修武縣人民檢察院　

起?訴?書

修檢一部刑訴〔2020〕110號　

被告人祁某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4108211981********，漢族，初中畢業(yè)，個體工商戶，戶籍所在地河南省修武縣，住修武縣**鎮(zhèn)**園**號樓**單元**樓東戶。因涉嫌非法經(jīng)營，于2018年7月26日被修武縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，于2019年7月26日經(jīng)修武縣人民檢察院決定，同日由修武縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由修武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人祁某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，證據(jù)不足，于2019年9月10日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年6月29日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，于2019年8月26日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至2018年7月19日，被告人祁某某在修武縣**鎮(zhèn)**村經(jīng)營“**百貨店”期間，為馬**、蔣**等85人持有的124張信用卡，以虛構(gòu)交易的方法進行非法刷信用卡套現(xiàn)以及代還信用卡款項，非法經(jīng)營數(shù)額5957737元，從中牟利10515元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：POS機、信用卡；2.書證：戶籍證明、到案證明、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人證言：證人馬**、蔣**、竇**等人證言；4.被告人供述和辯解：被告人祁某某供述和辯解；

5.鑒定意見：河南容得會計師事務(wù)所專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人祁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祁某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人祁某某拘役五個月，并處罰金人民幣三萬元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

修武縣人民法院　

檢??察??官：武春貞

檢察官助理：馬慧賢

2020年7月17日　

附件：

1.??被告人祁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊506頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.移送贓證物清單一份。