安陽市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2020〕334號

被告人蘇某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41052219****，漢族，初中，戶籍所在地河南省安陽市龍安區(qū)，住河南省安陽市龍安區(qū)某某村，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)安陽市公安局龍安分局決定，于2020年9月11日被安陽市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)安陽市龍安區(qū)人民檢察院批準，于2020年10月16日被安陽市公安局龍安分局逮捕。

被告人袁某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41052219****，漢族，小學，戶籍所在地河南省安陽市龍安區(qū)，住河南省安陽市龍安區(qū)某某村，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)安陽市公安局龍安分局決定，于2020年9月10日被安陽市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)安陽市龍安區(qū)人民檢察院批準，于2020年10月16日被安陽市公安局龍安分局逮捕。

本案由安陽市公安局龍安分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、袁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的法律后果，并在辯護人和值班律師的見證下簽署了認罪認罰具結(jié)書，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，位于龍安區(qū)馬投澗鎮(zhèn)某某村的被告人蘇某某在明知他人用自己的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍多次到銀行辦理七張個人銀行卡租借給他人，每張卡每月獲利800-1000元。經(jīng)審計，被告人蘇某某名下的七張銀行卡收入總計為31,009,169.23元。

2020年4月份以來，被告人袁某某在明知他人用自己的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍多次到銀行辦理三張個人銀行卡租借被告人蘇某某，每張卡每月獲利500元，共獲利2500元。被告人蘇某某再以每張卡每月800-1000元的價格租借給他人，自己從中獲利。經(jīng)審計，袁某某名下的三張銀行卡收入總計為19,987,735.80元。

經(jīng)偵查，被告人蘇某某、袁某某所租借出的銀行卡被多次用于電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，為電信詐騙、跨境賭博犯罪活動提供支付結(jié)算幫助。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人的供述和辯解，被害人陳述，審計報告，書證等證據(jù)予以證實。

本院認為，被告人蘇某某、袁某某在明知他人用自己的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍為其支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市龍安區(qū)人民法院

檢察官：李芳

檢察官助理：王可

2020年12月23日

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附件：1.被告人蘇某某、袁某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊

3.認罪認罰具結(jié)書兩份，量刑建議書一份