山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢二部刑訴〔2020〕68號

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1321291980********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣**鎮(zhèn)**村，現住山西省大同市平城區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年12月17日被高平市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人楊霄，河北照天律師事務所律師。

本案由高平市公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據不足，本院于2020年2月14日退回高平市公安局補充偵查，高平市公安局于2020年3月14日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2013年4月16日，被告人張某甲注冊成立高平市**投資咨詢有限公司(以下簡稱“高平**公司”)，公司法定代表人:張某甲，公司類型：有限責任公司，注冊地址:高平市**街**號，注冊資本:100萬元，經營范圍：企業(yè)投資信息咨詢服務。公司成立后，被告人張某甲聘用邢某某(已判決)為公司**，負責公司全面工作;聘用王某甲(已判決)為**務**，負責公司運營；聘用某某甲(已判決)、鄒某某(已判決)為**務員。2013年8月至2015年5月，被告人張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經有關部門批準，通過印制宣傳資料，*甲公司**、**務人員上街散發(fā)宣傳、**務員推銷介紹等手段，以該公司經營**廠、在河北邯鄲開有食品加工廠等實體企業(yè)，吸收客戶存款用于投資實體項目進行理財的名義，以高息為誘餌，面向社會不特定對象公開吸收資金。通過向存款客戶出具存單、與客戶簽訂《理財協議書》承諾在一定期限內還本付息等形式，先后吸收社會公眾存款294人次(115人)總計1685.45萬元，用于投資、返還群眾存款本金、*乙公司**工資等各項費用開支，現剩余301.4萬元未退還。

2013年12月17日，被告人張某甲注冊成立永年縣**投資有限公司(以下簡稱“永年**公司”)，公司類型:有限責任公司，注冊資本：500萬元，注冊地址:河北省永年縣**鎮(zhèn)**村**，經營范圍:以自有資金向批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、農業(yè)、交通運輸業(yè)、采礦業(yè)、房地產業(yè)、建筑業(yè)旅游業(yè)、商業(yè)服務業(yè)、醫(yī)療業(yè)、餐飲業(yè)的投資；投資咨詢服務,公司法定代表人陳某某,實際控制人張某甲。公司成立后,被告人張某甲聘用胡某甲(已判決)為公司**,全權負責公司經營管理;聘用李某甲(已判決)為主任,先后在全縣設立11個代辦點。被告人張某甲等人違反國家金融管理法律規(guī)定,未經有關部門批準,?2013年12月至2015年10月,以利息高、存取方便(年息6.3%)為誘餌,以開設代辦點的形式進行宣傳和發(fā)展客戶,以永年**公司的名義面向社會公眾公開吸收資金,共計吸收170筆,吸收存款金額380.2萬元,現剩余195.6萬元未退還。吸收資金主要用于投資張某甲經營的臨漳**食品加工有限公司(屠宰場),其余資金用于支付投資人利息、發(fā)放**工資和獎金以及公司費用。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；

2.證人邢某某、王某甲、某某甲、鄒某某、胡某甲、李某甲、賈某某、李某乙、某某乙、某某丙、趙某某、呂某某、杜某某、祁某某、張某乙、某某丁、胡某乙、王某乙等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經有關部門批準，以投資理財的名義非法吸收公眾存款2065.65萬元，未返還資金497萬元，數額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某甲自愿如實供述自己的罪行，建議判處被告人張某甲有期徒刑三年五個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高平市人民法院

檢??察??員：??王波

2020年4月13日

附：

1．被告人張某甲現押晉城市看守所。

2．案卷材料和證據三十七冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。