太仆寺旗人民檢察院　

起?訴?書

太檢公訴刑訴〔2019〕72號　

　　被告人胡某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4305281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市新寧縣，住湖南省邵陽市新寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因詐騙罪，經太仆寺旗公安局決定，于2019年10月9日被太仆寺旗公安局刑事拘留；因犯詐騙罪，經太仆寺旗人民檢察院批準，于2019年10月28日被太仆寺旗公安局逮捕。

本案由太仆寺旗公安局偵查終結，以被告人胡某甲詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年11月13日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料本院于2019年12月13日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2019年1、2月份，被告人胡某甲以掙取百分之一的好處費在廣東省廣州市白云區(qū)充當取手（替別人取錢），將自己的工商銀行卡62122636021********提供給另外三名男子（胡某甲無法提供另外三名男子基本信息），另外三名男子利用電話進行詐騙，以領導急需用錢借口從太仆寺旗**鎮(zhèn)居民王某某處騙得人民幣15000元，2019年1月12日被告人胡某甲將詐騙到自己工商銀行卡內的15000元錢流轉到自己手機支付寶賬戶，再從支付寶賬戶流轉至胡某甲自己名下的廣州農商銀行、交通銀行、中國民生銀行卡內。胡某甲持廣州農商銀行、交通銀行、中國民生銀行卡到ATM機提取現金交予另外三名男子，并收取好處費。被告人胡某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：扣押筆錄、提取筆錄（手機1個，身份證1張，POS機1個，U盾2個，銀行卡8張）；2.書證：被告人基本情況、到案經過、戶籍證明、接受證據材料清單及銀行賬戶交易明細等；3.被告人胡某甲供述與辯解、訊問光盤；4.被害人王某某的陳述；5.證人何某某、胡某乙的證言；6.現場勘驗筆錄、現場圖、現場照片、辨認筆錄。

????上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲明知是違法所得而提供賬戶予以轉賬、提取，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人能夠如實供述自己罪行，可以從輕處罰；被告人自愿認罪認罰，同意量刑建議和程序適用，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十四條第一款的規(guī)定，其在辯護人在場的情況下簽署了認罪認罰具結書，建議判處被告人有期徒刑六個月并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太仆寺旗人民法院　

????????????????????????????????????????? 檢察員：王向梅

????????????????????????????????????????? 2019年12月18日　

附：

????1．被告人現羈押于太仆寺旗看守所。

2．案卷材料和證據2冊，光盤2張。

3．隨案移送物品文件清單。

4．證人名單1份。

5．《認罪認罰具結書》1份。