人謝某甲將海南昌江某某有限公司位于**區(qū)**村**地段{土地證號為：**國用（2012）第****號}的3500平米的空地進行轉(zhuǎn)讓，雙方約定將土地以人民幣570萬元（以下幣種均為人民幣）的價格由謝某甲來幫忙賣掉，轉(zhuǎn)讓土地款項可以一邊賣，一邊結(jié)清。事后，被告人謝某甲找被告人莊某某和被告人周某某幫忙出售土地，由周某某負責制作土地銷售使用的規(guī)劃圖紙、《宅基地出讓》憑證、收據(jù)憑證等文書，謝某甲、莊某某負責尋找客戶購買土地。2014年至2017年期間，謝某甲伙同莊某某、周某某分別與羅某某、唐某某、陸某某、馮某某等人簽訂《宅基地出讓》合同，非法轉(zhuǎn)讓土地面積共計3016.7平方米（4.5畝），受讓人羅某某、唐某某、陸某某等人也陸續(xù)在其購得的工業(yè)用地上蓋房屋。謝某甲收到土地款后，將570萬元陸續(xù)匯給黃某乙，黃某乙再轉(zhuǎn)到海南昌江某某有限公司的名下，為單位謀取利益，海南昌江某某有限公司非法獲利570萬元。

案發(fā)后，被告人黃某乙、謝某甲、莊某某、周某某分別向澄邁縣公安局主動投案并全部退繳贓款570萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、公司資料、關(guān)于海南昌江某某有限公司有關(guān)情況的復函、宅基地出讓、收據(jù)、地契憑據(jù)、銀行存取款單、資金往來明細等；

2.證人證言：證人邱某甲、邱某乙、王某某、黃某丙、吳某某、鄭某某、陳某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某乙、謝某甲、莊某某、周某某的供述及辯解；

4.勘驗、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、 現(xiàn)場圖及辨認筆錄等。

本上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位海南昌江某某有限公司、被告人黃某乙、謝某甲、莊某某、周某某人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位海南昌江某某有限公司，被告人黃某乙作為公司直接負責人員伙同被告人謝某甲、莊某某、周某某，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，非法獲利570萬，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責任。被告人黃某乙作為公司直接負責人員伙同謝某甲、莊某某、周某某主動投案，到案后如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人黃某乙作為公司直接負責人員伙同謝某甲、莊某某、周某某共同故意非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澄邁縣人民法院

檢 察 官：徐娜娜

檢察官助理：鄧仕琨

書 記 員：徐晶晶

2020 年 1 月21 日

附:1.被告人黃某乙、謝某甲、莊某某、周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.《認罪認罰具結(jié)書》6份；

3.本案公安卷6冊、檢察卷1冊。