湖北省荊州市人民檢察院

起???訴???書

鄂荊檢公訴刑訴〔2017〕87號(hào)

被告人羅某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206011961********，漢族，研究生文化，原系**有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。出生地湖北省宜昌市，戶籍地及住址北京市順義區(qū)**地區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**至**層**單元**號(hào)。因涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、受賄罪，經(jīng)湖北省人民檢察院決定，于2016年9月25日由湖北省公安廳執(zhí)行刑事拘留，同年10月12日由湖北省公安廳執(zhí)行逮捕。

被告人秦洪元，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206011965********，漢族，大學(xué)文化，原系**有限公司副總經(jīng)理、**礦業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。出生地湖北省松滋市，戶籍地襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)，住襄陽(yáng)市高新區(qū)**路**花園**幢**單元**層**室。因涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、受賄罪，經(jīng)湖北省人民檢察院決定，于2016年10月21日由湖北省公安廳執(zhí)行刑事拘留，同年11月7日由湖北省公安廳執(zhí)行逮捕。

被告人徐新潮，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206011965********，漢族，大學(xué)文化，原系**有限公司投資管理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。出生地湖北省黃岡市，戶籍地襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)，住襄陽(yáng)市高新區(qū)**路**花園**幢**單元**層**室。因涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、受賄罪，經(jīng)湖北省人民檢察院決定，于2016年10月21日由湖北省公安廳執(zhí)行刑事拘留，同年11月7日由湖北省公安廳執(zhí)行逮捕。

被告人唐愛(ài)萍，女，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206011955********，漢族，大學(xué)文化，原系**有限公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師。出生地湖南省瀏陽(yáng)市，戶籍地襄陽(yáng)市襄城區(qū)**路**號(hào)，住襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**幢**單元**層**室。因涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、挪用公款罪，經(jīng)湖北省人民檢察院決定，于2017年2月16日由湖北省公安廳執(zhí)行刑事拘留，同年3月2日由湖北省公安廳執(zhí)行逮捕。

本案由湖北省人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、挪用公款罪、受賄罪，分別于2017年7月13日、17日向我院移送審查起訴。本院受理后，為方便訴訟，將四案并案審查，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次；因案件重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪

2007年至2008年，被告人羅某某在擔(dān)任**有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，在*甲公司收購(gòu)**礦業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)過(guò)程中，伙同副總經(jīng)理被告人秦洪元、投資管理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理被告人徐新潮和總會(huì)計(jì)師被告人唐愛(ài)萍等人，違反相關(guān)規(guī)定，擅自決定以3.36億元的高價(jià)收購(gòu)該公司60%的股權(quán)，造成國(guó)有公司損失5562.99萬(wàn)元，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.國(guó)務(wù)院、中國(guó)**第一集團(tuán)公司及*甲公司關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)文件，*甲公司會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)憑證，股權(quán)收購(gòu)協(xié)議等書證；2.證人吳某甲、唐某某、孫某甲、葛某某、胡某甲等人的證言；3.湖北永業(yè)行資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司評(píng)估報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；4.被告人羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍的供述和辯解。

二、挪用公款罪

（一）2007年至2009年，被告人羅某某在擔(dān)任*甲公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，伙同副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師被告人唐愛(ài)萍和副總經(jīng)理被告人秦洪元，利用職務(wù)上的便利，挪用*甲公司3.84億元公款，供吳某甲實(shí)際控制的公司進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

1.?2007年6月22日，羅某某、唐愛(ài)萍挪用*甲公司4000萬(wàn)元公款給吳某甲實(shí)際控制的大冶市**礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2.?2008年4月8日，羅某某、唐愛(ài)萍挪用*甲公司5000萬(wàn)元公款給*乙公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

3.?2008年4月15日，羅某某挪用*甲公司3000萬(wàn)元公款給*乙公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.?2008年6月24日，羅某某挪用*甲公司3000萬(wàn)元公款給*乙公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5.?2008年6月26日，羅某某、唐愛(ài)萍挪用*甲公司1000萬(wàn)元公款給吳某甲實(shí)際控制的大冶市**礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

6.?2008年9月8日，羅某某、唐愛(ài)萍挪用*甲公司1000萬(wàn)元公款給*乙公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

7.?2008年12月11日，羅某某、秦洪元、唐愛(ài)萍挪用*甲公司5000萬(wàn)元公款給*乙公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其中2000萬(wàn)元用于歸還前述2008年6月26日、9月8日挪用的*甲公司公款。

8.?2008年12月25日，羅某某、唐愛(ài)萍挪用*甲公司4900萬(wàn)元公款給*乙公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

9.?2009年9月11日，羅某某挪用*甲公司1500萬(wàn)元公款給吳某甲實(shí)際控制的武漢**礦產(chǎn)品銷售有限公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

10.2009年12月22日，羅某某、唐愛(ài)萍挪用*甲公司1億元公款給*丙公司、*乙公司等公司使用，其中4000萬(wàn)元用于歸還前述2008年4月15日、6月24日挪用的*甲公司公款。

上述挪用的3.84億元公款，案發(fā)前已歸還，其中羅某某挪用3.24億元公款，唐愛(ài)萍挪用2.49億元公款，秦洪元挪用5000萬(wàn)元公款。

（二）2007年，被告人羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍利用職務(wù)上的便利，挪用*甲公司4300萬(wàn)公款，供李某某實(shí)際控制的秦皇島市**經(jīng)貿(mào)有限公司等公司進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。上述挪用的公款案發(fā)前已歸還，其中羅某某、唐愛(ài)萍挪用公款4300萬(wàn)元，秦洪元、徐新潮挪用公款3300萬(wàn)。

