廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

起?訴?書

柳城檢刑訴〔2020〕212號

被告人蔡某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4502211999********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)，住廣西柳州市魚峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號**,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月19日被柳城縣公安局刑事拘留，同年7月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4502211998********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)，住廣西柳州市魚峰區(qū)**鎮(zhèn)**街**號,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月19日被柳城縣公安局刑事拘留，同年7月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月開始，被告人蔡某某、張某某明知他人用其銀行卡轉(zhuǎn)移資金為違法所得，仍將其身份信息辦理的銀行卡提供給他人使用，致使被害人劉某甲、王某某等人被騙走資金流入蔡某某、張某某的銀行卡并被轉(zhuǎn)移，其中流入蔡某某銀行卡的資金152566.61元、流入張某某銀行卡的資金48293元。

（1）2020年2月18日，劉某甲被冒稱“新中附”的客服騙走18780元，用其老公鄧某某農(nóng)行卡第一次轉(zhuǎn)3130元、第二次轉(zhuǎn)6260元給蔡某某交通銀行卡62226205200******；第三次轉(zhuǎn)9390元給張某某建行卡62366833800******。

（2）2020年3月6日中午3時許，王某某被冒稱工行客服的人騙走資金共計40988元，均轉(zhuǎn)進蔡某某的中銀銀行卡62166926000******。

（3）2020年3月16日中午，楊某被冒稱“盛銀消費金融公司”客服的騙走47563元，其中22513元轉(zhuǎn)進蔡某某的工行銀行卡62220321050******。

（4）2020年3月18日下午，卜某某被冒稱“買買買樂購”客服騙走14860元轉(zhuǎn)進蔡某某的建設(shè)銀行卡62170033800******。

（5）2020年3月19日，曹某被冒稱“超級大額”的客服騙走1300元轉(zhuǎn)進蔡某某的工商銀行卡62220321050******。

(6)2020年3月19日，沙某某被冒稱“小米借款”客服的騙走17480元，其中3000元轉(zhuǎn)進蔡某某的工商銀行賬戶62220321050******。

（7）2020年3月20日，姜某某被冒稱“好分期”的經(jīng)理騙走4491元轉(zhuǎn)進蔡某某的工商銀行賬戶62220321050******。

（8）2020年3月22日，李某某被冒稱“捷信金融”的客服騙走23164.41元，其中兩筆一筆6112元另一筆14012元轉(zhuǎn)進蔡某某的工商銀行卡62220321050******。

（9）2020年3月22日，喻某被冒稱“捷信金融”的客服騙走6547.95元轉(zhuǎn)進蔡某某的工行銀行卡62220321050******。

（10）2020年3月24日，吳某某被冒稱“任信貸”的客服騙走10666.66元轉(zhuǎn)進蔡某某的建設(shè)銀行卡62170033800******。

（11）2020年3月25日，劉某某被冒稱“逗付”的客服騙走5098元轉(zhuǎn)進蔡某某的建設(shè)銀行卡62170033800******。

（12）2020年3月21日，張某被冒稱玖富萬卡客服騙走888元轉(zhuǎn)進蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284808588******。

（13）2020年3月25日，雷某某被某貸款app客服騙走騙走2600元轉(zhuǎn)進蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284808588******。

（14）2020年3月31日，儲某某被冒稱“360借條”客服騙走10100元轉(zhuǎn)進蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284808588******。

（15）2020年4月5日，康某某被騙走19000元分五筆轉(zhuǎn)進張某某的中銀銀行卡62166926000******。

（16）2020年4月11日至13日，賈某某被冒稱POS機客服的人騙走61879元，其中19903元轉(zhuǎn)進張某某的郵政銀行卡62179961001******。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、被告人的供述等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人蔡某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某、張某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓物，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳城縣人民法院

檢察官：莫松華

2020年10月22日

附：1.蔡某某、張某某現(xiàn)羈押在柳城縣看守所。

2.案卷四冊隨案移送。

3.量刑建議書、認罪認罰具結(jié)書各二份。

4.證據(jù)開示清單、量刑建議表各一份。