甘肅省華池縣人民檢察院　

起?訴?書

華檢公訴刑訴〔2019〕130號　

　　被告人王某，男，生于1988年**月**日，公民身份號碼6224261988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市渭源縣，案發(fā)前暫住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)，群眾。2019年4月17日因涉嫌詐騙罪被華池縣公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于華池縣看守所。

本案由甘肅省華池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年7月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初（具體時間不詳），被告人王某向阿里巴巴官方客服咨詢開網(wǎng)店過程中臨時起意，萌生冒充客服、通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的念頭。其通過vivox5max手機(jī)搜索“付款失敗截圖”圖片編輯添加自行準(zhǔn)備的QQ冒充阿里巴巴客服，保存與阿里巴巴官方客服人員對話模仿話術(shù)，為實(shí)施電信詐騙作準(zhǔn)備。

被告人電信詐騙手段為：使用微信搜索附近人，有針對性添加昵稱表明系的微商不特定自然人為好友，謊稱擁有網(wǎng)店想代賣微商經(jīng)營產(chǎn)品，產(chǎn)品銷量好考慮做下級代理，以此獲取目標(biāo)信任，待目標(biāo)被害人提供產(chǎn)品圖片、價格等基本信息后，使用事先準(zhǔn)備好的另一微信賬號（混雜使用獲取的部分被害人微信）向添加目標(biāo)被害人，謊稱購買產(chǎn)品無法付款，并發(fā)送編輯好的“付款失敗截圖”，稱無法對所購買產(chǎn)品進(jìn)行付款。目標(biāo)被害人添加圖片中QQ后，被告人使用手機(jī)登陸該QQ號碼，模仿阿里巴巴客服話術(shù)，謊稱無法付款的原因系未激活收款功能，借此索要目標(biāo)被害人真實(shí)姓名、身份證號、綁定手機(jī)號碼、銀行賬等個人信息。目標(biāo)被害人提供后，被告人使用準(zhǔn)備的新微信賬號，或直接利用被害人手機(jī)號碼登陸微信，綁定被害人銀行賬號，為獲取微信快捷支付驗(yàn)證碼或綁定銀行賬號驗(yàn)證碼，引誘被害人通過QQ提供，獲取驗(yàn)證碼后，便通過微信將被害人銀行賬號內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)至微信零錢，再轉(zhuǎn)至其準(zhǔn)備的其他微信號，如提現(xiàn)失敗，則繼續(xù)引誘目標(biāo)被害人提供真實(shí)綁定銀行賬號，騙得現(xiàn)金后即刻刪除與目標(biāo)被害人所有聯(lián)系工具。此過程中如被害人對賬戶資金交易提出懷疑，則以頻繁轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出被害人賬戶的方式打消疑慮，待被害人完全放松警惕后，冒充官方客服QQ提示交易出現(xiàn)故障，網(wǎng)店后臺已將店鋪內(nèi)的全部資金進(jìn)行清零凍結(jié)，需店主本人登陸確認(rèn)后方可返還，引導(dǎo)目標(biāo)被害人添加其準(zhǔn)備的冒充網(wǎng)店店主微信，店主微信謊稱均為店內(nèi)正當(dāng)收入，如需返還將對等數(shù)額轉(zhuǎn)至微信方可解凍，待目標(biāo)被害人轉(zhuǎn)款后即刻刪除所有聯(lián)系工具，騙得現(xiàn)金均通過微信零錢或轉(zhuǎn)入銀行卡全部揮霍。

涉及犯罪事實(shí)如下：

1、2019年4月3日至4日，被告人王某采取上述手段，交叉使用微信昵稱“Aomr心渃相依”、“冷漠”等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取華池縣**鎮(zhèn)**村被害人連某某信任，騙取被害人現(xiàn)金12400元，導(dǎo)致被害人因被騙一時想不開服藥自殺，經(jīng)搶救已康復(fù)出院。

2、2018年3月24日至2018年7月31日期間，被告人王某采取上述手段，交叉使用微信昵稱為“時間于海不相遇”、“小橋流水”等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**路被害人茍某某信任，騙取被害人現(xiàn)金7700元。

