浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕330號　

被告人潘某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3326271974********，漢族，文盲，打工，家住浙江省玉某市**街道**巷**號。因涉嫌賭博罪，于2019年5月28日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月26日轉取保候審，2020年6月4日經本院決定取保候審。

本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌非法經營罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人潘某某在本市**街道從事“六合彩”賭博開票活動，接受下家“六合彩”投注48萬余元（人民幣，下同）并轉投至上家，賺取返點1萬元。其中，接受莊某甲投注20萬余元、接受黃某某投注13萬余元、接受卓某某投注8萬余元、接受蔡某某投注4萬余元、接受曾某某投注3萬余元。

2019年5月28日，被告人潘某某到玉某市公安局投案，但未如實供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人潘某某已退繳贓款1萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、全國常住人口信息、人員電子檔案、銀行交易明細、現金交款單、刑事判決書、起訴書、六查一聯系的情況說明等；

2.證人莊某乙、丁某某、曹某某、莊某甲、蔡某某、卓某某、王某某、張某某、陳某某的證言，公安民警出具的歸案經過、情況說明；

3.被告人潘某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數據：銀行電子賬單。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某未經國家批準，擅自銷售彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人潘某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；其主動退贓，可酌情從輕處罰；其主動投案，可酌情從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：陳玉芬

檢察官助理：蔡怡慧

2020年6月28日　

附：

1.被告人潘某某現取保候審在家。

2.案卷4冊，光盤1張，補充材料1份。

3.《認罪認罰具結書》《量刑建議書》《適用簡易程序建議書》各1份。

4.被告人潘某某退贓款1萬元暫存于玉某市人民檢察院。