深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕2667號(hào)

被告人蔡某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211811984********，漢族，高中文化，案發(fā)前系深圳市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“**科技”公司）總經(jīng)理，暫住深圳市寶安區(qū)**街道**棟**房，戶籍所在地：湖北省麻城市**鎮(zhèn)**。

辯護(hù)人：干志賢、徐婧婷，廣東華律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6590011974********，漢族，高中文化，案發(fā)前系“**科技”公司運(yùn)營(yíng)部大客戶經(jīng)理，暫住寶安區(qū)**街道**公寓**房，戶籍所在地：深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房。

辯護(hù)人：楊建興，廣東融方律師事務(wù)所律師。

被告人戴某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221011981********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“**科技”公司法定代表人、市場(chǎng)部售后維修主管，暫住寶安區(qū)**，戶籍所在地：湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425011991********，漢族，大學(xué)本科文化，案發(fā)前在“**科技”公司產(chǎn)品部負(fù)責(zé)APP產(chǎn)品運(yùn)維，暫住寶安區(qū)**街道**路**房，戶籍所在地：安徽省宣城市宣州區(qū)**路**號(hào)**棟**室。

辯護(hù)人：莊威亮、黎小敏，廣東儉德律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821993********，漢族，中專(zhuān)文化，案發(fā)前系“**科技”公司商務(wù)主管，暫住寶安區(qū)**街道**附近一出租屋， 戶籍所在地：廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。曾因犯職務(wù)侵占罪，于2013年1月16日被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2014年12月15日刑滿釋放。

被告人彭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414811983********，漢族，高中文化，案發(fā)前系“**科技”公司營(yíng)銷(xiāo)部策劃主管，暫住寶安區(qū)**街道**路**，戶籍所在地：廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

辯護(hù)人：古燕梅，廣東青泉律師事務(wù)所律師。

被告人黎某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301031968********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，暫住寶安區(qū)**街道**大廈**酒店**房，戶籍所在地：云南省昆明市**區(qū)**路**巷**號(hào)**棟**單元**號(hào)。

上述七被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年10月31日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月30日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局寶安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲、劉某某、戴某某、徐某某、張某某、彭某某、黎某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年4月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月24日再次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“**科技”公司）于2017年7月注冊(cè)成立，辦公地址在深圳市寶安區(qū)**街道**大廈**樓，法定代表人為被告人戴某某，實(shí)際控制人為犯罪嫌疑人蔡某乙（另案處理）和被告人蔡某甲，犯罪嫌疑人左某某（另案處理）為該公司的財(cái)務(wù)主管。

“**科技”公司主要通過(guò)發(fā)展人員來(lái)銷(xiāo)售“4G隨身WIFI”產(chǎn)品，下線根據(jù)上線提供的二維碼下載“**科技”APP，注冊(cè)成功后，只要花費(fèi)1499元人民幣購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)“4G隨身WIFI”產(chǎn)品，即可升級(jí)為該公司的創(chuàng)客，創(chuàng)客如果發(fā)展下線，就可以獲得“三級(jí)收益提成”?！叭?jí)收益提成”是：如果其發(fā)展的直接下線購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)產(chǎn)品，其可以獲得300元收益提成；如果是第二層下線購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)產(chǎn)品，其可以獲得130元收益提成；如果是第三層下線購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)產(chǎn)品，其可以獲得50元收益提成。同時(shí)，創(chuàng)客通過(guò)和“**科技”公司簽訂加盟合同，分別向公司繳納1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、30萬(wàn)元（早期為20萬(wàn)元），即可成為公司的經(jīng)銷(xiāo)商、代理商和運(yùn)營(yíng)合伙人，除了可以獲得上述“三級(jí)收益提成”外，還可以分別獲得50元、110元、140元的無(wú)層級(jí)限制的“新增收益”。另外，創(chuàng)客、經(jīng)銷(xiāo)商、代理商、運(yùn)營(yíng)合伙人通過(guò)向公司推薦經(jīng)銷(xiāo)商、代理商和運(yùn)營(yíng)合伙人，則可以分別獲得相關(guān)加盟費(fèi)的5%、20%、35%、40%的“推薦學(xué)習(xí)收益”?！叭?jí)收益提成”、“新增收益”、“推薦學(xué)習(xí)收益”以積分的形式計(jì)入用戶的APP賬戶內(nèi)，積分可以在“**科技”APP內(nèi)相互交易、購(gòu)物及提現(xiàn)，一個(gè)積分相當(dāng)于一元人民幣。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，至案發(fā)日，“**科技”公司的APP累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)21998個(gè)，最大層級(jí)17層，累計(jì)商品訂單17575個(gè)，總金額2263萬(wàn)余元。

