云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢二部刑訴〔2020〕169號

被告人程某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼：5327251983********，漢族，初中文化，個體經營者，戶籍所在地云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村民小組**號，捕前住云南省昆明市***府**幢***室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留。經本院批準逮捕，于2019年11月20日由普洱市公安局思茅分局執(zhí)行。

本案由普洱市公安局思茅分局偵查終結，以被告人程某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月29日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日、2020年5月29日延長審查起訴期限十五天。

經依法審查查明：2015年5月，被告人程某某與深圳******互聯網金融服務有限公司、云南****投資管理有限公司簽訂《“盛世開元”品牌及商業(yè)模式授權合作合同》，后于2015年7月31日，被告人程某某用周某某的名義登記在普洱市思茅區(qū)**大道**城一組團**棟**號注冊成立普洱**信息咨詢有限公司，以加盟店的形式獲得授權在普洱市范圍內使用盛世開元平臺品牌，設立********營業(yè)部開展投融資業(yè)務。被告人程某某為普洱**信息咨詢有限公司、********營業(yè)部的實際負責人、掌控人。2017年1月—2018年6月以來，被告人程某某未經金融主管部門批準，采取在報紙上發(fā)布信息、指派員工發(fā)放宣傳資料、當面講解等宣傳方式，許諾給予出借人年利率15%-18%的利息，以程某甲、刀某某、李某某等個人名義資金周轉為由和出借人簽訂借款合同向社會公眾吸收資金，經鑒定：被告人程某某在2016年11月至2018年8月期間共向272人出借人吸收資金人民幣49036000元；2018年8月2日至2019年7月2日，歸還出借人資金人民幣3789600元，尚未歸還資金金額為人民幣45246400元。吸收的資金由程某某支配、使用，主要用于水利工程、房地產項目、企業(yè)投資、個人借款等方面。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表，被告人程某某正側面照片、戶口證明、全國違法犯罪人員信息系統(tǒng)查詢、違法犯罪前科查詢情況說明，到案經過，接受證據材料，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押照片，借款合同、借條，調取證據，協(xié)助凍結通知書，昆明市公安局西山分局金家河派出所提交材料?；2.證人證言：證人向某某、程某甲等219名證人的證言；?3.被告人供述和辯解：被告人程某某的供述和辯解；4.鑒定意見：鑒定聘請書、鑒定意見書、鑒定意見通知書；5.視聽資料、電子數據：光盤制作說明。

本院認為，被告人程某某未經有關部門批準，通過媒體、傳單等方式向社會公開宣傳，承諾在一定期限內以貨幣等方式還本付息向社會公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人程某某主動到案如實供述，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

普洱市思茅區(qū)人民法院

檢察官：許商

?檢察官助理：鄭淑文

2020年6月11日

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附件：1.被告人程某某現羈押于思茅區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據68冊，散卷一份。