江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑二刑訴〔2020〕124號　

被告人紀(jì)某某，，1970年**月**日生，居民身份證號碼3208021970********，漢族，大學(xué)文化，金湖縣**小學(xué)教師，住金湖縣**鎮(zhèn)***路**號。被告人紀(jì)某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日被金湖縣公安局刑事拘留。

辯護(hù)人徐貴華，江蘇金勝來律師事務(wù)所律師。

被告人吉某某，男，1968年**月**日生，居民身份證號碼3208311968********，漢族，高中文化，無業(yè)，住金湖縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人吉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日被金湖縣公安局刑事拘留。

被告人周某某，女，1978年**月**日生，居民身份證號碼3208311978********，漢族，高中文化，個(gè)體工商戶，住金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日被金湖縣公安局刑事拘留。

辯護(hù)人施亞明，江蘇金勝來律師事務(wù)所律師。

被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。被告人吉某某、周某某2020年4月17日被金湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1970年**月**日生，居民身份證號碼3208311970********，漢族，高中文化，無業(yè)，住金湖縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月19日被金湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別于2020年2月28日、4月24日移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?????

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，劉某某（另案處理）等人先后以**聯(lián)盟、浙江**科技有限公司等名義，搭建“888交易所”、“集呈商城”等平臺(tái)，以“投資oasis國際理財(cái)拆分資金盤”、“推廣集呈會(huì)籍卡”等為由，設(shè)立直推獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、返點(diǎn)獎(jiǎng)、會(huì)員購卡返點(diǎn)等高額獎(jiǎng)勵(lì)制度，通過發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購買會(huì)籍卡的金額及層級作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2018年10月至2019年5月期間，劉某某先后成立浙江**科技有限公司、上海**科技有限公司，利用集呈商城APP?系統(tǒng)，推出四種面值集呈會(huì)籍卡，分別為365元／年金瀚君卡、3650元/年水晶王卡、19800元/年黑耀帝卡、59800元/年鉆石尊卡，并分別組建以陳某甲、陳某乙、陳某丙、顧某某〈均另案處理），為團(tuán)隊(duì)長的王者、開元、致遠(yuǎn)、致盛團(tuán)隊(duì)，以團(tuán)隊(duì)名義發(fā)展下線會(huì)員，推廣集呈會(huì)籍卡。新會(huì)員的加入需要向上線會(huì)員購買上述?四種級別的會(huì)籍卡，該上線會(huì)員可以獲得發(fā)展的第1至3層下線會(huì)員購卡及購物返利，返利以積分形式直接返還至上線會(huì)員賬戶中。

被告人紀(jì)某某處于第6層，發(fā)展購買會(huì)籍卡8層2480人，會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分累計(jì)為154496.92分，其中邀請會(huì)員累計(jì)為153080.4分。

被告人吉某某處于第7層，發(fā)展購買會(huì)籍卡7層1331人，會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分累計(jì)為74977.05分，其中邀請會(huì)員累計(jì)為74350.5分。

被告人周某某處于第8層，發(fā)展購買會(huì)籍卡6層563人，會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分累計(jì)為61285.78分，其中邀請會(huì)員累計(jì)為61119.5分。

被告人張某某處于第9層，發(fā)展購買會(huì)籍卡5層504人，會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分累計(jì)為112832.72分，其中邀請會(huì)員累計(jì)為112381.3分。

案發(fā)后，被告人紀(jì)某某、周某某經(jīng)電話通知到案，被告人吉某某、張某某案發(fā)后主動(dòng)投案，均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局制作的架構(gòu)圖等書證；

2.證人費(fèi)某某、李某某、季某某等人的證言；

3.被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某、張某某的供述和辯解；

4.浙江千麥司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某、張某某結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重,?其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某、張某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某、張某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人紀(jì)某某、吉某某、周某某、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人紀(jì)某某有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金人民幣五萬元；建議判處被告人吉某某有期徒刑兩年，可適用緩刑，并處罰金人民幣三萬元；建議判處被告人周某某有期徒刑一年九個(gè)月，可適用緩刑并處罰金人民幣兩萬元；建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金湖縣人民法院

????????????????????檢察官：王躍進(jìn)

??????????????????2020年6月22日

附：

1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)羈押于淮安市看守所，被告人吉某某、周某某、張某某均取保候?qū)徲谄渥∷?365523****、1377042****、18015191****）。

2.案卷材料和證據(jù)卷四卷共506頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。