山西省古縣人民檢察院

起?訴?書

古檢刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人任某某，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1410341994********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省臨汾市汾西縣，住山西省太原市**區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被太原市公安局小店分局劉家堡派出所民警抓獲，經(jīng)古縣公安局決定，于2020年6月19日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被古縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省古縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年3月份，被告人任某某向其汾西縣**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)愛瑪電動(dòng)自行車的朋友劉某謊稱可以辦理包過(guò)駕駛證，并讓劉某幫其宣傳。后被害人郭某甲、郭某乙、郭某丙、郭某丁四人，通過(guò)劉某得知任某某可以辦理包過(guò)的駕駛證。2017年3月18日左右，被害人郭某甲、郭某乙與被告人任某某、證人劉某在劉某的店內(nèi)約定，由劉某作為擔(dān)保人，四名被害人向任某某支付辦理駕駛證費(fèi)用，每人先交2500元。后四名被害人分別以現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬的方式將錢通過(guò)劉某轉(zhuǎn)給任某某，共計(jì)人民幣10000元。被告人任某某拿到錢后，用于個(gè)人消費(fèi)。

2017年6月，被害人郭某甲、郭某乙、郭某丙、郭某丁見辦理駕駛證的事情毫無(wú)消息，便通過(guò)劉某催促被告人任某某。2017年6月24日至26日，被告人任某某以微信轉(zhuǎn)賬的方式通過(guò)劉某將騙取的人民幣10000元返還給四名被害人。

2、2017年11月29日、12月19日，被告人任某某通過(guò)“太原**信息服務(wù)平臺(tái)”發(fā)布自己可以辦理包過(guò)駕駛證的虛假信息，并留下自己的手機(jī)號(hào)139****3133作為聯(lián)系方式。2018年1月，古縣籍被害人王某甲在家期間，通過(guò)微信朋友圈看到該條信息后，便聯(lián)系任某某詢問(wèn)辦理駕駛證的事宜。被告人任某某在取得被害人王某甲信任后，以收取辦理駕駛證相關(guān)費(fèi)用為由，要求被害人王某甲支付相關(guān)費(fèi)用。被害人王某甲用自己的支付寶賬戶（賬號(hào)為49****089@qq.com）于2018年1月5日11時(shí)23分、5日14時(shí)39分、23日14時(shí)57分，三次共向被害人王某甲支付寶賬戶（賬號(hào)155****5551）轉(zhuǎn)賬人民幣5200元。后被告人任某某將上述款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)。

3、2018年1月，被告人任某某在朋友圈看到被害人朱某某想辦理駕駛證的信息后，主動(dòng)與被害人取得聯(lián)系，謊稱自己可以辦理包過(guò)的駕駛證。被告人任某某在取得被害人朱某某的信任后，以收取辦理駕駛證相關(guān)費(fèi)用為由，要求朱某某支付相關(guān)費(fèi)用，被害人朱某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式，于2018年1月11日前、12日14時(shí)19分、19日16時(shí)44分、21日17時(shí)25分、21日17時(shí)55分、2月5日22時(shí)06分、2月5日22時(shí)13分，七次共向被告人任某某轉(zhuǎn)賬8500元。被告人任某某將上述款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)。后被害人朱某某見辦理駕駛證事情無(wú)望，便向被告人催要錢款，被告人任某某返還被害人朱某某人民幣1000元。

4、被告人任某某在太原市小店區(qū)****小區(qū)居住期間，認(rèn)識(shí)了在該小區(qū)當(dāng)保安的被害人李某某。2020年5月份，被告人任某某以可以處理支付寶、信用卡逾期為由，取得被害人李某某信任后，騙取了被害人李某某京東白條的賬號(hào)密碼，用于購(gòu)買手機(jī)支付899元、其他消費(fèi)支付398.25元。后被告人任某某多次通過(guò)微信聊天，以處理逾期為由，要求被害人給其轉(zhuǎn)賬，被害人李某某分別于2020年5月13日23時(shí)09分、15日18時(shí)54分、16日11時(shí)19分、16日14時(shí)49分、6月9日12時(shí)20分5次共向被告人任某某微信轉(zhuǎn)賬1891元，被告人任某某用于個(gè)人消費(fèi)。上述涉及款項(xiàng)共計(jì)人民幣3188.25元。

5、2017年11月分，被告人任某某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了在太原小店區(qū)富士康南二門附近開***眼鏡店的老板吳某。2018?年11月份，被告人任某某因缺錢，便萌生了騙取吳某信用卡使用的想法，當(dāng)月23日，被告人任某某來(lái)到眼鏡店找到吳某，以自己可以提升信用卡額度為由，取得吳某的信任后，騙取到吳某卡號(hào)為6225********1960的信用卡及密碼，于2018年11月23日至11月30日期間，分五次用該信用卡刷卡套現(xiàn)、消費(fèi)，涉及金額共計(jì)人民幣16982.7元。審查起訴階段，被告人任某某親屬主動(dòng)聯(lián)系被害人吳某退還了贓款，并取得了被害人吳某的諒解。

綜上，被告人任某某采用欺騙的手段，共騙取7名被害人錢財(cái)人民幣共計(jì)26888.25元，被告人任某騙取被害人吳某的信用卡后用于個(gè)人使用，涉及金額共計(jì)人民幣16982.7元。被告人任某某親屬在審查起訴階段上繳了未退還贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人任某某信用卡、手機(jī)等物證；2.證人劉某、被害人李某微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、被害人吳某信用卡賬單等書證；3.證人劉某、王某乙、任某甲等證言；4.被害人王某甲、郭某甲、吳某、李某某、朱某某等8人的陳述；5.被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)人民幣26888.25元，數(shù)額較大；冒用他人信用卡，涉及人民幣16982.7元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古縣人民法院

檢察官：呂榮慧

檢察官助理：張志瑞

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2020年10月20日

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附件：

1、被告人任某某現(xiàn)在羈押于臨汾市看守所

2、案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)共361頁(yè)

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份

4、有關(guān)涉案財(cái)物隨案移交

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