江蘇省豐縣人民檢察院

起 訴 書

豐檢訴刑訴〔2019〕496號(hào)

被告人莫某如，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002231994********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住重慶市南坪區(qū)**區(qū)租住房。被告人莫某如因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002431998********，苗族，中專文化，勞務(wù)人員，住重慶市江北區(qū)**廣場(chǎng)**小區(qū)租住房。被告人蔡某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002231994********，漢族，高中文化，勞務(wù)人員，住重慶市潼南縣**小區(qū)**棟**室。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒明閱，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003821997********，漢族，高中畢業(yè)，勞務(wù)人員，住重慶市南岸區(qū)**座**棟**室。被告人鄒明閱因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206251996********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住重慶市江北區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人牛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5202021991********，漢族，中專文化，勞務(wù)人員，住重慶市江北區(qū)。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002331992********，漢族，大學(xué)文化，勞務(wù)人員，住重慶市巴南區(qū)**棟**室。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303811996********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住重慶市江北區(qū)**室。被告人呂某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116221987********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住重慶市南岸區(qū)**棟**號(hào)。被告人徐某乙因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5106811989********，漢族，中專文化，勞務(wù)人員，住重慶市渝北區(qū)**花園**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5202031998********，漢族，大專文化，四川**學(xué)院大三學(xué)生，住重慶市江北區(qū)**幢**樓**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日被該局取保候?qū)彛?019年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113231989********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住四川省南充市蓬安縣**區(qū)**棟**室。被告人龔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113221992********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住四川省南充市蓬安縣**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人應(yīng)某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5321301994********，漢族，初中畢業(yè)，勞務(wù)人員，住四川省南充市蓬安縣**棟**單元**。被告人應(yīng)某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113231995********，漢族，中專文化，勞務(wù)人員，住四川省南充市蓬安縣**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日被該局取保候?qū)彛?019年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某如、蔡某、劉某某、鄒明閱、牛某某、徐某甲、謝某某、呂某某、徐某乙、李某某、張某某、龔某某、羅某某、應(yīng)某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年7月29日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月份以來(lái)，被告人莫某如通過(guò)歐佳（另案處理）到重慶市江北區(qū)**不夜城其經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，明知?dú)W佳及被告人徐某甲、鄒明閱等人以交友、相親的方式對(duì)被害人隆某某等126人實(shí)施詐騙，仍在該店內(nèi)擔(dān)任服務(wù)員，負(fù)責(zé)點(diǎn)餐和收款等工作，詐騙金額共計(jì)人民幣305000余元；

2.2019年2月份以來(lái)，被告人蔡某通過(guò)歐佳（另案處理）到重慶市江北區(qū)**不夜城其經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，明知?dú)W佳及被告人徐某甲、鄒明閱等人以交友、相親的方式對(duì)被害人隆某某等126人實(shí)施詐騙，仍在該店內(nèi)擔(dān)任保安，負(fù)責(zé)保護(hù)直接實(shí)施詐騙的被告人徐某甲、鄒明閱等人的安全，被害人發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)及時(shí)和被害人調(diào)解等工作，詐騙金額共計(jì)人民幣305000余元；

3.2019年3月16日以來(lái)，被告人劉某某通過(guò)歐佳到重慶市江北區(qū)**不夜城其經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，明知?dú)W佳及被告人徐某甲、鄒明閱等人以交友、相親的方式對(duì)被害人湯某某等36人實(shí)施詐騙，仍在該店內(nèi)擔(dān)任保安，負(fù)責(zé)保護(hù)直接實(shí)施詐騙的被告人徐某甲、鄒明閱等人的安全，被害人發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)及時(shí)和被害人調(diào)解等工作，詐騙金額共計(jì)人民幣67000余元；

4.2019年2月份以來(lái)，被告人鄒明閱在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人湯某某等19人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)80000余元；

5.2019年3月份以來(lái)，被告人牛某某在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人陳某某等16人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)52000余元；

6.2019年2月份以來(lái)，被告人徐某甲在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人駱某某等28人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)44000余元；

7.2018年10月份以來(lái)，被告人謝某某在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人譚某某等23人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)42000余元；

8.2018年9月份以來(lái)，被告人呂某某在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人胡某某等20人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)42000余元；

9.2018年12月份以來(lái)，被告人徐某乙在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人段某某等14人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)32000余元；

10.2018年11月份以來(lái)，被告人李某某在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人康某某等15人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)28000余元。

11.2019年2月份以來(lái)，被告人張某某在重慶市江北區(qū)**不夜城歐佳經(jīng)營(yíng)的“西餐咖啡”店內(nèi)，伙同歐佳等人，以交友、相親的方式和被害人曹某某等5人“約會(huì)”，以讓被害人在該餐廳內(nèi)用高昂的價(jià)格購(gòu)買低廉的酒水、在**超市內(nèi)購(gòu)買物品后再退回的方式實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)14000余元；

12.2018年10月份以來(lái)，被告人龔某某組織被告人羅某某、應(yīng)某某、何某某在其租住的四川省南充市**縣**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)房間內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件以相親、交友的名義主動(dòng)和男性聊天，獲得男性個(gè)人信息并約其見面，將獲取的信息和“約會(huì)”的時(shí)間發(fā)給“傳號(hào)員”，“傳號(hào)員”在轉(zhuǎn)發(fā)給被告人鄒明閱、徐某甲等人，對(duì)所“約會(huì)”見面的男性實(shí)施詐騙。被告人龔某某詐騙數(shù)額共計(jì)43000余元；被告人羅某某詐騙數(shù)額共計(jì)19000余元；被告人應(yīng)某某詐騙數(shù)額共計(jì)17000余元；被告人何某某詐騙數(shù)額共計(jì)6800余元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某如、蔡某、劉某某、鄒明閱、牛某某、徐某甲、謝某某、呂某某、徐某乙、李某某、張某某、龔某某、羅某某、應(yīng)某某、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.被害人駱某某、胡某某等人的陳述；

3.被告人莫某如、蔡某、劉某某、鄒明閱、牛某某、徐某甲、謝某某、呂某某、徐某乙、李某某、張某某、龔某某、羅某某、應(yīng)某某、何某某的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.豐縣公安局制作的扣押筆錄、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人莫某如、蔡某、劉某某、鄒明閱以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人牛某某、徐某甲、謝某某、呂某某、徐某乙、李某某、張某某、龔某某、羅某某、應(yīng)某某、何某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某如、蔡某、劉某某、鄒明閱、牛某某、徐某甲、謝某某、呂某某、徐某乙、李某某、張某某、龔某某、羅某某、應(yīng)某某、何某某均分別具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人莫某如、蔡某、劉某某的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七規(guī)定之情節(jié)，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢察員：王婉芳

2019年9月16日

附：

????1.被告人莫某如、蔡某、劉某某、龔某某現(xiàn)羈押于豐縣看守所。被告人鄒明閱、牛某某、徐某甲、謝某某、呂某某、徐某乙、羅某某、應(yīng)某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所。被告人李某某、張某某、何某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。