哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈南檢三部刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人耿某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031978********，漢族，初中文化，系哈爾濱市**局**，住哈爾濱市呼蘭區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**單元**室）。2019年12月19日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被哈市公安局刑事拘留，?2020年1月16日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

被告人高某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301051971********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，系**處**，住哈爾濱市道外區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號(hào)**棟**樓**號(hào)）。2019年12月19日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被哈市公安局刑事拘留，?2020年1月16日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局偵查終結(jié)，以被告人耿某某、高某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。于2020年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月30日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2020年4月16日、2020年6月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至5月期間，被告人耿某某、高某某經(jīng)通謀后，在未獲得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，從廣東省廣州市購(gòu)進(jìn)未在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的外國(guó)卷煙，二人再對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售。

耿某某利用到廣州市工作的便利，在廣州市詹某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的**商店及微信名為“東方**”（“疊加**”）處分別購(gòu)入未在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的外國(guó)卷煙。耿某某通過(guò)其工作的廣州市至哈爾濱市的火車(chē)將從詹某某處購(gòu)入的卷煙帶回哈爾濱市；“東方**”（“疊加**”）將耿某某購(gòu)買(mǎi)的卷煙郵寄至哈爾濱市。

耿某某、高某某將購(gòu)入的卷煙向佳木斯市的莊某某（另案處理）進(jìn)行銷(xiāo)售。耿某某與莊某某商議好卷煙的價(jià)格和數(shù)量后，高某某通過(guò)哈爾濱市至佳木斯市的客車(chē)將莊某某購(gòu)買(mǎi)的卷煙發(fā)往佳木斯市。耿某某通過(guò)微信、銀行賬戶(hù)收取莊某某的煙款。經(jīng)黑龍江中達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，耿某某收取莊某某煙款共計(jì)人民幣113,500元。

2019年5月8日，公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)安**街**號(hào)內(nèi)查獲耿某某、高某某搬運(yùn)的卷煙600條；并在耿某某工作的**次列車(chē)**號(hào)車(chē)廂內(nèi)查獲卷煙200條。公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日對(duì)上述800條卷煙進(jìn)行扣押。經(jīng)哈爾濱市煙草專(zhuān)賣(mài)局價(jià)格鑒定及黑龍江中達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，800條卷煙的價(jià)值為人民幣85,480.50元。

綜上，耿某某、高某某在未獲得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，購(gòu)入未在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的外國(guó)卷煙對(duì)外銷(xiāo)售，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣198,980.50元。

經(jīng)工作，被告人耿某某、高某某于2019年12月19日被傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、貨物托運(yùn)單、扣押清單、微信交易記錄、銀行卡交易明細(xì)、哈爾濱市煙草專(zhuān)賣(mài)局涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品核價(jià)表、證明、情況說(shuō)明等；

2.證人證言：證人莊某某、寧某某、詹某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人耿某某、高某某的供述與辯解；?

4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查（勘驗(yàn)）筆錄、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信收款記錄、扣押現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人耿某某、高某某在未取得相關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可的情況下對(duì)外銷(xiāo)售卷煙制品，擾亂市場(chǎng)秩序情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人耿某某、高某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察官：楊碩

2020年7月13日

附：

????1.被告人耿某某、高某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。