開封市順河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汴順檢一部刑訴〔2019〕38號

????被告人羅某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5335221968********，彝族，初中文化程度，個體工商戶，戶籍所在地云南省臨滄市鳳慶縣，住云南省臨滄市鳳慶縣**鄉(xiāng)**村委會**街組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月8日被原開封市公安局土柏崗分局刑事拘留，2019年6月10日經本院批準，于2019年6月11日被原開封市公安局土柏崗分局逮捕。

本案由開封市公安局順河分局偵查終結，以被告人羅某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限15?日。

經依法審查查明：

被告人羅某甲在緬甸勐波**超市內，明知有詐騙犯罪嫌疑人去其超市進行套現(xiàn)轉移詐騙所得，而提供多個不同二維碼的方式幫助詐騙分子轉移套現(xiàn)。從2018年12月25日至2019年1月12日期間，分別幫助詐騙分子轉移套現(xiàn)5次，共計人民幣5.5萬元,并從中收取人民幣715?元手續(xù)費用，贓款已被揮霍。

被告人羅某甲于2019年5月1日在勐康出入境邊防檢查站芒信入境通道被勐康出入境邊防檢查站芒信分站民警抓獲歸案。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、發(fā)破案經過、抓獲證明等；2.證人證言：證人羅某乙、軒某某等7人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人羅某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄：被告人羅某甲對到其店內套現(xiàn)詐騙人員的辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶、銀行卡轉賬記錄。?

本院認為，被告人羅某甲明知是犯罪所得而幫助犯罪分子套現(xiàn)進行轉移犯罪所得，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

開封市順河回族區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：許夢靜

?2019年9?月20?日

附：

????1.被告人羅某甲現(xiàn)羈押于開封市看守所。

????2.卷宗材料叁冊。