天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢公訴刑訴〔2019〕445號

被告人石某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201051983********，漢族，初中文化，戶籍地為天津市河西區(qū)**路**園**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年11月2日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐羽，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2201221986********，漢族，中專文化，戶籍地為吉林省長春市農(nóng)安縣**鄉(xiāng)**村**屯**組，現(xiàn)住天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**號。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂福江，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201041983********，漢族，中專文化，戶籍地為天津市河東區(qū)**路**里**號樓**門**號,現(xiàn)住址同戶籍地。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人周進，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼2108811994********，滿族，初中文化，戶籍地為遼寧省營口市蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**號，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**號樓**號。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人張瑞，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1202221993********，漢族，中專文化，中國共產(chǎn)黨黨員，戶籍地為天津市紅橋區(qū)**街**里**號，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**村**號樓**門**號。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人欒某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼2108811986********，漢族，初中文化，戶籍地為天津市河西區(qū)**路**園**號，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**門**號。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭寶平（曾用名郭俊婷），女，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201091989********，漢族，中專文化，戶籍地為天津市濱海大港區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**號，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**村**號樓**門**號。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙桂芹，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1201121986********，漢族，初中文化，戶籍地為天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**號。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年11月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人石某、唐羽、呂福江、周進、張瑞、欒某某、郭寶平、趙桂芹涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年1月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見。審查了全部案件材料。期間，因案情復雜于2019年2月23日由本院決定延長審查起訴期限十五日。因需要補充證據(jù)于2019年3月8日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年4月3日重新移送審查起訴。因案情復雜于2019年5月3日由本院決定延長審查起訴期限十五日。因需要補充證據(jù)于2019年5月17日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年6月14日重新移送審查起訴。因案情復雜于2019年7月14日由本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年至2018年10月期間，被告人石某以天津**資產(chǎn)管理有限公司為外殼，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，以“保證金”“行規(guī)”“手續(xù)費”等虛假理由誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”“抵押”“房屋租賃”等空白協(xié)議，通過制造資金走賬流水虛假給付事實、訴訟等方式詐騙被害人財物，形成了以石某為首，以唐羽、呂福江、周進、張瑞、欒某某、郭寶平為成員，利用“套路貸”方式實施詐騙的犯罪集團。

2017年8月至9月期間，被告人石某伙同唐羽、呂福江、趙桂芹，利用上述“套路貸”方式騙取張某甲、孫某某共計人民幣240萬元?，F(xiàn)被告人呂福江已與被害人張某甲、孫某某達成調(diào)解協(xié)議，被害人張某甲對被告人呂福江表示諒解。

2016年10月至2018年10月期間，被告人石某、唐羽、呂福江、周進、張瑞、欒某某、郭寶平，分別結(jié)伙利用上述“套路貸”方式，詐騙被害人趙某甲人民幣407734.3元，被害人宋某某人民幣421200元，被害人王某某人民幣6600元，被害人楊某某人民幣82800元，被害人付某某人民幣72800元，被害人張某乙人民幣116260元，被害人李某某人民幣280000元，被害人趙某乙人民幣372000元。后被告人唐羽、呂福江、周進、張瑞、欒某某、郭寶平、趙桂芹被抓獲歸案，被告人石某于2018年11月2日到公安機關(guān)投案。被告人張瑞、郭寶平到案后自愿如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.被告人供述和辯解；

6.勘驗、搜查等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張瑞、郭寶平對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人石某、唐羽、呂福江、周進、張瑞、欒某某、郭寶平、趙桂芹利用“套路貸”方式詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究八名被告人的刑事責任。被告人石某、唐羽、呂福江、周進、張瑞、欒某某、郭寶平為共同實施犯罪而形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團。被告人石某組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，是主犯，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人唐羽、呂福江、周進、張瑞、欒某某、郭寶平、趙桂芹在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人唐羽、張瑞、郭寶平、趙桂芹到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐羽協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人張瑞有期徒刑九年以上十一年以下，并處罰金。建議判處被告人郭寶平有期徒刑九年以上十一年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢??察??員：??潘宇

2019年7月26日

附：

1.被告人石某、周進、張瑞、欒某某、郭寶平、趙桂芹現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所；被告人唐羽、呂福江現(xiàn)羈押于天津市紅橋區(qū)看守所。

2.案卷十六冊，光盤五張，U盤二個，補充材料一冊。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《量刑建議書》三十份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

6.涉案款物隨案移送（詳見移送清單）。