上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢一部刑訴〔2020〕2085號

被告人羅海庚，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：4415211985********,漢族，初中文化，戶籍在廣東省汕尾市城區(qū)**街道**巷**號，現(xiàn)住廣東省汕尾市城區(qū)**路**小區(qū)**座**室，無業(yè)。2015年因犯盜竊罪被廣東省汕尾市城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2016年4月16日刑滿釋放。因本案于2020年5月26日被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月28日由該局依法延長拘留期限至三十日，2020年7月1日經(jīng)本院批準，并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：4451221992********，漢族，初中文化，戶籍在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住廣東省汕尾市城區(qū)**路**小區(qū)**座**室。2013年因犯非法持有毒品罪被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元，2014年11月17日刑滿釋放。因本案于2020年5月26日被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月28日由該局依法延長拘留期限至三十日，2020年7月1日經(jīng)本院批準，并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人羅海庚、詹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年9月1向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月起，被告人羅海庚為獲取好處費，多次使用自己的銀行賬戶為他人取現(xiàn)，并要求被告人詹某某提供自己的銀行賬戶一同為他人取現(xiàn)。

2020年4月28日至29日，被告人羅海庚、詹某某的多個銀行賬戶進款合計人民幣75萬元，經(jīng)查，該筆錢款系**網(wǎng)絡服務發(fā)展有限公司被他人侵入內(nèi)網(wǎng)服務器后，備付金賬戶被盜付的資金。而后，羅海庚、詹某某分多次將上述75萬元取現(xiàn)并交予他人。

2020年5月26日，被告人羅海庚、詹某某在廣東省汕尾市**路**小區(qū)**室被抓獲，其兩人到案后均如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人黃某某、林某某、鄭某某、羅某乙的證言、調(diào)取證據(jù)通知書、監(jiān)控錄像及截圖、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押照片、發(fā)還物品清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶查詢信息、交易明細等，證明被告人羅海庚、詹某某掩飾、隱瞞犯罪所得的事實。

2.證人徐某某的證言、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照復印件、支付業(yè)務許可證復印件、上海市公安局網(wǎng)安總隊出具的工作情況等，證明**網(wǎng)絡服務發(fā)展有限公司備付金賬戶被盜竊的事實。

3.戶籍信息、前科材料、刑滿釋放證明書等，證明被告人的身份信息及前科情況。

4.接報回執(zhí)單、受案登記表、辦案說明等，證明本案案發(fā)、案破情況、被告人到案經(jīng)過。

5.被告人羅海庚、詹某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅海庚、詹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅海庚、詹某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其兩人共同犯罪的刑事責任。被告人羅海庚、詹某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。羅海庚在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，對全案負責并處罰；詹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人羅海庚曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。羅海庚、詹某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人羅海庚有期徒刑三年三個月，并處罰金，判處被告人詹某某有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官王嫣

檢察官助理龔笑婷

2020年9月28日

附件：1.被告人羅海庚、詹某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《贓證物品清單》一份。

4.《認罪認罰具結書》二份。

5.《聽取律師意見書》二份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。

7.《量刑建議說明書》二份。

8.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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