浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2020〕1號

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3201221989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，原杭州嘉某某健康管理有限公司法定代表人兼總經(jīng)理。因本案于2019年4月1日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人王某乙，曾用名王某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3412211991********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號，原杭州嘉某某健康管理有限公司主管、杭州某某商務服務有限公司法定代表人。因本案于2019年3月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日變更強制措施為取保候審。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3301821986********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**樓**號，原杭州嘉某某健康管理有限公司業(yè)務主管。因本案于2019年4月9日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局取保候審。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結，以被告人王某甲、王某乙、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的供述和辯解，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至2018年4月間，江蘇愛晚投資股份有限公司利用在杭州注冊成立杭州嘉某某健康管理有限公司（下稱：嘉某某公司）、杭州某某商務服務有限公司（下稱：某某公司），采用口口相傳、發(fā)放宣傳單頁、贈送小禮品等方式向某某不特定人員吸收資金，并承諾年化9%-13%的高額收益。經(jīng)查明，嘉某某公司、某某公司共計向不特定人員吸收資金15326萬元，返還本金9375萬元，支付利息1545.81325萬元，投資人損失4076.77275萬元。

2014年8月至2017年10月，被告人王某甲作為嘉某某公司的法定代表人兼總經(jīng)理，嘉某某公司共吸收資金124020000元，王某甲共從公司獲得報酬1002448.26元，至案發(fā)造成投資人15377977元本金未能收回；被告人王某乙2014年8月至2018年4月間，歷任嘉某某公司業(yè)務員、主管、某某公司經(jīng)理，共涉及吸收金額45010000元，王某乙共從公司獲得報酬420480.34元，至案發(fā)造成投資人29706960.50元本金未能收回；被告人李某某于2014年8月至2017年10月間擔任嘉某某公司二組主管期間，其本人其團隊共涉及吸收金額29750000萬元，李某某從公司獲得報酬502212.72元，至案發(fā)造成投資人4107832元。

2019年4月1日，公安機關將被告人王某甲抓獲歸案；2019年3月18日及4月9日，被告人王某乙、李某某分別經(jīng)公安機關電話傳喚后，到公安機關接受調查。案發(fā)后，公安機關追回贓款116700元，被告人王某乙退出贓款200000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單及愛福家財務資料、人事任命審批表、工作移交清單等書證；

2.證人成某某、黃某某等人的證言；

3.投資人姚某某等人的陳述；

4.被告人王某甲、王某乙、李某某及相關人員陳某某、王某丁等人的供述和辯解；

5.審計報告。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、李某某違反國家規(guī)定，向某某不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：胡森

2020年1月2日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于杭州市拱墅區(qū)看守所；被告人王某乙、李某某現(xiàn)被取保候審。

2.預審卷65冊、審計報告一份。