江西省貴溪市人民檢察院

起 訴 書

貴溪檢察刑訴〔2019〕283號(hào)

被告人琚某某，男，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606211949********，漢族，初中文化，貴溪市**局退休職工，住貴溪市**小區(qū)**棟**單元**號(hào),因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月12日被貴溪市公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人琚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月12日、2019年7月27日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月高某某（另案處理）成立“北京**科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司）。后未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資金，具體分為兩種形式，一種是“新業(yè)態(tài)”會(huì)員形式，以投資5000元人民幣為一單，10個(gè)月后會(huì)員可以連本帶息回款8000元人民幣，此外可獲得5000消費(fèi)積分，用于購(gòu)買公司名下“**商城”中的商品（商品價(jià)格遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格）；二是“本地電商”會(huì)員形式，以投資1000元人民幣為一單，10個(gè)月后會(huì)員可以連本帶息回款1200元人民幣，此外可獲得1000消費(fèi)積分，用于購(gòu)買“**商城”中的商品。

2016年上半年，被告人琚某某經(jīng)江某某（另案處理）介紹，投資5000元成為**公司會(huì)員，后于同年9月26日，在貴溪注冊(cè)成立“貴溪市**商城”互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)店，成為**公司的代理商。2016年至案發(fā)，被告人琚某某通過口口相傳等方式，向黃某某、邱某某、楊某某等462人公開宣傳**公司，發(fā)展“新業(yè)態(tài)會(huì)員”，向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)2984萬元，所得款項(xiàng)均由琚某某轉(zhuǎn)至高某某個(gè)人賬戶。按照**公司的規(guī)定，代理和會(huì)員可以獲得相應(yīng)比例的“推薦費(fèi)”，琚某某通過發(fā)展會(huì)員獲得“推薦費(fèi)”共計(jì)339.09萬元。

2018年11月11日，被告人琚某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、小微企業(yè)對(duì)接合同、歸案情況說明、戶籍及前科證明等；2.證人車某某、高某某等人的證言；3.被害人黃某某、邱某某、楊某某等人的陳述；4.被告人琚某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人琚某某非法吸收公眾存款，金額達(dá)2984萬余元，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察員：鄧迎紅

2019年8月9日

附：

1.被告人琚某某現(xiàn)羈押于貴溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤2張。