湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2019〕548號　

被告人詹某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4408041993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)，住湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因本案，于2019年8月15日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年9月20日被本院逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年12月份，被告人詹某某在一個買賣泵車的平臺上發(fā)送出售車牌號碼為粵K21****混泥土泵車信息。2017年12月24日，被害人李某某在通過平臺上的電話，聯(lián)系了詹某某商談買賣泵車的事；隨后，詹某某冒充車牌號碼為粵K21****泵車車主身份騙李某某到湛江察看泵車。次日，詹某某帶李某某到湛江吳川市塘綴鎮(zhèn)一工地上察看車牌號碼為粵K21****的泵車，雙方約定以850000元購買粵K21****泵車,并約定先交290000元定金給詹某某。2017年12月25日至2018年3月24日期間，李某某分五次通過銀行轉(zhuǎn)賬共計290000元到詹某某的銀行賬戶。后詹某某又以當?shù)刭I賣車輛需要轉(zhuǎn)8000元圖個吉利的風俗為由要求李某某通過微信轉(zhuǎn)賬兩筆共8000元給詹某某。李某某因此共轉(zhuǎn)了298000元給詹某某。

2、2019年8月6日，被害人宋某某通過好友介紹通過電話和微信與詹某某聯(lián)系購買混泥土泵車。當天22時多，詹某某糾集占某某（未到案）冒充車主林某騙宋某某從湖南省長沙市來到吳川市塘綴鎮(zhèn)一攪拌站調(diào)試車牌號碼為皖P3C****的混凝土泵車。當天23時許，詹某某和占某某到湛江市市轄區(qū)逸豪商務(wù)酒店***房與宋文宋某某商談買賣混凝土泵車事宜，并使用事先準備好的偽造身份證、偽造車輛登記證與宋某某簽訂買賣車牌號碼為皖P3C****的混凝土泵車合同，詹某某與占某某就以交定金為由騙取宋某某100000元。

3、2019年8月6日，被害人唐某某聯(lián)系詹某某購買混泥土泵車。當天，詹某某即冒充車主林某誘騙唐某某到湛江買賣混泥土泵車。2019年8月7日，詹某某糾集占某某冒充車主林某的身份騙唐某某從福建省莆田市來到吳川市塘綴鎮(zhèn)一攪拌站調(diào)試車牌號碼為皖P3C****的混凝土泵車。當天19時許，詹某某和占某某到湛江市赤坎區(qū)海濱大道北維也納酒店假借與唐某某商談買賣混凝土泵車事宜，并使用事先準備好的偽造的車輛登記證與唐某某簽訂買賣車牌號碼為皖P3C****的混凝土泵車合同，詹某某與占某某就以交定金為由騙取唐某某人民幣58000元。2019年8月8日，詹某某再通過編造司機已駕駛車牌號碼為皖P3C****的混凝土泵車去安徽過戶的事實騙唐某某轉(zhuǎn)更換輪胎費、油費、過路費等費用15000元。兩項共計73000元。

4、2019年8月7日，被害人文某某經(jīng)好友介紹與詹某某聯(lián)系購買混泥土泵車。2019年8月8日14時多，詹某某糾集占某某冒充車主林某的身份騙文某某從湖南省長沙市來到吳川市塘綴鎮(zhèn)一攪拌站調(diào)試車牌號碼為皖P3C****的混凝土泵車。當天16時許，詹某某和占某某竄到湛江市赤坎區(qū)海濱大道北維也納酒店假借與文某某商談買賣混凝土泵車事宜并使用事先準備好的偽造身份證、偽造車輛登記證與文某某簽訂買賣車牌號碼為皖P3C****的混凝土泵車合同，并以交定金為由騙文某某100000元。隨即，詹某某提供其本人農(nóng)業(yè)銀行卡給文某某，但文某某要求轉(zhuǎn)錢到車主林某名下的本人賬戶；隨后，詹某某以還欠林某的泵車費為借口騙林某本人發(fā)其中國郵政儲蓄銀行賬號給他，詹某某即叫文某某轉(zhuǎn)人民幣100000元到林某的該賬戶里后，詹某某即以朋友轉(zhuǎn)錯錢為由要求林某將文某某轉(zhuǎn)到其帳戶里的100000元返還給其，但林某沒有同意，并于2019年8月16日，通過銀行將該100000元原路回轉(zhuǎn)到文某某的銀行賬戶。2019年8月12日，詹某某使用偽造的身份證、車輛登記證冒充車主出售混泥土泵車詐騙文某某定金10000元。

5、2019年7月29日，陳某某到湛江市坡頭區(qū)潭村路口****號使用其本人身份信息向莫某某租用一輛車牌號碼為粵G65****的本田雅閣車(所有人：吳某某)。隨后，詹某某以需車使用為由向陳某某借用車牌號碼為粵G65****的本田雅閣車。2019年8月1日中午，詹某某以抵押一輛轎車及給予高利為利誘引誘被害人陳某甲借錢；因有轎車做抵押，陳某甲同意借錢給詹某某。2019年8月2日，詹某某將車牌號碼為粵G65****的本田雅閣車及偽造的機動車登記證和機動車行駛證件交給陳某甲，陳某甲通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了19000元給詹某某（已扣除一個月利息1000元）。2019年8月4日，詹某某再次以同樣方式向陳勝陳某甲借款20000元，陳某甲通過微信轉(zhuǎn)了18000元給詹某某（已扣除一個月利息2000元）。詹某某以此方式騙取陳某甲共37000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單；2.書證：被告人基本情況、歸案情況說明、到案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單、機動車信息查詢結(jié)果單、相關(guān)證明及說明、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易流水；3.證人證言：證人陳某某、林某的證言；4.被害人的陳述：被害人文某某、宋某某、唐某某、李某某、陳某甲、莫某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人詹某某的供述與辯解；6.鑒定意見：現(xiàn)場檢測報告書；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、提取筆錄、人身安全檢查筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人詹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人詹某某以非法占有為目的，使用冒用他人名義簽訂合同、以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保簽訂合同的形式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：梁崇東

（院印）

2019年12月19日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押于吳川市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊；

3．本案有關(guān)物證現(xiàn)保存于偵查機關(guān)的物證室。