（三）2010年，被告人秦洪元受*甲公司委派，擔(dān)任控股子公司**礦業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，挪用2.6億元公款，供吳某甲實(shí)際控制的武漢**礦產(chǎn)品銷售有限公司使用。上述挪用的公款在案發(fā)前尚有7487萬(wàn)元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)公司工商登記信息、借款協(xié)議、記賬憑證、銀行賬戶資料等書證；2.證人吳某甲、繆某某、胡某乙、胡某丙、唐某某等人的證言；3.湖北安華會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書等鑒定意見(jiàn)；4.被告人羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍的供述和辯解。

三、受賄罪

2005年至2010年，被告人羅某某在擔(dān)任*甲公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，伙同副總經(jīng)理被告人秦洪元、投資管理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理被告人徐新潮、總會(huì)計(jì)師被告人唐愛(ài)萍，利用職務(wù)上的便利，在對(duì)外投資、拆借資金等方面為他人提供幫助，單獨(dú)或共同收受、索要吳某甲、吳某乙財(cái)物。其中羅某某受賄4033萬(wàn)，港幣24萬(wàn)元；秦洪元受賄3807萬(wàn)元、港幣24萬(wàn)元；徐新潮受賄3807萬(wàn)元、港幣24萬(wàn)元；唐愛(ài)萍受賄3610萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

（一）2005年至2006年，羅某某、秦洪元、徐新潮利用職務(wù)上的便利，為吳某乙任法定代表人的武漢**貿(mào)易有限公司等公司在拆借資金等方面提供幫助，收受財(cái)物。其中羅某某收受19萬(wàn)元、港幣4萬(wàn)元；秦洪元收受14萬(wàn)元、港幣4萬(wàn)元；徐新潮收受14萬(wàn)元、港幣4萬(wàn)元。

1.?2005年2月，秦洪元在上海收受吳某乙所送35萬(wàn)元，并與徐新潮商議分錢，其中羅某某分得15萬(wàn)元，秦洪元、徐新潮各分得10萬(wàn)元。

2.?2005年下半年及2006年6月，羅某某、秦洪元、徐新潮在武漢期間，每人收受吳某乙所送4萬(wàn)元。

3.?2005年9月及2006年9月，羅某某、秦洪元、徐新潮在澳門期間，每人收受吳某乙所送4萬(wàn)元港幣。

（二）2007年至2010年，羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍利用職務(wù)上的便利，在對(duì)外投資、拆借資金等方面為吳某甲實(shí)際控制的*乙公司等公司提供幫助，單獨(dú)或共同收受、索要吳某甲財(cái)物。其中羅某某與秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍共同索要3610萬(wàn)元；羅某某與秦洪元、徐新潮共同索要170萬(wàn)元；羅某某單獨(dú)收受、索要234萬(wàn)元，港幣20萬(wàn)元；秦洪元單獨(dú)收受13萬(wàn)元、港幣20萬(wàn)元；徐新潮單獨(dú)收受13萬(wàn)元、港幣20萬(wàn)元。

1.?2008年上半年，羅某某、秦洪元、徐新潮三人商議找吳某甲索要資金用于在武漢購(gòu)房，后吳某甲分四次在襄陽(yáng)送給三人共計(jì)170萬(wàn)元，其中羅某某分得60萬(wàn)元，秦洪元、徐新潮各分得55萬(wàn)元。

2.?2007年11月及2008年8月，羅某某、秦洪元、徐新潮在澳門期間，每人收受吳某甲所送20萬(wàn)元港幣。

3.?2008年5月，羅某某在襄陽(yáng)收受吳某甲20萬(wàn)元。

4.?2008年12月，羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍共同向吳某甲索要3610萬(wàn)元，用于填補(bǔ)四人因挪用公款所造成的損失。

5.?2008年底，徐新潮在武漢收受吳某甲所送40萬(wàn)元，羅某某分得14萬(wàn)元，秦洪元、徐新潮各分得13萬(wàn)元。

6.?2010年7月，羅某某向吳某甲索要200萬(wàn)元用于在北京購(gòu)房，后吳某甲通過(guò)銀行匯款200萬(wàn)元到羅某某妻子孫某乙個(gè)人賬戶。

????案發(fā)后，部分受賄贓款已經(jīng)退回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行匯票、記賬憑證、出入境記錄等書證；2.證人吳某甲、吳某乙、李某某、吳某丙、丁某某等人的證言；3.天津倚天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司湖北分所審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；4.被告人羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人羅某某身為國(guó)有公司人員，濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失；身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款，情節(jié)嚴(yán)重；為他人謀取利益，索取和非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。被告人秦洪元身為國(guó)有公司人員，濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失；身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款，數(shù)額巨大，且部分未退還；為他人謀取利益，索取和非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。被告人徐新潮身為國(guó)有公司人員，濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失；身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款，情節(jié)嚴(yán)重；為他人謀取利益，索取和非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。被告人唐愛(ài)萍身為國(guó)有公司人員，濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失；身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款，情節(jié)嚴(yán)重；為他人謀取利益，索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。被告人羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條、第三百八十四條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、挪用公款罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、秦洪元、徐新潮、唐愛(ài)萍系共同故意犯罪，且均一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市中級(jí)人民法院

檢察長(zhǎng)：汪存鋒

檢察員：黃愛(ài)兵

余豐泳

?2017年11月10日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于松滋市看守所，被告人秦洪元現(xiàn)羈押于監(jiān)利縣看守所，被告人徐新潮現(xiàn)羈押于石首市看守所，被告人唐愛(ài)萍現(xiàn)羈押于潛江市看守所；

2.案卷材料187冊(cè)，光盤82張；

3.查封、扣押、凍結(jié)贓款贓物清單1份。