上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕140號

被告人袁某某，性別：**，1992年**月**日生，公民身份號碼5103211992********，**族，**文化，外來務(wù)工人員，戶籍在四川省榮縣**鎮(zhèn)**街**號**號**樓**號。2020年9月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月14日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年10月15日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人袁某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月起，被告人袁某某為非法牟利，在明知他人使用自己的銀行卡可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然用其本人的身份信息，在上海市注冊辦理了**科技有限公司，并將所辦營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)對公賬戶轉(zhuǎn)賣給他人使用，以此獲利人民幣12,000余元。

經(jīng)司法審計鑒定：2020年7月1日至8月27日，該賬戶號碼為3100690530130********的交通銀行卡，累計收到匯入款項共計人民幣5,696,837.83元，累計資金流出人民幣5,696,834.49元。其中，被害人葉某某、吳某某、朱某某、趙某某、王某某共計向該賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣1,577,349.40元，其中涉及犯罪金額人民幣705,149.40元。

被告人袁某某被抓到案后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人葉某某、吳某某、朱某某、趙某某、王某某的陳述、辨認照片及相關(guān)書證證實，其被他人騙取錢財?shù)氖聦崱?/span>

????2.證人張某某的證言證實，被害人受騙的網(wǎng)絡(luò)平臺賬號為**科技有限公司等情況。

3.有關(guān)接受證據(jù)清單、銀行卡交易明細、微信支付訂單等書證證實，五名被害人的被騙錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行卡的事實。

4.有關(guān)扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證實，案發(fā)后公安機關(guān)扣押被告人袁某某移動電話的事實。

5.上海**事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項審計報告證實，被告人袁某某提供的銀行卡號資金流轉(zhuǎn)情況。

6.有關(guān)調(diào)取證據(jù)通知書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、交通銀行提供的開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書復(fù)印件等書證證實，被告人袁某某申請成立**科技有限公司及至銀行開辦對公賬戶的事實。

7.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格證實，本案的案發(fā)以及被告人袁某某的到案情況。

8.公安機關(guān)出具的人口基本信息證實，被告人袁某某的身份情況。

9.被告人袁某某的供述、辨認照片證實，其對自己實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的行為供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人袁某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人袁某某一年有期徒刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢?察?官：馮?霜

檢察官助理：周夏青

2021年1月8日

附：

????1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢辯護人意見函》各一份。

5.贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是?自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如?實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自?己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第二百八十七條之二第一款??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。