浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕626號

被告人潘某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3522031992********，漢族，文化程度中專，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。2012年3月30日因犯聚眾斗毆罪被福建省福鼎市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因本案于2020年3月5日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3522031992********，漢族，文化程度初中，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月5日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年春節(jié)期間，被告人潘某某在網(wǎng)上做兼職時加入詐騙實施人的QQ群，然后根據(jù)對方的要求提供自己的銀行卡并答應(yīng)幫助取款。2020年2月3日，周某某、劉某某、夏某某、唐某某、田某某、何某某、聶某某、石某某等被害人，在網(wǎng)上被對方以辦理貸款需要繳納置卡費、保證金為名騙走人民幣306596元，其中74698元被打入被告人潘某某的中國建設(shè)銀行62170018200********賬戶。被告人王某某明知打入潘某某賬戶的錢款是犯罪所得情況下，仍開車及提供自己銀行賬戶和潘某某一起到銀行ATM機取款，之后由潘某某將錢存入對方指定賬戶，兩人從中各獲利500元。

2020年3月4日，被告人潘某某、王某某被抓獲歸案。案發(fā)后，兩人均已退清贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、扣押清單等；

2.被害人陳述：被害人周某某、劉某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人潘某某、王某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查、檢查筆錄；

5.視聽資料：視頻監(jiān)控光盤。

本院認為，被告人潘某某、王某某明知是犯罪所得，仍提供銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：周允怡

2020年7月21日

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附：

1.被告人潘某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：潘某某1910503****、王某某1768966****；

2.光盤1張。