福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢公訴刑訴〔2019〕664號(hào)

被告人肖長(zhǎng)江，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011988********，漢族，初中文化，蘇州市**商務(wù)電子有限公司法定代表人，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011992********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人操凱，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011992********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人董淑芬，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年8月25日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人程亮，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011991********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011995********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕，同年11月26日被本院轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011992********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年4月28日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省池州市貴池區(qū)**城**棟**室?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彛?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011989********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011993********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011990********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011988********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**幢**室?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425011994********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**街道**路**弄**號(hào)**室?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月15日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2012年11月14日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。2013年5月10日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人程某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271996********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊第**戶，現(xiàn)住浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**村**巷**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年6月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011983********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213241995********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**灣**棟**室?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月31日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625311990********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年6月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?1月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人肖長(zhǎng)江、程某某、胡某甲、肖某甲、操凱、潘某甲、程亮、吳某甲、陳某甲、張某甲、程某甲涉嫌詐騙案、以被告人徐某乙、徐某甲、董淑芬、程某乙、謝某甲、方某甲、汪某甲、何某甲涉嫌詐騙案、以被告人郝某甲、趙某甲涉嫌詐騙案，分別于2019年8月1日、2019年11月22日、2019年11月22日向本院移送審查起訴，本院于2019年11月27日將上述三個(gè)案件并案審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月16日退回廈門市公安局同安分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10?月15日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院二次決定延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人肖長(zhǎng)江成立蘇州市**電子商務(wù)有限公司從事網(wǎng)絡(luò)翡翠原石銷售，其妻子被告人胡某甲負(fù)責(zé)配貨和核對(duì)銷售業(yè)績(jī)發(fā)放工資，雇請(qǐng)被告人程某某管理公司銷售事務(wù)，雇請(qǐng)被告人肖某甲提供假切、假磨皮視頻和發(fā)貨，先后雇請(qǐng)被告人操凱、董淑芬、程亮、陳某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、張某甲、吳某甲、潘某甲、徐某乙、謝某甲、汪某甲、方某甲、程某乙等人利用微信銷售翡翠原石，雇請(qǐng)美工被告人郝某甲、趙某甲按照銷售人員要求協(xié)助修改翡翠原石顏色、裂痕和形狀等。