社旗縣人民檢察院　

起?訴?書

社檢一部刑訴〔2020〕252號(hào)　

　　被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，臺(tái)灣省居民身份證號(hào)碼8300001**，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，住***單元1704室（戶籍中國(guó)**）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人侯某某，男，xxxx年xx月xx日出生，臺(tái)灣省居民身份證號(hào)碼83000*70071，漢族，大學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，住廣西南寧市青秀區(qū)****樓1單元1704室（戶籍中國(guó)臺(tái)灣）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人鄭某某，男，xxxx年xx月xx日出生，臺(tái)灣省居民身份證號(hào)碼830000***，漢族，國(guó)中畢業(yè)，務(wù)工，住廣西南寧市青秀***元1704室（戶籍中國(guó)臺(tái)灣）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、侯某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底，被告人侯某某在臺(tái)灣省經(jīng)姜某某（阿*）（另案處理）介紹到臺(tái)灣省嘉義市“皇馬”公司工作，2020年4月份，侯某某從福建平潭入境后先辦理一張手機(jī)卡，用其臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證在黃某某（另案處理）帶領(lǐng)下辦理了中信銀行、平安銀行、中國(guó)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、光大銀行等6張銀行卡。辦完卡后侯某某到廣西壯族自治區(qū)南寧市，租住在廣西省南寧市中天世紀(jì)花園**元1704室。2020年4月份王某某在臺(tái)灣報(bào)紙上看到該公司招人，?該公司聲稱是貿(mào)易公司，面試后王某某被安排到大陸負(fù)責(zé)取錢業(yè)務(wù)，2020年4月份王某某從廈門入境隔離結(jié)束后，2020年4月27日王某某到福州市辦理一張手機(jī)卡，后在黃某某（另案處理）帶領(lǐng)下辦理郵政銀行、工商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、廣大銀行、建設(shè)銀行等6張銀行卡。2020年5月鄭某某經(jīng)朋友“阿*”介紹進(jìn)入該公司，讓其直接大陸找侯某某，2020年5月6日鄭某某直接到大陸從廈門入境隔離結(jié)束后，2020年5月20日到福州辦理一張手機(jī)卡，在洪某某（另案處理）帶領(lǐng)下辦理了建設(shè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行等5張銀行卡，到達(dá)南寧后又辦理了一張郵政銀行卡。2020年5月20日侯某某在廈門接到的王某某、鄭某某，三人一起到侯某某在南寧市的出租屋內(nèi)。

后三人按照姜某某等人的安排開(kāi)展從銀行內(nèi)取款的工作，即提前向上述三人辦理的銀行卡所在銀行預(yù)約，第二天到銀行柜臺(tái)取款業(yè)務(wù)。每次取款錢，侯某某的上線“皇皇黃”（另案處理）通過(guò)“叮?！蓖ㄓ嵻浖?lián)系侯某某，提前告知他當(dāng)天去銀行預(yù)約第二天取款的錢數(shù)，侯某某根據(jù)取款金額在三人之間進(jìn)行分配，三人向銀行客戶預(yù)約第二天取款，如果預(yù)約成功，侯某某將銀行卡卡號(hào)發(fā)給“皇皇黃”，次日“皇皇黃”根據(jù)侯某某發(fā)的銀行卡和取款數(shù)額將錢匯入相應(yīng)的銀行卡，三人根據(jù)手機(jī)短信提醒，錢到賬后分別到所在銀行取款，錢取出來(lái)后統(tǒng)一交給侯某某管理，侯某某通過(guò)“叮叮”聯(lián)系“皇皇黃”，“皇皇黃”聯(lián)系公司“客服”（另案處理），“客服”聯(lián)系“外務(wù)”（收錢的人）（另案處理），“外務(wù)”通過(guò)“skype”聊天軟件將交錢的時(shí)間、地點(diǎn)及一張帶有人民幣編號(hào)的一元人民幣照片發(fā)給侯某某，侯某某按照約定見(jiàn)面后將照片編號(hào)對(duì)比收錢人即“外務(wù)”所拿的人民幣編號(hào)，一致后侯某某將三人在銀行取出的人民幣現(xiàn)金交給收錢的人。

2020年6月2日，社旗縣賒店鎮(zhèn)居民劉某某在“春雷行動(dòng)”投資群，經(jīng)投資老師指導(dǎo)下載投資平臺(tái)并在該投資平臺(tái)上充值，2020年6月4日晚22點(diǎn)，劉某某發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，被騙75955.83元，該筆資金全部流入何某某（已逮捕）中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)

