上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4228號(hào)

被告人熊某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3601011969********，漢族，初中文化，原系“****”網(wǎng)站**級(jí)別**人，住江西省**市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)**號(hào)**號(hào)。2020年5月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，**投資有限公司**檀某某伙同胡某某、李某某、邵某某、劉某某等人（均另案處理），搭建“****”網(wǎng)站平臺(tái)后，通過(guò)各級(jí)代理發(fā)展會(huì)員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，客戶先在該網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員并將資金入金（充值）到第三方支付平臺(tái)對(duì)應(yīng)賬戶內(nèi)，再利用“**”交易K線軟件系統(tǒng)，通過(guò)在該網(wǎng)站投注國(guó)際外匯交易在指定時(shí)間段內(nèi)“漲”或“跌”的方式進(jìn)行賭博活動(dòng)。

2017年5月至案發(fā)，被告人熊某某明知“****”系賭博網(wǎng)站，仍以本人及親友的身份信息注冊(cè)成為“****”網(wǎng)站會(huì)員，在明知為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員可獲得對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)和傭金的情況下，先后為該網(wǎng)站發(fā)展張某甲、徐某某等多名會(huì)員，進(jìn)而成為該網(wǎng)站**級(jí)別**人。經(jīng)查，被告人熊某某在擔(dān)任**期間，直接或者間接發(fā)展會(huì)員共計(jì)132名，上述會(huì)員投入該賭博網(wǎng)站賭資共計(jì)人民幣340余萬(wàn)元。

2020年5月28日，被告人熊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人檀某某、胡某某、李某某、邵某某、劉某某的供述，證人某某某、張某乙、陳某甲等人的證言,證實(shí)“****”網(wǎng)站系檀某某等人通過(guò)香港**公司于2017年3月搭建完成的賭博網(wǎng)站，通過(guò)“**”軟件在指定時(shí)間段內(nèi)（1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘）投注外匯K線的“漲”或“跌”的方式參與賭博，對(duì)于贏利部分，該網(wǎng)站收取22%-24%的手續(xù)費(fèi)，實(shí)質(zhì)是檀某某坐莊，客戶作為賭客在該網(wǎng)站進(jìn)行對(duì)賭，賠率由平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者決定；該網(wǎng)站于2017年3月至同年8月期間推出過(guò)每日“包賠10單”（除周六、周日外）的活動(dòng)；該網(wǎng)站通過(guò)各級(jí)經(jīng)紀(jì)人發(fā)展會(huì)員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，經(jīng)紀(jì)人發(fā)展的會(huì)員在注冊(cè)時(shí)需要填一個(gè)邀請(qǐng)碼，網(wǎng)站就會(huì)將該會(huì)員自動(dòng)關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的經(jīng)紀(jì)人賬戶上，經(jīng)紀(jì)人分為**、**、**三個(gè)級(jí)別，網(wǎng)站按照不同級(jí)別給予經(jīng)紀(jì)人不同的傭金和獎(jiǎng)勵(lì)，傭金分為日傭金和月傭金兩筆，日傭金是指經(jīng)紀(jì)人可以收到其發(fā)展客戶的每天交易額的相應(yīng)傭金，月傭金是指經(jīng)紀(jì)人可以按照比例拿到下一級(jí)經(jīng)紀(jì)人每月日傭金總額的相應(yīng)提成。

2.證人張某甲、徐某某、陳某乙的證言，證實(shí)張某甲、徐某某等人由被告人熊某某發(fā)展成為“****”網(wǎng)站會(huì)員，并在得知該網(wǎng)站系賭博網(wǎng)站情況下，通過(guò)買(mǎi)K線“漲”或“跌”的方式參與該網(wǎng)站平臺(tái)賭博；熊某某由陳某乙發(fā)展成“****”網(wǎng)站會(huì)員。

3.上海市公安局浦東分局提供的熊某某發(fā)展人員和熊某某下客戶及業(yè)務(wù)員交易情況、銀行交易明細(xì)清單、提款明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)被告人熊某某作為該網(wǎng)站**級(jí)別**人，賬號(hào)下設(shè)置有會(huì)員張某甲、徐某某等多個(gè)下級(jí)賬號(hào)；熊某某直接或間接發(fā)展的會(huì)員參賭，賬面入金共計(jì)489,225.53美元，按1美元兌6.98元人民幣固定匯率，折合人民幣3,414,794.19元；熊某某通過(guò)其控制的銀行賬戶，從“****”平臺(tái)實(shí)際提現(xiàn)共計(jì)人民幣61,002.3元。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證，證實(shí)被告人熊某某到案經(jīng)過(guò)以及身份信息。

5.被告人熊某某到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某明知“****”系賭博網(wǎng)站，在擔(dān)任該網(wǎng)站**期間發(fā)展下級(jí)代理人及會(huì)員并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官施凈嵐

檢察官助理汪超

2020年8月31日

附：

1.被告人熊某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百零三條第二款??開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款???犯罪嫌疑人不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。