河北省新樂市人民檢察院

起 訴 書

新檢刑訴〔2019〕293號(hào)

被告人張某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301041964********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地及住址：河北省石家莊市**區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2017年12月7日，因犯非法吸收公眾存款罪被河北省辛集市人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元，后在石家莊監(jiān)獄服刑。2019年4月24日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被解回重審，現(xiàn)羈押于新樂市看守所。

被告人王某某，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301841954********，漢族，中國共產(chǎn)黨員，中專文化，新樂市政法委原副書記，現(xiàn)已退休，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省新樂市**路**巷**排**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月16日到新樂市公安局投案，同日被新樂市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月19日被新樂市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新樂市看守所。

被告人秦某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323291956********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省新樂市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日到新樂市公安局投案，同日被新樂市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月19日被新樂市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新樂市看守所。

被告人徐某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323291961********，漢族，中國共產(chǎn)黨黨員，高中文化，新樂市赤支信用社原主任，現(xiàn)已退休，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省新樂市**路**號(hào)**宿舍**樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日到新樂市公安局投案，同日被新樂市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月19日被新樂市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新樂市看守所。

被告人韓某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323291962********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省新樂市**鎮(zhèn)**村**街**排**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月24日被鷹潭鐵路公安處上饒站公安派出所民警抓獲，2019年3月28日被新樂市公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月19日被新樂市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新樂市看守所。

本案由新樂市公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某、徐某某、秦某某、韓某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月12日，被告人張某某在石家莊橋西區(qū)注冊(cè)成立河北**基金股份有限公司，張某某擔(dān)任公司法人，2012年10月18日河北**投資基金股份有限公司授權(quán)新樂成立服務(wù)中心，新樂服務(wù)中心成立后由趙某甲（另案處理）擔(dān)任服務(wù)中心主任，經(jīng)營(yíng)期間，新樂服務(wù)中心通過公開宣講**公司實(shí)力大，有保障，存錢比銀行利息高，鼓勵(lì)代辦員吸收存款，河北**投資基金股份有限公司收到新樂服務(wù)中心吸收公眾存款共計(jì)5229.6996萬元，后將所吸收存款投資到河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢臺(tái)**山莊食品有限公司等處，由于資金鏈斷裂，造成群眾存款1535.7560萬元無法退還，給群眾造成巨大損失。

2012年7、8月份，被告人王某某、任某某（現(xiàn)在逃）伙同趙某甲組建成立河北**投資基金股份有限公司新樂市服務(wù)中心，2012年10月18日河北**投資基金股份有限公司授權(quán)新樂成立服務(wù)中心，趙某甲擔(dān)任服務(wù)中心主任，負(fù)責(zé)中心全面工作。自2012年12月份至2014年12月份以來，被告人王某某在河北**投資基金股份有限公司新樂服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)期間，以曾擔(dān)任新樂市政法委副書記的身份，利用自己的社會(huì)影響力，多次在河北**公司新樂市服務(wù)中心辦公地點(diǎn)向代辦員公開宣講**公司實(shí)力大，有保障，存錢比銀行利息高，鼓勵(lì)代辦員吸收存款，涉及322戶513筆，共計(jì)5229.6996萬元，未退還1535.7560萬元，造成群眾巨大損失?，F(xiàn)查明王某某從中非法牟利16.3萬元，2019年4月12日王某某家屬將牟利款16.3萬元退至新樂市公安局。

2013年12月份至2014年9月份，被告人秦某某在擔(dān)任河北**投資基金股份有限公司新樂服務(wù)中心新樂西部區(qū)域負(fù)責(zé)人期間，負(fù)責(zé)招募代辦員發(fā)展業(yè)務(wù)，通過向公眾公開宣傳**公司實(shí)力大，有保障，存錢比銀行利息高的方式，個(gè)人為該公司非法吸收公眾存款共計(jì)167.88萬元，現(xiàn)墊付7.1萬元。同時(shí)秦某某招募薛某某、崔某某等5名代辦員，非法吸收公眾存款數(shù)額259.036萬元，涉案總金額共計(jì)426.916萬元，給群眾造成419.816萬元損失，秦某某個(gè)人吸收存款及擔(dān)任西部區(qū)域負(fù)責(zé)人期間從中牟利共計(jì)14.61955萬元。