3、2018年9月25日，被告人王某采取上述手段，交叉使用微信昵稱為“最后的溫柔”、“時間于海不相遇”?等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**號被害人王某某信任，騙取被害人現(xiàn)金9900元。

4、2018年9月29日至2018年10月5日期間，被告人王某采取上述手段，交叉使用微信昵稱為“逝去的不在回來”?等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**路**號**室被害人李某某信任，騙取被害人現(xiàn)金25549元。

5、2018年10月10日至10月15日，被告人王某采取上述手段，交叉使用微信昵稱為“最后的溫柔”、“時間于海不相遇”、“姐的風(fēng)范你學(xué)不到”?等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**路**號**室被害人李某甲信任，騙取被害人現(xiàn)金4198元。

6、2018年10月17日至10月24日，被告人王某采取上述手段，謊稱自己名為“馬海軍”，使用昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**路**號**室被害人呂某某信任，騙取被害人現(xiàn)金15166元。

7、2018年11月4日至15日，被告人王某采取上述手段，使用微信昵稱為“姐的心，禁止訪問”?等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取甘肅省岷縣**鎮(zhèn)**村被害人楊某某信任，騙取被害人現(xiàn)金62000元。

8、2018年11月4日至2018年11月15日，被告人王某采取上述手段，使用微信昵稱為“姐的心，禁止訪問”、“退款平臺”等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室被害人徐某某信任，騙取被害人現(xiàn)金18000元。

9、2018年11月8日至11月11日，被告人王某采取上述手段，使用微信昵稱為“姐的心，禁止訪問”、“落葉”等賬號，獲取蘭州市**區(qū)**路**樓被害人侯某某信任，騙取被害人現(xiàn)金25600元。

10、2018年11月27日至11月29日，被告人王某采取上述手段，使用微信昵稱為“姐的心，禁止訪問”、“落葉（店）”?等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**家屬院**號樓**單元**室被害人金某某信任，騙取被害人現(xiàn)金15400元。

11、2018年12月4日至2018年12月18日，被告人王某采取上述手段，使用微信昵稱為“姐的心，禁止訪問”、“我們的家”等賬號，昵稱“阿里巴巴，1279283916”QQ號冒充阿里巴巴客服人員，獲取蘭州市**區(qū)**路**號被害人江某某信任，騙取被害人現(xiàn)金5100元。

12、2018年11月24日至2019年2月9日，被告人王某采取上述手段，使用微信昵稱為“姐的心，禁止訪問”、“溫柔的背叛”、“店寶寶”、“我們的家”等賬號，獲取蘭州市**區(qū)**號**室被害人劉某某信任，騙取被害人現(xiàn)金21180元。

被告人王某實(shí)施詐騙作案12起，涉案價值共計(jì)222193元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，其家屬與被害人連某某達(dá)成和解協(xié)議，賠償被害人住院治療費(fèi)用6000元，并取得被害人諒解，另退賠被害人連某某經(jīng)濟(jì)損失5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、光盤、POS機(jī)、收款機(jī)、手機(jī)、漏油器等物證；

2.受案登記表、立案決定書、入所健康檢查登記表、扣押及發(fā)還物品、文件清單、手機(jī)截圖及手機(jī)錄像、銀行卡交易明細(xì)、人身檢查筆錄、到案經(jīng)過、犯罪記錄證明等書證；

3.王某甲、鞏某某、朱某某、王某乙等證人證言；

4.被害人連某某、茍某某、侯某某、楊某某等人陳述；

5.被告人王某供述；

6.鑒定文書；

7.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查記錄、檢查、扣押筆錄及照片；

8.電子數(shù)據(jù)光盤；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，利用微信、QQ社交軟件，冒充阿里巴巴客服或第三方微商店主，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過網(wǎng)絡(luò)欺騙多名被害人，詐騙現(xiàn)金計(jì)222193元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某到案后，如實(shí)供述自己的行為，是坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

華池縣人民法院　

檢察員：任建濤

2019年12月26日　

附：

1．被告人王某現(xiàn)羈押于華池縣看守所；

2．本案訴訟卷1冊，證據(jù)卷6冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。