62*450內(nèi)，后又流入被告人王某某中國(guó)郵政銀卡號(hào)621*046內(nèi)。

2020年4月份，四川省仁壽縣居民辜某某進(jìn)入趙某某（另案處理）直播間，其推薦辜某某下載一個(gè)名叫OMJ數(shù)字貨幣管理平臺(tái)的APP，用來(lái)炒數(shù)字貨幣。2020年6月15日晚辜某某在出售數(shù)字貨幣時(shí)，發(fā)現(xiàn)是高買低賣的騙局，被騙共計(jì)人民幣43.21萬(wàn)元，其中部分資金流入唐某（另案處理）中國(guó)銀行卡號(hào)6216601*1473317內(nèi)再流入王某某光大銀行卡號(hào)622*704428827、侯某某中信銀行62176*805883的賬戶內(nèi)。

2020年4月份，江蘇省揚(yáng)州市居民郭某某進(jìn)入趙某某（另案處理）直播間，其推薦郭某某下載一個(gè)名叫OMJ數(shù)字貨幣管理平臺(tái)的APP，用來(lái)炒數(shù)字貨幣，同時(shí)購(gòu)買“FOT”理財(cái)產(chǎn)品，2020年6月14日，郭某某進(jìn)入平臺(tái)發(fā)現(xiàn)所投資金全部虧掉，共計(jì)被騙人民幣70余萬(wàn)元，其中部分資金轉(zhuǎn)至楊**（網(wǎng)上追逃）中國(guó)銀行621*516925卡內(nèi)再流入王某某中國(guó)銀行建設(shè)銀行6217001930*6805卡內(nèi)。部分資金流入謝某某（另案處理）中國(guó)銀行6216*01421068卡內(nèi)再流向鄭某某興業(yè)銀行6229*819卡內(nèi)。

侯某某、王某某、鄭某某三人明知銀行卡內(nèi)的錢為他人犯罪所得，仍將錢取出并協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，2020年4月18日至2020年6月18日期間，在南寧市各個(gè)銀行共計(jì)取款現(xiàn)金2589萬(wàn)元人民幣，其中侯某某取款金額1622萬(wàn)人民幣，光大銀行6226*03950763取款金額88萬(wàn)元；中信銀行6217681*805883取款金額311萬(wàn)元；平安銀行623050*73851993取款金額65萬(wàn)元；招商銀行62174*448取款金額818萬(wàn)；中國(guó)銀行62178626*8451取款金額30萬(wàn)元；興業(yè)銀行62290*910512取款金額310萬(wàn)元。被告人王某某取款551萬(wàn)人民幣，郵政銀行?6217996*5078046取款金額87萬(wàn)元；工商銀行?62220*98788取款金額80萬(wàn)元；平安銀行??62305*985?取款金額94萬(wàn)元；興業(yè)銀行??6229081*取款金額107萬(wàn)元；光大銀行??622663*27?取款金額103萬(wàn)元；建設(shè)銀行??621700193004*5?取款金額80萬(wàn)。鄭某某取款金額416萬(wàn)人民幣，郵政銀行?6217996*取款金額53萬(wàn)元；建設(shè)銀行6217001*43取款金額20萬(wàn)；招商銀行??6214*9取款金額130萬(wàn)元；興業(yè)銀行?6229081*819取款金額90萬(wàn)元；平安銀行?62305*7取款金額63萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)銀行62284800*76取款金額60萬(wàn)元。侯某某上級(jí)承諾每月支付侯某某10萬(wàn)元新臺(tái)幣（折合人民幣2余元人民幣），支付王某某、鄭某某6萬(wàn)至8萬(wàn)新臺(tái)幣（折合人民幣1萬(wàn)余元）?，F(xiàn)侯某某獲利2萬(wàn)余元人民幣，王某某、和鄭某某因工作時(shí)未到一個(gè)月，工資尚未兌現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被扣押銀行卡等物證；2、交易明細(xì)等書證；3、被害人劉某某等人的陳述；4、被告人侯某某、王某某、鄭某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人侯某某、王某某、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人侯某某、王某某、鄭某某明知是他人犯罪所得而予以協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯某某、王某某、鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

社旗縣人民法院　

檢察官：賀方

檢察官助理：董旭

2020年9月25日　

附件：

1.被告人侯某某、王某某、鄭某某現(xiàn)羈押在社旗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份。