駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2019〕275號

被告人裴某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4128241970********，漢族，高中文化，中共黨員，原駐馬店市開發(fā)區(qū)**商務有限公司、駐馬店市**房地產開發(fā)有限公司法人代表，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓**號，住址同上，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月25日被駐馬店市公安局東風分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2018年8月2日被駐馬店市公安局東風分局逮捕；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經駐馬店市公安局東風分局決定，于2018年10月11日被駐馬店市公安局東風分局取保候審；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被駐馬店市公安局東風分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年1月9日被駐馬店市公安局東風分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東風分局偵查終結，以被告人裴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實不清，本院分別于2019年1月2日、2019年3月15日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年2?2日、2019年5月30日補查重報，本院于2019年3月1日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

駐馬店市**房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱**房地產公司）于2012年4月18日注冊成立，經營范圍房地產開發(fā)經營，駐馬店市開發(fā)區(qū)**商務有限公司（以下簡稱**商務公司）于2012年11月7日注冊成立，經營范圍企業(yè)管理和策劃，被告人裴某某系上述二公司的實際控制人并曾任二公司法人代表。2013年以來，**商務公司以投資**房地產公司在西平縣開發(fā)的“****中心”項目為由，以高息為誘餌向社會不特定對象公開吸收資金，并與集資群眾簽訂借款合同。2015年2月份左右，該公司資金鏈斷裂，不能支付群眾本息后，裴某某將**商務公司與群眾簽訂的借款合同轉換為**房地產公司借據、還款計劃書、“****中心”房屋認購合同或“****中心”單項預付式可轉換優(yōu)先股權合作協(xié)議。經駐馬店市正泰會計師事務所審計鑒定：截至2018年12月11日，**商務公司涉嫌非法吸收公眾存款案共有353人申報債權，申報本金6891.8275萬元，已還本金107.4125萬元，已得利息1299.57527萬元，損失金額5484.83973萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過、借款合同等；2.證人證言：證人李某某、栗某某等人的證言；3.被告人裴某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.搜查筆錄等。

本院認為，被告人裴某某違反國家金融管理制度，未經批準，以高息為誘餌非法變相向社會公眾吸收存款，數額巨大，嚴重擾亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：李艷芳

2019年6月28日

附：

????1.被告人裴某某現羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據23冊。

3.證人、鑒定人的名單?！?/span>