該公司通過淘寶、百度等作推廣，引流至統(tǒng)一配發(fā)的銷售人員工作微信號(hào)，將經(jīng)修圖和盜圖拼接的翡翠原石圖片上傳朋友圈銷售，后采用盜圖無料銷售、一石多賣、假切割、假磨皮、謊稱統(tǒng)一代銷、銷售人員參與合買、售出后再次修圖、以寄錯(cuò)貨為由拖延發(fā)貨、換貨等多種手段逐步誘導(dǎo)客戶陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)陸續(xù)購(gòu)買翡翠原石，最后采取以次充好、替代配貨并虛構(gòu)寄發(fā)地址、發(fā)件人以及留貨代銷、拖延發(fā)貨等手段應(yīng)對(duì)客戶，導(dǎo)致貨不符實(shí)、貨價(jià)不符。自2018年6月以來，以上述多種手段分別騙取被害人董某甲（住寧夏銀川）人民幣（下同）1500元、徐某丙（住山東菏澤）4090元、陶某甲（住青海西寧）3800元、紀(jì)某甲（住內(nèi)蒙古包頭）2600元、李某甲（住天津）6000元、徐某?。ㄗ≌憬帲?000元、黃某甲（住云南蒙自）7100元、許某甲（住山東威海）11500元、陳某乙（住山東平度）26487元、楊某甲（住云南昆明）6000元、李某乙（住山東青島）35000元、方某乙（住北京）14780元、包某甲（住天津）4500元、張某丙（住北京）30900元、徐某戊（住江蘇昆山）504848元、王某甲（住黑龍江黑河）1800元、趙某乙（住云南建水）9080元、胡某乙（住江蘇昆山）3630元、郝某乙（住山西大廠）2742元、黃某乙（住江蘇靖江）3600元、陸某甲（住廣東廣州）6300元、李某丙（住廣東珠海）50000元、張某?。ㄗ∩綎|維坊）30000元、尹某甲（住河北邢臺(tái)）15890元、張某戊（住黑龍江綏濱）82800元、李某?。ㄗ∏嗪Ｎ鲗帲?0900元、張某己（住湖北武漢）1056元、鄧某甲（住廣西南寧）140000元、屈某甲（住湖北興山）3600元、劉某甲（住重慶）2288元、翟某甲（住江蘇蘇州）1880元、谷某甲（住內(nèi)蒙古烏特拉特后旗）5000元、王某乙（住廣西欽州）5990元、楊某乙（住山東膠州）23200元、陳某丙（住上海）131400元、游某甲（住福建松溪）27000元、祝某甲（住山東東營(yíng)）2800元、蘇某甲（住云南昆明）6500元、周某甲（住江蘇蘇州）8000元、毛某甲（住遼寧大連）26000元、郭某甲（住甘肅蘭州）23090元、劉某乙（住廣東廣州）2380元、付某甲（住北京）7848元、陳某?。ㄗV東廣州）3480元、余某甲（住湖北武漢）3100元、徐某己（住云南曲靖）4000元、彭某甲（住河北石家莊）3750元、陶某乙（住天津）5000元、朱某甲（住云南麗江）3280元、夏某甲（住云南雙江）4240元、賀某甲（住浙江臨海）12000元、武某甲（住北京）7500元、朱某乙（住浙江杭州）23000元、張某庚（住河南新蔡）35980元、藍(lán)某甲（住廣東廣州）1000元、苗某甲（住北京）35000元、鄭某甲（住廣東廣州）24400元、李某戊（住廣西荔浦）3200元、軒某甲（住內(nèi)蒙古通遼）3000元、謝某乙（住廣西南寧）118112元、董某乙（住山東煙臺(tái)）10811元、白某甲（住寧夏銀川）3000元、劉某丙（住山東煙臺(tái)）4600元、王某丙（住廣東廣州）3000元、馬某甲（住甘肅民勤）34188元、姜某甲（住江蘇昆山）3000元、曹某甲（住北京）79980元、黎某甲（住云南福貢）3000元、劉某?。ㄗ≡颇侠ッ鳎?8999元、魯某甲（住安徽蕪湖）17692元、楊某丙（住廣東四會(huì)）37399元、馬某乙（住遼寧錦州）26000元、曹某乙（住河南平頂山）127050元、李某己（住陜西西安）2000元、劉某戊（住廣東深圳）4100元、王某丁（住青海海西）1500元、馬某丙（住河南鄭州）10000元、楊某?。ㄗ≌憬紊疲?400元、姚某甲（住廣東惠州）1640元、覃某甲（住廣西柳州）74700元、孫某甲（住廈門同安）151500元、范某甲（住江蘇無錫）13400元、侯某甲（住河北石家莊）2000元、孫某乙（住重慶）10800元、任某甲（住貴州凱里）4960元、余某乙（住廣東廣州）21000元、曹某丙（住陜西西安）10000元、孫某丙（住江蘇蘇州）22100元、徐某庚（住北京）16000元、陳某戊（住廣東東莞）4500元、劉某己（住廣東陽江）12300元、武某乙（住湖北武漢）12800元、丁某甲（住山東濟(jì)南）3880元、肖某乙（住云南景洪）6000元、張某辛（住上海）12000元、龔某甲（住湖北赤壁）9000元、鈕某甲（住北京）5799元、楊某戊（住云南蒙自）14000元、陳某己（住河北石家莊）15000元、陳某庚（住貴州貴陽）22000元、馮某甲（住河南鄭州）73000元。以上共計(jì)人民幣2502019?元。其中被告人胡某甲、肖某甲、郝某甲、趙某甲自2018年10月參與上述詐騙活動(dòng)，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1748330元。被告人操凱作為銷售人員參與詐騙李某丙等6人，數(shù)額共計(jì)人民幣190846元，提供個(gè)人支付寶帳戶接收詐騙款共計(jì)111800元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣302646元。被告人董淑芬作為銷售人員參與詐騙李某戊等11人，數(shù)額共計(jì)人民幣266691元，提供個(gè)人支付寶帳戶接收詐騙款共計(jì)人民幣23750元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣290441元。被告人程亮參與詐騙孫某甲等3人，數(shù)額共計(jì)人民幣239600元。被告人陳某甲作為銷售人員參與詐騙侯某甲等11人，數(shù)額共計(jì)人民幣122460元，提供個(gè)人支付寶帳戶接收詐騙款共計(jì)人民幣94600元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣211060元。被告人程某甲作為銷售人員參與詐騙朱某甲等9人，數(shù)額共計(jì)人民幣127000元，提供個(gè)人支付寶帳戶接收詐騙款共計(jì)人民幣70900元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣197900元。被告人何某甲參與詐騙楊某乙等3人，數(shù)額共計(jì)人民幣181600元。被告人徐某甲作為銷售人員參與詐騙楊某戊等5人，數(shù)額共計(jì)人民幣129799元，提供個(gè)人支付寶帳戶接收詐騙款共計(jì)人民幣39900元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣169699元。被告人張某甲參與詐騙馬某乙等4人，數(shù)額共計(jì)人民幣159150元。被告人吳某甲參與詐騙鄧某甲等6人，數(shù)額共計(jì)人民幣158758元。被告人潘某甲作為銷售人員參與詐騙馬某丙等4人，數(shù)額共計(jì)人民幣15540元，提供個(gè)人支付寶帳戶接收詐騙款共計(jì)人民幣101680元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣117220元。被告人徐某乙作為銷售人員參與詐騙祝某甲8人，數(shù)額共計(jì)人民幣80098元，提供個(gè)人支付寶帳戶接收詐騙款共計(jì)人民幣10100元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣90198元。被告人謝某甲參與詐騙魯某甲等4人，數(shù)額共計(jì)人民幣64290元。被告人汪某甲參與詐騙張某辛等3人，數(shù)額共計(jì)人民幣24880元。被告人方某甲參與詐騙鄧某甲，數(shù)額共計(jì)人民幣24400元。被告人程某乙參與詐騙徐某己等3人，數(shù)額共計(jì)人民幣10850元。???

