無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢刑訴〔2019〕398號(hào)

被告人袁某某，曾用名源昊，男，1963年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3206251963********，漢族，大學(xué)文化，江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、無錫**項(xiàng)目投資管理咨詢有限公司、江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地及住所在江蘇省海門市**街道**新村**組**號(hào)。被告人袁某某曾因犯票據(jù)詐騙罪于1998年11月被原上海市南匯縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬元，剝奪政治權(quán)利二年，2005年9月26日刑滿釋放；曾因犯詐騙罪于2015年3月23日被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元，2019年2月19日刑滿釋放。被告人袁某某因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年2月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月28日被該分局逮捕。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月30日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于同年9月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月28日、9月12日、11月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司設(shè)立于2010年10月11日，法定代表人藏某某，已吊銷。江蘇**項(xiàng)目投資管理咨詢有限公司設(shè)立于2011年7月11日，法定代表人王某甲，已吊銷。江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司設(shè)立于2011年8月19日，法定代表人張默，已吊銷。被告人袁某某化名“源昊”，成為江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司、江蘇**項(xiàng)目投資管理咨詢有限公司實(shí)際控制人，三家公司實(shí)際地址均在無錫市濱湖區(qū)**路**號(hào)**工業(yè)大廈**樓。

2011年5月至9月間，被告人袁某某采用虛假購買房產(chǎn)、虛構(gòu)施工工程標(biāo)的等方法，先后騙取上海**建設(shè)集團(tuán)有限公司、無錫**建設(shè)公司、江蘇**裝飾工程有限公司合同保證金人民幣1190余萬元，所得款項(xiàng)用于個(gè)人還款等，并未實(shí)際用于工程項(xiàng)目。具體事實(shí)如下：

1.2010年下半年，江蘇**裝飾工程有限公司王某乙經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人袁某某，袁某某化名“源昊”，自稱江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司負(fù)責(zé)人，謊稱已經(jīng)購買無錫市**商務(wù)中心房產(chǎn)，讓王某乙承接江蘇**電子商務(wù)中心裝飾工程施工項(xiàng)目，并要求王某乙支付保證金。2011年1月23日，被告人袁某某在未支付購房款，未取得商品房所有權(quán)的情況下，即以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司名義與江蘇**裝飾工程有限公司簽訂建設(shè)裝飾工程施工合同，雙方約定，工程內(nèi)容為裙樓及B樓施工圖范圍內(nèi)的裝飾、安裝工程，開工日期2011年4月1日，保證金50萬元，工程開工后45天退還。2月22日，王某乙按合同約定轉(zhuǎn)賬支付履約保證金50萬元。2月25日，被告人袁某某又以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司名義與江蘇**裝飾工程有限公司簽訂建設(shè)裝飾工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議，雙方約定，工程內(nèi)容為增加裙樓及A樓施工圖范圍內(nèi)的裝飾、安裝工程，保證金再增加100萬元，工程開工后45天退還。2月28日，王某乙按合同約定轉(zhuǎn)賬支付履約保證金100萬元。后王某乙多次催促被告人袁某某進(jìn)場(chǎng)施工，均被袁借口拖延。經(jīng)王某乙催討，被告人袁某某退還50萬元。

上海**建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理費(fèi)某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人袁某某，袁某某化名“源昊”，自稱江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的負(fù)責(zé)人，謊稱已經(jīng)購買無錫市**商務(wù)中心房產(chǎn)，讓費(fèi)某某承接施工項(xiàng)目，并要求費(fèi)某某支付保證金。2011年5月21日，被告人袁某某在未支付購房款，未取得商品房所有權(quán)的情況下，即以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司名義與上海**建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，雙方約定，開工日期暫定2011年8月，正式進(jìn)場(chǎng)之前5天全額退還保證金。同月23日，費(fèi)某某按合同約定支付履約保證金共計(jì)350萬元。2011年12月21日，被告人袁某某以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司不能投資房地產(chǎn)為由，又以江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司公司名義與上海**建設(shè)集團(tuán)有限公司重新簽訂建設(shè)工程施工合同。

被告人袁某某騙取上述兩家公司的保證金后，將款項(xiàng)用于提現(xiàn)、歸還個(gè)人借款等。2011年9月，被告人袁某某以江蘇江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司名義與無錫市**置業(yè)有限公司簽訂商品房買賣合同，約購買**東路與**路交叉口西北側(cè)**商務(wù)中心商品房。2011年11月20日至2012年3月30日，被告人袁某某持中國工商銀行金額共計(jì)1億2千萬元的4張空額轉(zhuǎn)賬支票至**置業(yè)有限公司，欲騙取購房發(fā)票原件未果。2012年4月，無錫市**置業(yè)有限公司因被告人袁某某未支付購房款項(xiàng)解除了上述商品房買賣合同。

2.2011年5月20日，江蘇**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與**商貿(mào)（昆山）有限公司就**綠能生態(tài)溫泉園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目簽訂投資合約書，但未實(shí)際開發(fā)運(yùn)行。2011年8月，被告人袁某某對(duì)費(fèi)某某稱**商貿(mào)開發(fā)（昆山）有限公司委托無錫江蘇**項(xiàng)目投資管理咨詢有限公司就**綠能生態(tài)園區(qū)工程民居及特色景觀區(qū)工程進(jìn)行招標(biāo)，讓費(fèi)某某承接施工項(xiàng)目，并要求費(fèi)某某支付保證金。同年8月，被告人袁某某即以江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司名義與上海**建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，雙方約定開工日期暫定2011年9月1日。8月11日，費(fèi)某某按約定支付履約保證金480萬元。被告人袁某某騙取上述保證金后，將款項(xiàng)用于提現(xiàn)、歸還個(gè)人借款等。

2011年8月，無錫市**建設(shè)工程有限公司**喬某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人袁某某，袁某某化名“源昊”，自稱江蘇**項(xiàng)目投資管理咨詢有限公司的負(fù)責(zé)人，對(duì)喬某某稱**商貿(mào)開發(fā)（昆山）有限公司委托無錫江蘇**項(xiàng)目投資管理咨詢有限公司就**綠能生態(tài)溫泉區(qū)工程特色景觀區(qū)工程進(jìn)行招標(biāo)，讓喬某某承接施工項(xiàng)目，并要求喬某某支付投標(biāo)保證金，并承諾不中標(biāo)退還保證金。同年9月16日，喬某某按約定交付給袁某某中國工商銀行本票二張，共計(jì)支付500萬元，并于同月19日轉(zhuǎn)賬支付88萬元，上述588萬元作為招投標(biāo)保證金和咨詢費(fèi)。被告人袁某某騙取上述資金后，將款項(xiàng)用于提現(xiàn)、歸還個(gè)人借款等，其中320萬元?dú)w還給費(fèi)某某。2011年10月至2012年2月間，喬某某多次催促被告人袁某某進(jìn)場(chǎng)施工，均被袁借口拖延，至今未歸還。

案發(fā)前，被告人袁某某退還費(fèi)某某人民幣320萬元，退還王某乙人民幣50萬元，案發(fā)后至今尚未退還剩余贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取、收集的被告人袁某某的常住人口信息、合同、支票、刑事判決書、出具的刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人張某某、楊某某、王某丙等的證人證言；

3.被害人陳述：被害人費(fèi)某某、喬某某、王某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人袁某某的供述與辯解。

5.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人袁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：丁宏偉

檢察員：李 威

2019年12月11日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、補(bǔ)充材料。