棗莊市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

市中檢二部刑訴〔2020〕20號

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼1504291986********，漢族，大學文化，深圳某酒店管理有限公司、深圳市**電子商務有限公司、某科技（深圳）有限公司法定代表人，戶籍地內蒙古自治區(qū)赤峰市**縣**村**組，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**里**棟**室。2019年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年9月6日經本院批準逮捕，同日棗莊市公安局市中分局執(zhí)行逮捕。2019年11月6日，經棗莊市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

辯護律師：程薇娜、郭曉露，山東康橋（棗莊）律師事務所。

被告人廖某某（別名廖某某），男，1983年**月**日出生，身份證號碼4304251983********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月20日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年11月18日被變更強制措施為取保候審。2019年12月6日本院決定取保候審。

辯護律師：王勇、邵明真??山東康橋（棗莊）律師事務所。

被告人張某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼6102211986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地陜西省銅川市**區(qū)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**城**棟**室。2019年9月27日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年10月22日被變更強制措施為取保候審。2019年12月6日本院決定取保候審。

辯護律師：何西文、李修龍??山東康橋（棗莊）律師事務所。

被告人鄒某甲（曾用名鄒某某），男，198,8年**月**日出生，身份證號碼3604291988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江西省九江市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**棟**單元。2019年9月27日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年11月1日被變更強制措施為取保候審。2019年12月6日本院決定取保候審。

辯護律師：丁亮、崔方圓，山東康橋（棗莊）律師事務所。

被告人張某丙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4416251986********，漢族，大學文化，廣東省河源市**科技有限公司法定代表人，廣東省河源市**縣政協(xié)委員，現(xiàn)住廣東省河源市**區(qū)**居**棟**室。2019年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年9月6日被變更強制措施為取保候審。2019年12月6日本院決定取保候審。

辯護律師：陶紅利，山東德衡（棗莊）律師事務所。

被告人肖某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼44160219,85********，漢族，中專文化，河源**科技有限公司法定代表人，現(xiàn)住廣東省河源市**區(qū)**A**單元**室。2019年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年9月6日被變更強制措施為取保候審。2019年12月6日本院決定取保候審。

辯護律師：張述斌，山東奧創(chuàng)律師事務所。

被告人童某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4211231988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**棟**單元**室。2019年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年9月6日被變更強制措施為取保候審。2019年12月6日本院決定取保候審。

辯護律師：張慶軍，山東澤鈞律師事務所。

被告人柯某某，女，19,93年**月**日出生，身份證號碼4202221993********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月2日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年9月6日被變更強制措施為取保候審。2019年12月6日本院決定取保候審。

辯護律師：易飛凡，山東金裝律師事務所。

本案由棗莊市公安局市中分局偵查終結，以被告人張某甲、廖某某、張某乙、鄒某甲、張某丙、肖某某、童某某、柯某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2020年1月21日、4月3日兩次退回公安機關補充偵查，同年2月21日、4月30日公安機關重新移送審查起訴；因案情重大、復雜，三次延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年7月至2019年9月期間，被告人張某甲與被告人張某丙商議以“網(wǎng)絡區(qū)塊鏈”的名義成立某狗項目（以下簡稱某狗）。后被告人張某丙聯(lián)系被告人肖某某設計開發(fā)某狗APP，設置三級分銷的方式吸引會員加入，設置靜態(tài)收益和動態(tài)收益的方式使會員獲取收益，鼓勵會員不斷發(fā)展下線會員加入。2019年2月，張某甲安排張某丙，再次通過肖某某編寫程序搭建OTC錢包，為該APP收取傳銷獲利、躲避偵查提供便利。

某狗APP傳銷平臺具體運作模式為：會員與會員在平臺內交易虛擬狗，并按照狗的價值收取一定數(shù)量的“微分”?！拔⒎帧睘樵撈脚_內法定貨幣，由經營方對外出售，會員需購買“微分”才能獲取交易資格。會員每天按時間段預約、領養(yǎng)價值不同的虛擬狗，后每日按照虛擬狗的價值高低獲得不同比率的收益，即靜態(tài)收益。虛擬狗領養(yǎng)到期后自動上架，進行下一輪預約、領養(yǎng)。同時會員發(fā)展新會員加入可獲得推薦獎勵和團隊服務獎勵獎勵，即動態(tài)收益。推薦獎勵即會員對發(fā)展的一代、二代、三代下級會員交易過程中產生的盈利，可按照8%、3%、5%的比例獲取提成；團隊服務獎即會員通過發(fā)展下線，自身團隊人數(shù)和團隊收益達到一定規(guī)模時，可升級為推廣大使、服務商、合伙人的高級別團隊領導人，并再次對團隊內會員的盈利分別按照1%、2%和3%的比例獲取提成。

經遠程勘驗，某狗APP共發(fā)展會員1061951人，非法獲利至少249352290.43元。

1、被告人張某甲系該傳銷組織主要發(fā)起人，策劃并構建某狗APP運作模式，具體安排人員實施運營，積極為某狗APP宣傳、推廣，共計發(fā)展會員490人，獲利金額共計249352290.43元。

2、被告人廖某某系該傳銷組織推廣經理，積極為某狗APP宣傳，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員1026555人，非法獲利40余萬元；

3、被告人張某乙系該傳銷組織行政總監(jiān)，負責公司日常行政管理及財務審核報銷等事項，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員6649人，非法獲利50余萬元；

4、被告人鄒某甲系該傳銷組織技術總監(jiān)，通過與肖某某對接負責某狗APP運營期間后臺網(wǎng)絡數(shù)據(jù)修改、維護，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員20186人，非法獲利50余萬元；

5、被告人張某丙積極參與該傳銷組織，并在經營運行過程中起到關鍵作用，與張某甲商議構建某狗APP運營模式，聯(lián)系肖某某開發(fā)某狗APP及OTC錢包，非法獲利24萬元；

6、被告人肖某某經張某丙介紹，為該傳銷組織編寫程序，提供修改、維護服務，非法獲利6萬元；?

7、被告人童某某系該傳銷組織客服主管，管理客服人員進行會員注冊審核、答疑解惑、充值微分、處理交易糾紛等工作，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員442人；

8、被告人柯某某系該傳銷組織客服副主管，管理客服人員進行會員注冊審核、答疑解惑、充值微分、處理交易糾紛等工作，發(fā)展下線會員5級以上，共計發(fā)展會員58人。

案發(fā)后，被告人張某乙、鄒某甲主動至公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人張某甲、廖某某、張某乙、鄒某甲、張某丙、肖某某、童某某、柯某某8人供述和辯解，證人周某某、張某丁、張某戊等61人證言，遠程勘驗筆錄、電子證物檢查工作記錄、電子證物檢查筆錄等筆錄，某狗APP數(shù)據(jù)庫等電子數(shù)據(jù)，扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細等書證，手機、電腦等物證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、廖某某、張某乙、鄒某甲、張某丙、肖某某、童某某、柯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、廖某某、張某乙、鄒某甲、張某丙、肖某某、童某某、柯某某以經營“某狗”為名，要求會員購買微分獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘、欺騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省棗莊市市中區(qū)人民法院

副檢察長：賀成明

梁然然

2020年6月15日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于棗莊市看守所，被告人張某丙、廖某某、張某乙、肖某某、鄒某甲、童某某、柯某某現(xiàn)取保候審于各自家中；

2.案卷二十冊；

3.隨案移送物品一宗（詳見移送清單）。