安徽省淮南市潘集區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

潘檢公訴刑訴〔2019〕162號(hào)

被告人胡某某，男，1967年**月**日出生于本市，身份證號(hào)碼3404021967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住（戶(hù)籍地）安徽省淮南市大通區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓**元**室。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月13日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，于2019年3月13日投案至淮南市公安局新集礦區(qū)分局，同日被淮南市公安局潘集區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，于2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2019年7月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2019年8月15日補(bǔ)充偵查完畢，移送審查起訴；于2019年9月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；于2019年9月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2019年10月28日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年下半年至2016年3月期間，被告人胡某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以個(gè)人名義，在淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)等地采用“口口相傳”的方式，以承諾支付1.1分的月息作為回報(bào)，先后向陳某某、胡某甲、王某某等社會(huì)不特定人員51人非法吸收存款497萬(wàn)余元。截至案發(fā)，胡某某共償還利息48萬(wàn)元，造成不特定出資人實(shí)際損失449萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、前科證明、歸案經(jīng)過(guò)、借款合同等書(shū)證；

2.證人胡某甲、胡某乙、胡某丙、陳某某、胡某丁、王某某等人的證言；

3.被告人胡某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人胡某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款497萬(wàn)元余元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市潘集區(qū)人民法院

檢察員：楚紅云

鄭倩倩

2019年11月26日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于淮南市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.隨案移送證人名單、量刑建議各壹份。