安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

安龍檢一部刑訴〔2020〕375號(hào)

被告人王某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41052219**，漢族，初中，戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)市龍安區(qū)，住龍安區(qū)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2020年9月2日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月19日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人李某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41060319**，漢族，初中，戶(hù)籍所在地河南省鶴壁市山城區(qū)，因偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章罪于2020年7月27日被河北省磁縣公安局取保候?qū)彙?/span>因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2020年9月5日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月19日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人秦某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41052219**，漢族，初中，戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2020年9月5日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月19日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人喬某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41052219**，漢族，初中，戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)，?2008年7月24日因搶劫罪被安陽(yáng)市龍安區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金1萬(wàn)元。2012年6月28日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，2020年8月12日被河北磁縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌犯有偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2020年9月18日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月16日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

本案由安陽(yáng)市公安局龍安分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某、秦某某、喬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，并在值班律師的見(jiàn)證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年12月19日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年初，被告人王某某辦理了安陽(yáng)某某商貿(mào)有限公司和安陽(yáng)某某1商貿(mào)有限公司，后辦理了這兩個(gè)公司的對(duì)公賬戶(hù)，被告人王某某在明知他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍將上述成套的對(duì)公賬戶(hù)給了李某某1，后李某某1將該賬戶(hù)賣(mài)出。經(jīng)審計(jì)，王某某關(guān)聯(lián)公司相關(guān)賬戶(hù)共轉(zhuǎn)入25，394，325.96元。經(jīng)調(diào)查，以上兩個(gè)賬戶(hù)涉嫌電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪。

2019年的時(shí)候，被告人李某某辦理了個(gè)人銀行卡，分別是農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)：6230521**45870、建設(shè)銀行賬號(hào)：621700**027039971，后又辦理了淇縣某某服裝店、安陽(yáng)某某服裝店及對(duì)公賬戶(hù)，后被告人李某某在明知他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍將其辦理的銀行卡及對(duì)公賬戶(hù)賣(mài)給李某某，從中獲利5000元。經(jīng)審計(jì)，李某某及其關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)賬戶(hù)共轉(zhuǎn)入18,637,357.12元。經(jīng)調(diào)查，李某某及其關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)賬戶(hù)涉嫌電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪。

2019年年初，被告人秦某某在農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行、農(nóng)村信用社辦理了個(gè)人銀行卡，后又辦理了安陽(yáng)某某商貿(mào)有限公司和安陽(yáng)某某商貿(mào)有限公司，并到銀行辦理了對(duì)公賬戶(hù)。被告人秦某某在明知他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍將上述個(gè)人銀行卡及對(duì)公賬戶(hù)給了李某某，后李某某賣(mài)給他人從中獲利。經(jīng)審計(jì)，秦某某及關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)賬戶(hù)共轉(zhuǎn)入44,509,588.42元，經(jīng)調(diào)查，上述賬戶(hù)涉嫌電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪。

2019年的時(shí)候，被告人喬某某從李某某處收購(gòu)七套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)等手續(xù)，后再賣(mài)給他人，自己從中獲利。經(jīng)審計(jì)，經(jīng)喬某某賣(mài)出的安陽(yáng)某某商務(wù)咨詢(xún)有限公司和?？h某某手機(jī)店兩個(gè)對(duì)公賬戶(hù)收入共計(jì)743，690，200.23元，經(jīng)調(diào)查，以上兩個(gè)賬戶(hù)涉及電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述和辯解，證人證言，審計(jì)報(bào)告，書(shū)證等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某某、秦某某、喬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽(yáng)市龍安區(qū)人民法院

檢察官：李芳

檢察官助理：王可

2020年12月25日

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附件：1.被告人王某某、李某某、秦某某、喬某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一份

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)四份。