周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢二部刑訴〔2020〕39號(hào)　

????被告人苗某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127011973********，漢族，大專文化，無業(yè)，住周口市川匯區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年8月28日被周口市公安局荷花路分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127011973********，漢族，中專文化，無業(yè)，住周口市川匯區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年9月6日被周口市公安局荷花路分局取保候?qū)彙?/span>

????本案由周口市公安局荷花路分局偵查終結(jié)，以被告人苗某某、劉某某涉嫌非法吸收公共存款罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至2015年1月，被告人苗某某在**擔(dān)保有限公司擔(dān)任客戶經(jīng)理期間，為**擔(dān)保有限公司向社會(huì)公眾吸收資金提供幫助，從中收取返點(diǎn)及提成。經(jīng)河南華穎會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定，截止2015年1月共拉款5筆，拉款金額人民幣166萬元，獲拉款提成共計(jì)人民幣3.8725萬元（已退還）。

2014年3月至2015年1月，被告人劉某某在**擔(dān)保有限公司擔(dān)任客戶經(jīng)理期間，為**擔(dān)保有限公司向社會(huì)公眾吸收資金提供幫助，從中收取返點(diǎn)及提成。經(jīng)河南華穎會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定，截止2015年1月共拉款4筆，拉款金額人民幣120萬元，獲拉款提成共計(jì)人民幣2.1965萬元（已退還）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：擔(dān)保合同、現(xiàn)金繳款單、戶籍證明等；

2、證人趙某某、柴某某、吳某某等人證言；

3、被告人苗某某、劉某某供述與辯解;

4、鑒定意見：河南華穎會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人苗某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人苗某某、劉某某在擔(dān)任國能建業(yè)擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理期間，違反國家規(guī)定，為國能建業(yè)擔(dān)保有限公司向社會(huì)公眾吸收資金提供幫助，從中收取返點(diǎn)及提成，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人苗某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

周口市川匯區(qū)人民法院???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????檢察員：陳?相?遠(yuǎn)?????????????????????????????????????????????????李?海?洋

??2020年6月24日　

附件：

1、被告人苗某某（聯(lián)系電話：13271******）、劉某某（聯(lián)系電話：15238******）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)目錄一份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4、《量刑建議書》二份。