福建省南安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢二部刑訴〔2020〕251號(hào)

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址福建省南安市**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831995********，漢族，初中文化，南安**救援隊(duì)隊(duì)員，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址福建省南安市**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人王某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法分別訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某某、王某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年7月13日至7月25日期間，被告人王某某明知是為轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供其本人的支付寶收款二維碼給鄭某某（另案處理）中轉(zhuǎn)，從中抽取百分之四的報(bào)酬。經(jīng)查，被告人王某某的支付寶賬戶(hù)共收取、中轉(zhuǎn)人民幣174879元，獲利人民幣6000余元。其中，被害人張某某、楊某某被詐騙的部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人王某某的支付寶賬戶(hù)內(nèi)。

2、2020年7月13日至7月15日，被告人王某某以自己套花唄為由讓姚某某（另案處理）提供支付寶收款二維碼。姚某某共計(jì)收款人民幣15814元，其中人民幣15114元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到被告人王某某支付寶賬號(hào)，人民幣700元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給被告人王某某的微信賬號(hào)。經(jīng)查，被害人蘇某某被詐騙的部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入姚某某的上述支付寶賬號(hào)內(nèi)。

3、2020年7月15日至7月17日期間，被告人王某某以百分之二的報(bào)酬發(fā)展被告人王某甲為下線。被告人王某甲明知是為轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供其本人支付寶收款二維碼收款、中轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣18885元，從中獲利人民幣200元，其中人民幣17097元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給被告人王某某的支付寶賬號(hào)，人民幣1788元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給被告人王某某的微信賬號(hào)。經(jīng)查，被害人楊某某、李某某被詐騙的部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人王某甲的支付寶賬號(hào)內(nèi)。

2020年8月3日21時(shí)許，南安市公安局民警在南安市**村**號(hào)抓獲被告人王某甲。同日23時(shí)許，被告人王某某經(jīng)傳喚自行到南安市公安局**派出所接受訊問(wèn)。

被告人王某某、王某甲到案后均自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、扣押決定書(shū)、扣押照片；

2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、呈請(qǐng)歸案經(jīng)過(guò)報(bào)告書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)等；

3.被害人陳述：被害人楊某某、李某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某某、王某甲及同案犯鄭某某、姚某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子勘驗(yàn)檢查工作記錄、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某甲伙同他人明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪在有期徒刑二年三個(gè)月至二年六個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。建議對(duì)被告人王某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪在有期徒刑八個(gè)月至九個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察官洪月嬌

2020年12月11日

附件：

1.被告人王某某、王某甲現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗二冊(cè)、光盤(pán)七張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。