2019年3月28日，被告人肖長(zhǎng)江、胡某甲、肖某甲、潘某甲、程亮被抓獲歸案。2019年3月29日，被告人程某某、操凱、何某甲被抓獲歸案。2019年3月30日，被告人郝某甲被抓歸案。2019年5月19日，被告人張某甲、吳某甲、陳某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。2019年5月21日，被告人程某乙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。2019年5月24日，被告人趙某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。2019年6月13日，被告人徐某乙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。2019年6月14日，被告人程某甲、方某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，期間被告人程某甲經(jīng)電話通知?jiǎng)訂T被告人謝某甲、方某甲投案。2019年6月15日，被告人謝某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。2019年6月17日，被告人汪某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。2019年8月25日，被告人董淑芬被抓獲歸案。2019年9月26日，被告人徐某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。上述被告人到案后均能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后已退還被害人陳某乙人民幣7500元、曹某乙30000元、陳某丙131400元、孫某丙15000元、蘇某甲6500元、白某甲3000元，共計(jì)人民幣193400元。被告人肖長(zhǎng)江、胡某甲已主動(dòng)退贓共計(jì)人民幣2493060.4元。被告人程某甲已主動(dòng)退贓共計(jì)人民幣20萬元。被告人潘某甲已主動(dòng)退贓共計(jì)人民幣16000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電話卡、翡翠原石、手電筒、手鐲、玉牌、翡翠飾品證書照片、筆記本、電腦硬盤等物證；

2.戶籍證明、人口信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、刑事判決書、到案經(jīng)過、羈押證明、寄押證、銀行卡交易明細(xì)、快遞單、被害人微信、支付寶轉(zhuǎn)帳明細(xì)、適用另案處理審批表、業(yè)績(jī)單、被害人、被告人微信、支付寶帳戶信息、被害人微信截圖、發(fā)還清單、情況說明、業(yè)績(jī)情況表、銀行卡凍結(jié)情況表、手鐲、玉牌照片、原石照片、快遞單照片、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、手機(jī)銀行電子回單、訴訟文書等書證；

3.證人胡某丙、胡某丁、陳某辛、肖某丙、江某甲、鄒某甲、劉某庚、張某壬、李某庚的證言；

4.被害人董某甲、徐某丙、陶某甲、紀(jì)某甲、李某甲、徐某丁、黃某甲、許某甲、陳某乙、楊某甲、李某乙、方某乙、包某甲、張某丙、徐某戊、王某甲、趙某乙、胡某乙、郝某乙、黃某乙、陸某甲、李某丙、張某丁、尹某甲、張某戊、李某丁、張某己、鄧某甲、屈某甲、劉某甲、翟某甲、谷某甲、王某乙、楊某乙、陳某丙、游某甲、祝某甲、蘇某甲、周某甲、毛某甲、郭某甲、劉某乙、付某甲、陳某丁、余某甲、徐某己、彭某甲、陶某乙、朱某甲、夏某甲、賀某甲、武某甲、朱某乙、張某庚、藍(lán)某甲、苗某甲、鄭某甲、李某戊、軒某甲、謝某乙、董某乙、白某甲、劉某丙、王某丙、馬某甲、姜某甲、曹某甲、黎某甲、劉某丁、魯某甲、楊某丙、馬某乙、曹某乙、李某己、劉某戊、王某丁、馬某丙、楊某丁、姚某甲、覃某甲、孫某甲、范某甲、侯某甲、孫某乙、任某甲、余某乙、曹某丙、孫某丙、徐某庚、陳某戊、劉某己、武某乙、丁某甲、肖某乙、張某辛、龔某甲、鈕某甲、楊某戊、陳某己、陳某庚、馮某甲的陳述；

5.被告人肖長(zhǎng)江、程某某、操凱、董淑芬、程亮、陳某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、張某甲、吳某甲、潘某甲、徐某乙、謝某甲、汪某甲、方某甲、程某乙、胡某甲、肖某甲、郝某甲、趙某甲的供述和辯解；

6.廈門地質(zhì)宮黃金珠寶檢測(cè)中心檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)、檢查筆錄、提取筆錄扣押筆錄、搜查筆錄及接受證據(jù)材料清單；?

