廣西壯族自治區(qū)平果市人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢刑訴〔2020〕182號(hào)

被告人羅某甲，男，1978年**月**日出生于江西省吉安市永新縣，公民身份號(hào)碼3624301978********，漢族，高中文化，**集團(tuán)公司*部**，戶籍所在地江西省吉安市永新縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同上。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年6月18日被百色市公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人趙婁維，京衡律師集團(tuán)上海事務(wù)所律師。

被告人周某甲，女，1981年**月**日出生于江西省吉安市永新縣，公民身份號(hào)碼3624301981********，漢族，初中文化，**集團(tuán)公司*部**，戶籍所在地江西省吉安市永新縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同上。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月13日被百色市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月16日移送百色市人民檢察院審查起訴，后經(jīng)百色市人民檢察院交辦，于同年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月，羅某乙（另案處理）組建**國(guó)際控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**集團(tuán)）,旗下包括**（上海）科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）、上海*甲電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）、上海*乙電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*丙公司）、南京**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*丁公司）、**（上海）物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*戊公司）、**（上海）典當(dāng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*己公司）、南京**技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*庚公司）、上海金壇**業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金壇**司）、**世（上海）日用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*任公司）、上海**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*辛公司）、*甲（上海）科技信息發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*壬公司）等公司，聘請(qǐng)被告人羅某甲、周某甲和馮某某、陳某某、周某乙、羅某丙（均另案處理）等人對(duì)上述公司進(jìn)行管理，開(kāi)發(fā)搭建?“**商城”、“**淘”、“**拼”三個(gè)平臺(tái)，以購(gòu)買(mǎi)商品為名，要求參加者以繳納一定比例的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得會(huì)員加入資格，會(huì)員之間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，設(shè)置多個(gè)不同名稱(chēng)的獎(jiǎng)金收益，從中非法獲利，具體情況如下：

1、2018年7月，“**商城”平臺(tái)依托*甲公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以交納或者消費(fèi)滿990元、3300元、6600元、19800元、33000元注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員的等級(jí)分別對(duì)應(yīng)為優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級(jí)創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，通過(guò)推薦發(fā)展新會(huì)員獲得推廣獎(jiǎng)、服務(wù)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷(xiāo)活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

2、2018年10月，“**淘”平臺(tái)依托*丙公司、*乙公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以具備“**商城”會(huì)員即可獲得加入資格，或者交納30萬(wàn)元成為區(qū)級(jí)代理、交納200萬(wàn)元成為市級(jí)代理獲得加入資格，以上層級(jí)會(huì)員可以獲得下層級(jí)會(huì)員消費(fèi)額度提成等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷(xiāo)活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

3、2019年4月，“**拼”平臺(tái)依托*丁公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以會(huì)員購(gòu)買(mǎi)365元禮包成為店主、購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)元禮包成為服務(wù)商、交納30萬(wàn)元成為區(qū)縣代理、交納200萬(wàn)元成為市級(jí)代理獲得加入資格，以上層級(jí)會(huì)員可以獲得下層級(jí)會(huì)員消費(fèi)額度提成等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷(xiāo)活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員消費(fèi)的金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所進(jìn)行司法鑒定，“**商城”、“**淘”、“**拼”均存在有效會(huì)員，會(huì)員之間的推薦關(guān)系、管理關(guān)系形成上下線層級(jí)模式。其中“**商城”會(huì)員總數(shù)為211500,所有會(huì)員層級(jí)135；“**淘”會(huì)員總數(shù)為264752,所有會(huì)員層級(jí)144；“**拼”會(huì)員總數(shù)為371604,所有會(huì)員層級(jí)144。

“**商城”網(wǎng)站中，存在會(huì)員等級(jí)和會(huì)員榮譽(yù)功能，會(huì)員等級(jí)分為游客、優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級(jí)創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，這些身份對(duì)應(yīng)有級(jí)別金額，分別是0元、990元、3300元、6600元、19800元、33000元；同時(shí)有日傭金限額設(shè)置，分別是899.99元、900元、3000元、6000元、18000元、30000元。會(huì)員榮譽(yù)分為服務(wù)商、一星運(yùn)營(yíng)商、二星運(yùn)營(yíng)商、三星運(yùn)營(yíng)商、五星運(yùn)營(yíng)商、六星運(yùn)營(yíng)商、七星運(yùn)營(yíng)商、八星運(yùn)營(yíng)商、VIP運(yùn)營(yíng)商、總運(yùn)營(yíng)商，這些身份對(duì)應(yīng)的榮譽(yù)級(jí)別獎(jiǎng)金分別為：10000元、50000元、100000元、200000元、500000元、1000000元、3000000元、5000000元、10000000元、20000000元。會(huì)員可獲得推廣獎(jiǎng)；榮譽(yù)級(jí)別五星以上運(yùn)營(yíng)商可獲得相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，榮譽(yù)級(jí)別的高低與領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)的多少成正比。

“**淘”網(wǎng)站存在代理商級(jí)別：非代理、區(qū)級(jí)代理、市級(jí)代理、省會(huì)代理及直轄市代理。非代理的會(huì)員數(shù)量為264200,區(qū)級(jí)代理的會(huì)員數(shù)量為486,市級(jí)代理的會(huì)員數(shù)量為60,省會(huì)代理的會(huì)員數(shù)量為2,直轄市代理的會(huì)員數(shù)量為4。

“**拼”會(huì)員級(jí)別分別為消費(fèi)者、店主、服務(wù)商、區(qū)縣代理、市級(jí)代理。其中消費(fèi)者共313628人，店主共56074人，服務(wù)商共1381人，區(qū)縣代理共457人，市級(jí)代理共64人。

案發(fā)后，被告人羅某甲、周某甲分別到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、區(qū)代理完款30萬(wàn)產(chǎn)品申請(qǐng)表、秘寶系列產(chǎn)品付款單、**拼公司發(fā)貨登記表、活動(dòng)宣傳單、**拼運(yùn)營(yíng)中心揭牌儀式申請(qǐng)、**拼社群營(yíng)銷(xiāo)微信群秒殺大賽、獲獎(jiǎng)名單、北區(qū)工作審批群微信聊天記錄、銀行帳戶交易明細(xì)、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、暫時(shí)扣留（或凍結(jié)）財(cái)物收據(jù)、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口信息等書(shū)證；

2.證人羅某乙、馮某某、戴某某、楊某某、王某某、陳某某、周某乙、羅某丙等人的證言；

3.被告人羅某甲、周某甲的供述；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、周某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品或者繳納資金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲、周某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某甲、周某甲歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院

檢察官：羅麗

2020年10月23日

附件：

1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于田陽(yáng)區(qū)看守所；被告人周某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話為1801904****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。