2018年7月13日，深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)定“**科技”公司的經(jīng)營(yíng)行為已構(gòu)成傳銷(xiāo)行為。2018年10月30日，深圳市公安局寶安分局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合深圳市市場(chǎng)稽查局寶安分局對(duì)“**科技”公司進(jìn)行查處，在深圳市寶安區(qū)**街道**大廈**房將被告人蔡某甲、劉某某、戴某某、徐某某、張某某、彭某某、黎某某抓獲歸案。

經(jīng)查：被告人蔡某甲為該公司的實(shí)際控制人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面工作，所處層級(jí)1級(jí)，下線最大層級(jí)12層，下線會(huì)員數(shù)8854人。

被告人劉某某于2017年8月份加入公司，系該公司的大客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理，包括售后、客服、辦公室事務(wù)，同時(shí)還在微信群內(nèi)撮合用戶之間的積分交易，所處層級(jí)2級(jí)，下線最大層級(jí)10層，下線會(huì)員數(shù)805人。

被告人戴某某，系公司的法定代表人，實(shí)際在公司中從事產(chǎn)品維修，其將自己的銀行卡提供給公司使用，用以收取相關(guān)的加盟費(fèi)、提現(xiàn)及各種財(cái)務(wù)收支，所處層級(jí)2級(jí)，下線最大層級(jí)7層，下線會(huì)員數(shù)456人。

被告人徐某某于2017年10月份加入公司，系該公司的APP運(yùn)維，負(fù)責(zé)“**科技”APP的維護(hù)、運(yùn)營(yíng)，修改、更新、后臺(tái)維護(hù)等工作，所處層級(jí)4級(jí)，下線最大層級(jí)1層，下線會(huì)員數(shù)11人。

被告人張某某于2017年12月份加入公司，系該公司的商務(wù)主管，負(fù)責(zé)處理公司的訂單、快遞產(chǎn)品，對(duì)接公司的代理商和運(yùn)營(yíng)商，給其備貨、出貨，所處層級(jí)3級(jí)，下線最大層級(jí)4層，下線會(huì)員數(shù)32人。

被告人彭某某于2017年8月份加入公司，系該公司的策劃主管，負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)站平面設(shè)計(jì)，對(duì)外投放的紙媒廣告設(shè)計(jì)，以及有關(guān)廣告宣傳的設(shè)計(jì)，所處層級(jí)2級(jí)，下線最大層級(jí)6層，下線會(huì)員數(shù)266人。

被告人黎某某于2017年12月份成為公司的創(chuàng)客，后又和公司簽訂加盟合同，分別繳納2萬(wàn)元和30萬(wàn)元，成為公司的代理商、運(yùn)營(yíng)合伙人，所處層級(jí)3級(jí)，下線最大層級(jí)8層，下線會(huì)員數(shù)220人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：“4G隨身WIFI”產(chǎn)品；2.書(shū)證：深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)文件，“**科技”APP截圖，“**科技”公司發(fā)布的公告，宣傳頁(yè)，加盟合同，員工通訊錄，業(yè)務(wù)模式表，公司注冊(cè)資料，被告人身份證明材料，前科材料，抓獲經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人魏某某、莫某某、李某某、蔡某丙、蔣某某、鄭某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人蔡某甲、劉某某、戴某某、徐某某、張某某、彭某某、黎某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：計(jì)算機(jī)鑒定。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲、劉某某、戴某某、徐某某、張某某、彭某某、黎某某，無(wú)視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某、戴某某、徐某某、張某某、彭某某、黎某某，在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。鑒于被告人張某某，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李新強(qiáng)

2019年6月21日

附：

1.被告人蔡某甲、劉某某、戴某某、徐某某、張某某、彭某某、黎某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料七冊(cè)、量刑建議書(shū)一份。

3.無(wú)其它涉案款物。