8.微信群聊天記錄、微信聊天記錄、靈靈狗云端平臺(tái)、微信帳號(hào)信息、支付寶帳號(hào)信息、微信轉(zhuǎn)帳記錄、支付寶轉(zhuǎn)帳記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人肖長(zhǎng)江、程某某、操凱、董淑芬、程亮、陳某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、張某甲、吳某甲、潘某甲、徐某乙、謝某甲、汪某甲、方某甲、程某乙、胡某甲、肖某甲、郝某甲、趙某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，其中被告人肖長(zhǎng)江、程某某騙取錢款共計(jì)人民幣2502019元，屬數(shù)額特別巨大；被告人胡某甲、肖某甲、郝某甲、趙某甲騙取錢款共計(jì)人民幣1748330元，屬數(shù)額特別巨大；被告人操凱騙取錢款共計(jì)人民幣302646元、被告人董淑芬騙取錢款共計(jì)人民幣290441元、被告人程亮騙取錢款共計(jì)人民幣239600元、被告人陳某甲騙取錢款共計(jì)人民幣217060元、被告人程某甲騙取錢款共計(jì)人民幣197900元、被告人何某甲騙取錢款共計(jì)人民幣181600元、被告人徐某甲騙取錢款共計(jì)人民幣169699元、被告人張某甲騙取錢款共計(jì)人民幣159150元、被告人吳某甲騙取錢款共計(jì)人民幣158758元、被告人潘某甲騙取錢款共計(jì)人民幣117220元、被告人徐某乙騙取錢款共計(jì)人民幣90198元、被告人謝某甲騙取錢款共計(jì)人民幣64290元，均屬數(shù)額巨大；被告人汪某甲騙取錢款共計(jì)人民幣24880元、被告人方某甲騙取錢款共計(jì)人民幣24400元、被告人程某乙騙取錢款共計(jì)人民幣10850元，均屬數(shù)額較大；上述被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，本案系共同犯罪。上述被告人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人肖長(zhǎng)江、程某某系犯罪集團(tuán)首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人操凱、董淑芬、程亮、陳某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、張某甲、吳某甲、潘某甲、徐某乙、謝某甲、汪某甲、方某甲、程某乙系犯罪集團(tuán)主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的犯罪處罰。被告人胡某甲、肖某甲、郝某甲、趙某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人操凱在參與詐騙人民幣111800元部分、被告人董淑芬在參與詐騙人民幣23750元部分、被告人陳某甲在參與詐騙人民幣94600元部分、被告人程某甲在參與詐騙人民幣70900元部分、被告人徐某甲在參與詐騙人民幣39900元部分、被告人潘某甲在參與詐騙人民幣101680元部分、被告人徐某乙在參與詐騙10100元部分，起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人陳某甲、程某甲、徐某甲、張某甲、吳某甲、徐某乙、謝某甲、汪某甲、方某甲、程某乙、趙某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人肖長(zhǎng)江、程某某、操凱、董淑芬、程亮、何某甲、潘某甲、胡某甲、肖某甲、郝某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某甲協(xié)助勸投同案被告人謝某甲、方某甲，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

檢??察??員：蘇建藝

代理檢察員：紀(jì)小菊?

?2019年11月29日

??

附：

1.被告人肖長(zhǎng)江、程某某、操凱、程亮、陳某甲、張某甲、吳某甲、潘某甲、肖某甲現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。被告人董淑芬、胡某甲現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。

2.被告人程某甲（聯(lián)系電話1521566****）、何某甲（聯(lián)系電話1386645****）、徐某甲（聯(lián)系電話1520881****）、徐某乙（聯(lián)系電話1385663****）、謝某甲（聯(lián)系電話1595634****）、汪某甲（聯(lián)系電話1835666****）、方某甲（聯(lián)系電話1837962****）、程某乙（聯(lián)系電話1515592****）、郝某甲（聯(lián)系電話1505151****）、趙某甲（聯(lián)系電話1595067****）現(xiàn)均在家候?qū)彙?/span>

3.移送案卷材料和證據(jù)四十八冊(cè)、光盤四張。

4.移送物證（詳見清單）。

5.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

犯罪后自首又有重大立功表現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)減輕或者免除處罰。???