上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕1866號

被告人薛某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：1423231984********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍在山西省呂梁市蕉城縣**鄉(xiāng)**村，住廣東省惠州市**花園**棟**室。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：3607301985********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍在江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村，住廣東省惠州市大亞灣區(qū)**路**棟**室。2004年因犯盜竊罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金一千元。

上述兩名被告人均因涉嫌詐騙罪于2020年4月15日由上海市公安局閔行分局依法刑事拘留，同年4月17日延長刑事拘留期限至三十日；同年5月21日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年6月17日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知其認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月起，被告人薛某某、李某甲明知他人系境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，仍為其尋找目標對象，以此獲取每人150-200元的好處費。被告人薛某某、李某甲以“惠州市**科技有限公司”名義對外招募黃某甲、邱某乙等27名員工，在廣東省惠州市**道**號**建材城**棟**室等地開展違法活動，由被告人薛某某從網(wǎng)絡(luò)上購買大量微信號、手機號碼分發(fā)給業(yè)務(wù)員，通過購買的網(wǎng)絡(luò)撥號軟件，冒充“同花順”客服隨機撥打電話，確定目標對象后，使用預(yù)先設(shè)定的話術(shù)，將目標對象拉入詐騙團伙指定的微信群中，由此為他人實施詐騙提供幫助。2019年9月20日，被害人嚴某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙120萬元，其中13.2萬進入薛某某、李某甲用于收取違法所得的李某丙的銀行賬戶。自2019年5月至案發(fā)，該賬戶收取不明來源的資金共計95萬余元。

2020年4月14日，被告人薛某某、李某甲被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述主要犯罪事實。涉案的手機、電腦等設(shè)備均已被扣押。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人嚴某某的陳述證實，2019年8月其加入一個炒股微信群，以炒股名義被騙人民幣130萬元。

2、被害人嚴某某提供的工商銀行轉(zhuǎn)賬明細及上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》證實，2019年9月20日被害人嚴某某被騙的款項中有13.2萬于同日轉(zhuǎn)入被告人李某甲賬戶。

3、上海市公安局閔行分局出具的《抓獲經(jīng)過》及《扣押清單》證實，2020年4月14日公安機關(guān)抓獲兩名被告人及扣押涉案手機、電腦的情況。

4、證人黃某甲的證言證實，被告人薛某某、李某甲系公司老板，招募業(yè)務(wù)員從事為境外詐騙團伙尋找目標對象拉入指定群的業(yè)務(wù)。

5、證人杜某某、郭某某、何某某、陳某甲、曾某某、翟某某、邱某甲、王某某、林某某、邱某乙、童某某、黃某乙、魏某某、鄒某某、鄭某某、唐某某、陳某乙、李某乙、王某某、謝某某、吳某某、蔡某某等多人的證言相互印證證實，被告人薛某某、李某甲系公司老板，公司采用網(wǎng)絡(luò)撥號軟件冒充“同花順”客服隨機撥打電話，確定目標對象后，使用虛假的微信號，用預(yù)先設(shè)定的話術(shù)，將目標對象拉入指定的微信群中，從而獲取好處費。

6、上海市公安機關(guān)閔行分局依法調(diào)取的李某丙的工商銀行卡賬戶明細證實，該賬戶自2019年5月19日至2020年4月13日獲取不明來源資金共計人民幣95萬余元，均轉(zhuǎn)入李某甲賬戶。

7、公安機關(guān)依法調(diào)取的該公司話術(shù)文本、封號記錄、工作記錄統(tǒng)計報表等書證證實，業(yè)務(wù)員冒充證券公司客服，使用設(shè)定話術(shù)的情況以及其中7個業(yè)務(wù)員在4個月內(nèi)將11050個目標對象拉入詐騙群中的事實。

8、上海市黃浦區(qū)人民法院的《刑事判決書》證實，被告人李某甲的前科。

9、被告人薛某某、李某甲的供述及公安機關(guān)依法恢復(fù)的部分聊天記錄證實，其二人合伙為境外詐騙團伙拉人入群，從中獲取每人150-200元的好處費。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。兩名被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人薛某某、李某甲二人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍招募業(yè)務(wù)員為其拉客戶，提供幫助，部分違法所得達95萬余元，情節(jié)嚴重，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。兩名被告人均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。兩名被告人均如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰，建議對其二人均判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：楊曉慶

檢察官助理：汪瑜

2020年7月15日

附：

1、被告人薛某某、李某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》二份。

5、《聽取律師意見書》二份。

6、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者淡出罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?