2012年12月份至2014年4月份以來，被告人徐某某在擔(dān)任河北**投資基金股份有限公司新樂服務(wù)中心新樂市北部區(qū)域負(fù)責(zé)人期間，負(fù)責(zé)招募代辦員發(fā)展業(yè)務(wù)，通過向公眾公開宣傳**公司實(shí)力大，有保障，存錢比銀行利息高的方式，個(gè)人為該公司非法吸收公眾存款，同時(shí)利用其信用社主任身份招募韓某甲、曲某甲、高某某、曲某乙4名代辦員，現(xiàn)高某某、曲某乙非法吸收存款已經(jīng)全部支取給群眾，其余造成群眾損失共計(jì)110.31萬元，徐某某個(gè)人吸收存款及擔(dān)任北部區(qū)域負(fù)責(zé)人期間從中牟利共計(jì)78033.9元。

2013年12月份至2014年9月份以來，被告人韓某甲在河北**投資基金股份有限公司新樂服務(wù)中心擔(dān)任代辦員期間面向公眾公開宣傳**公司實(shí)力大，有保障，存錢比銀行利息高，非法吸收公眾存款，涉及群眾41戶，共計(jì)89.96萬元，現(xiàn)無法兌付，給群眾造成巨大損失，韓某甲從中牟利共計(jì)90663元。2013年11月至2014年7月，被告人韓某甲在擔(dān)任新樂市**種植專業(yè)合作社代辦員期間，通過向社會(huì)公開宣傳**合作社存錢比銀行利息高、有保障的方式，非法吸收公眾存款涉及12戶137000元，其中韓某甲以自己名字存款2000元，現(xiàn)均未兌付。2013年6月至2014年底，被告人韓某甲在擔(dān)任新樂市**種植專業(yè)合作社代辦員期間，通過向社會(huì)公開宣傳**合作社存錢高息回報(bào)、有保障的方式，非法吸收公眾存款涉及4戶5萬元，均未兌付，韓某甲獲得代辦手續(xù)費(fèi)1900元。2013年至2014年11月份，被告人韓某甲在擔(dān)任新樂市**種植專業(yè)合作社代辦員期間，通過向社會(huì)公開宣傳春耘合作社存錢高息回報(bào)、有保障的方式，非法吸收公眾存款涉及81戶103筆，共計(jì)156.55萬元，均未兌付，韓某甲賺取手續(xù)費(fèi)6萬余元。2012年至2014年底，被告人韓某甲在擔(dān)任新樂市**種植專業(yè)合作社代辦員期間，通過向社會(huì)公開宣傳聚鑫合作社存錢高息回報(bào)、有保障的方式，非法吸收公眾存款涉及60戶114.04萬元，墊付2萬元，造成112.04萬元損失。2013年10月至2014年9月，被告人韓某甲擔(dān)任邯鄲市**投資有限公司新樂分公司代辦員期間，在其家中吸收村民存款141戶201筆，共計(jì)330.44萬元元，其中其愛人韓某乙存款3萬元，韓某甲將款項(xiàng)存入邯鄲市**投資有限公司無法支取，剔除韓某甲愛人韓某乙3萬元，后退還13戶15筆，共19.35萬元，無法退還134戶存款185筆，造成群眾損失共計(jì)308.09萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、扣押物品清單、新樂市政法委開具的證明、戶籍證明、前科證明、刑事判決書、到案經(jīng)過等；2.證人習(xí)某某、趙某乙、牛某某、汪某某、劉某某、薛某某等人的證言；3.被害人韓某丙、郭某某、馮某某的陳述；4.被告人張某某、王某某、徐某某、秦某某、韓某甲；5.平山司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人被告人張某某、王某某、徐某某、秦某某、韓某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新樂市人民法院

檢察員：何垚

2019年8月12日

附：1.被告人張某某、王某某、徐某某、秦某某、韓某甲現(xiàn)羈押于新樂市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。