廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

南市青檢刑訴〔2019〕980號(hào)

被告人胡某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4221291972********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：湖北省黃岡市武穴市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月18日被南寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月23日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4211821983********，漢族，小學(xué)文化，建筑業(yè)從業(yè)人員，戶籍所在地：湖北省黃岡市武穴市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月25日被南寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月23日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、馮某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、馮某甲自2010年起在南寧市以交錢(qián)申購(gòu)虛擬份額參加“純資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過(guò)拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。胡某某、馮某甲等人所在傳銷組織團(tuán)伙從2012年至今發(fā)展極其龐大，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)三十級(jí)，涉案金額特別巨大。

“純資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式包括：第一，以繳納申購(gòu)款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。加入“純資本運(yùn)作”人員必須交錢(qián)申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該組織的入門(mén)費(fèi)，即每個(gè)參加者最低需要交錢(qián)申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線人員再通過(guò)“拉人頭”加入，逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。第二，該傳銷采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。所謂“五級(jí)”就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別；其中：1至2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3至9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10至64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65至599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三個(gè)階段，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。本案中老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下團(tuán)隊(duì)，參與召集新晉升老總級(jí)別人員開(kāi)“老總復(fù)制會(huì)”，對(duì)其進(jìn)行“復(fù)制”培訓(xùn)并向集中下線人員宣布，同時(shí)也積極發(fā)展下線。部分較高級(jí)別的老總完成推份額任務(wù)后成為管賬老總、接賬老總，負(fù)責(zé)設(shè)立并管理本體系的經(jīng)理室，指定負(fù)責(zé)管理申購(gòu)、培訓(xùn)、能力、學(xué)習(xí)、安全的“大經(jīng)理”及助理，通過(guò)經(jīng)理室各成員管理本體系內(nèi)的傘下人員，開(kāi)通或者要求負(fù)責(zé)申購(gòu)的經(jīng)理室成員開(kāi)通工商銀行理財(cái)金賬戶作為收取傘下人員申購(gòu)款或發(fā)放提成的公共賬號(hào)，而此賬號(hào)的銀行卡、U盾及密碼由部分老總掌控，管賬老總核查申購(gòu)的人員名單及排線排位，計(jì)算和通過(guò)網(wǎng)上銀行發(fā)放體系內(nèi)人員的提成（傳銷組織內(nèi)稱為“工資”）。第三，參加者通過(guò)發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購(gòu)款作為返利提成即所謂工資，其中根據(jù)該組織獎(jiǎng)金分配制度，老總級(jí)別人員的非法收入包括提成和“稅金”（即部分申購(gòu)款，該組織對(duì)外謊稱向國(guó)家交稅，但實(shí)質(zhì)由管賬老總級(jí)別人員支配，通常是用作經(jīng)理室開(kāi)銷后剩余的款項(xiàng)由老總級(jí)別人員瓜分）；其中老總提成的標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購(gòu)1份份額，上線老總即從其申購(gòu)款3300元中獲得500元的提成。因此，在提成和“稅金”分開(kāi)發(fā)放的體系，從銀行交易流水中可以看到老總級(jí)別的工資數(shù)額呈現(xiàn)為500倍數(shù)的特征。

本案?jìng)麂N組織利用部分參加者的工商銀行賬戶作為收取申購(gòu)款和發(fā)放提成的公共賬號(hào)，由黃某甲（另案處理）、胡某某、馮某甲等管賬老總?cè)藛T掌握這些賬號(hào)的U盾及密碼。黃某甲、胡某某、馮某甲等老總級(jí)別人員經(jīng)核查經(jīng)理室上報(bào)的申購(gòu)人員名單及排線排位圖表，根據(jù)該組織體系提成發(fā)放規(guī)則計(jì)算后，通過(guò)網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的提成。本案?jìng)麂N組織的黃某甲、胡某某、馮某甲等人掌握的工商銀行賬戶作為公共賬戶用于收取申購(gòu)款、發(fā)放所謂工資、提成。該體系傳銷人員加入傳銷活動(dòng)開(kāi)辦的工商銀行賬戶用于收取返利提成。

被告人胡某某于2011年6月由黃某甲邀約發(fā)展在南寧市交錢(qián)申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，成為黃某甲的直接下線，之后胡某某發(fā)展了潘某某（另案處理）等人交納申購(gòu)款加入至該傳銷組織成為其下線成員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2012年7月胡某某晉升為老總，胡某某用其名下62******02等多張銀行卡收取下線新人申購(gòu)款達(dá)80余萬(wàn)元，胡某某傘下人員人數(shù)超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)3級(jí)。在傳銷活動(dòng)中，胡某某作為大經(jīng)理為黃某乙、黃某甲收取傘下新人申購(gòu)款，負(fù)責(zé)該組織黃某乙、黃某甲傘下人員管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作，且起到關(guān)鍵作用。

被告人馮某甲于2011年9月由胡某某邀約發(fā)展在南寧市交錢(qián)申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，成為胡某某的直接下線，之后馮某甲發(fā)展了馮某乙（另案處理）等人交納申購(gòu)款加入至該傳銷組織成為其下線成員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2012年3月馮某甲晉升為老總，馮某甲用其名下62******48等多張銀行卡收取下線新人申購(gòu)款達(dá)50余萬(wàn)元，馮某甲傘下人員人數(shù)超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)3級(jí)。在傳銷活動(dòng)中，馮某甲作為大經(jīng)理為黃某乙、黃某甲、胡某某收取傘下新人申購(gòu)款，負(fù)責(zé)該組織黃某乙、黃某甲、胡某某傘下人員管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作，且起到關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬戶交易憑證等書(shū)證；

2.證人馮某乙、吳某某、陶某某等人的證言；

3.被告人胡某某、馮某甲的供述；

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、馮某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運(yùn)作”為名發(fā)展下線人員參加行業(yè)，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢 察 員： 李楊

2019年11月21日

附：

1.被告人胡某某、馮某甲現(xiàn)被羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。