江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕426號

被告人王某甲，女，1964年**月**日生，身份證號碼3406021964********，漢族，大學本科文化，退休，住安徽省淮北市杜集區(qū)**村**棟**號。被告人王某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，2020年6月11日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼4111221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省漯河市臨潁縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人王某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，2020年6月11日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結，以被告人王某甲、王某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月12日前，被告人王某甲、王某乙與楊某甲、王某丙、岳某某等人（均另案處理）先后來到南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程或者連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，在無實際商品情況下，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領導傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為一區(qū)和二區(qū)兩個部分，分別由體系老總負責管理，再分別設立若干個經(jīng)理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，并在經(jīng)理室內(nèi)設大總管（負責經(jīng)理室日常管理），并設立以下職位（也稱“窗口”），自律總管和自律配合（負責或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員紀律管理等事項）、能力總管和能力配合（負責或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員學習等事項）、經(jīng)晨總管（負責經(jīng)理室經(jīng)晨會議等事項）、申購（負責經(jīng)理室成員購買份額等事項）。

截止案發(fā)時，一區(qū)中有楊某乙、龐某某、羅某某、冷某某、陳某某、張某某、湯某某等7個平行互動經(jīng)理室；二區(qū)中有岳某某、何某某、姚某某、潘某某、孫某某、王某丙、成某某、曹某某等8個平行互動經(jīng)理室。由一區(qū)和二區(qū)構成的該傳銷組織中，傳銷人員不少于3層120人以上。一區(qū)和二區(qū)中的老總、大總管和其他窗口等不同層級間均有互動交流，包括集中任命相關人員職務、不同經(jīng)理室間的資金流動、組建共同的微信群組，輪流召開窗口會議，交叉進行經(jīng)理室間的自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團電話號碼，不定期統(tǒng)計和分享租房資源等。

被告人王某甲擔任二區(qū)王某丙經(jīng)理室能力配合總管的職務；被告人王某乙先后擔任二區(qū)岳某某經(jīng)理室經(jīng)晨總管、能力配合總管的職務。

2020年5月12日，被告人王某甲、王某乙被公安機關抓獲歸案，二人歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人王某甲、王某乙的常住人口基本信息等書證；?

2.證人岳某某、王某丁、劉某某等人的證言；

3.被告人王某甲、王某乙的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、王某乙以連鎖經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究二人刑事責任。被告人王某甲、王某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、王某乙與他人共同故意實施組織、領導傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲、王某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、王某乙歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢??察??官???朱??琳

檢察官助理???魏??冕

2020年10月29日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐』幢笔卸偶瘏^(qū)**村**棟**號；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜′鸷邮信R潁縣**鄉(xiāng)**村**號；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《量刑建議書》1份；

4.《認罪認罰具結書》2份。