江蘇省丹陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

丹檢一部刑訴〔2020〕180號(hào)

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323241978********，漢族，大專(zhuān)文化，石家莊市**園林景觀工程有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，住河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月16日被丹陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月16日被該局取保候?qū)彛?020年7月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821985********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月1日被丹陽(yáng)市公安局刑事拘留，2019年7月31日被該局指定居所監(jiān)視居住，同年9月12日被該局決定取保候?qū)彛?020年7月17日被本院決定取保候?qū)彙?

被告人蕭某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)3505821974********，漢族，初中文化，個(gè)體，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人蕭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被丹陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛?月17日被本院決定取保候?qū)彙????

本案由丹陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、周某某、蕭某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人及告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師、辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2020年8月14日退回丹陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年9月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月29日12時(shí)許，江蘇**藥業(yè)科技有限公司會(huì)計(jì)被詐騙團(tuán)伙通過(guò)QQ群冒充公司老板騙取986000元，該筆款匯入張某某銀行卡，被告人王某某、周某某、蕭某某在明知上述資金為犯罪所得的情況下，仍向詐騙團(tuán)伙提供陳某某、薛某某銀行卡接受上述贓款，并將贓款取出后交給詐騙團(tuán)伙。

被告人蕭某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；被告人王某某、周某某、蕭某某均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。　

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息、案件偵破經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人徐某某、薛某某、張某某等人的證言；3.被害單位吳某某的陳述；4.被告人王某某、周某某、蕭某某的供述和辯解；5.丹陽(yáng)市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某、周某某、蕭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蕭某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人王某某、周某某、蕭某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省丹陽(yáng)市人民法院

檢??察??官：孫志龍

檢察官助理：宦琴仙

2020年10月13日

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附件：

1.被告人王某某、周某某、蕭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。