福建省永春縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

永檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人涂建安（綽號(hào)“安仔”），男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251977********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省永春縣，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日被永春縣公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人涂建安涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月19日至2020年1月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2007年11月至2014年7月期間，被告人涂建安以辦廠、轉(zhuǎn)貸、做生意等需要資金為由，以高息為誘餌，通過(guò)自我宣傳及口口相傳的方式，在永春縣下洋鎮(zhèn)先后向被害人涂某甲、林某甲、涂某乙、肖某甲、康某甲、姚某甲、康某乙、肖某乙等32人非法集資共計(jì)人民幣1487.5萬(wàn)元，所得款項(xiàng)大部分用于償還本金、支付高息、網(wǎng)絡(luò)賭博、高利放貸及揮霍等。2014年7月26日，被告人涂建安逃匿。至案發(fā)時(shí)止，尚有人民幣1433.36萬(wàn)元不能歸還。

2019年8月7日，被告人涂建安在湖北仙桃被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人涂建安的戶(hù)籍證明、違法犯罪記錄、到案經(jīng)過(guò)、借條、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單等書(shū)證；

2.證人涂某丙、章某丙、肖某丙等19人的證言；

3.被害人涂某甲、林某甲、涂某乙等32人的陳述；

4.被告人涂建安的供述和辯解。???

本院認(rèn)為，被告人涂建安以非法占有為目的，使用詐騙的方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永春縣人民法院　

檢察員：鄭炳元

2020年2月18日　

附：1.被告人涂建安現(xiàn)羈押于永春縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.證人名單一份。