長(zhǎng)興縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢一部刑訴〔2021〕58號(hào)

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201221995********，漢族，大學(xué)文化程度，住吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯**組。因本案于2020年10月22日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年11月12日被逮捕。

被告人夏某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201221998********，漢族，中專(zhuān)文化程度，住吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**街**委**組。因本案于2020年10月22日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年11月12日被逮捕。

本案由長(zhǎng)興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、夏某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2019年下半年至2020年9月，被告人謝某某明知他人收購(gòu)銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算，仍辦理銀行卡后出售，并幫助修改密碼，同時(shí)謝某某向被告人夏某某等人收購(gòu)銀行卡后出售給他人，個(gè)人共計(jì)獲利7000元左右。被告人夏某某明知謝某某收購(gòu)銀行卡用于上家信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算，仍辦理銀行卡后出售，并幫助修改密碼，個(gè)人共計(jì)獲利1300余元。被害人何某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以代為投資為名詐騙19萬(wàn)余元，其中有多筆被騙資金轉(zhuǎn)入被告人夏某某辦理并出售的卡號(hào)6217?9924?000*?****?***中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。經(jīng)查，該6217?9924?000*?****?***中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡于2020年8月20日至8月31日期間支付結(jié)算金額達(dá)245萬(wàn)余元。

在審查起訴階段，被告人謝某某家屬向本院代為退繳8000元，被告人夏某某家屬向本院代為退繳5000元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人何某某的陳述；

3.被告人謝某某、夏某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、夏某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

長(zhǎng)興縣人民法院

?????????????????????????????????檢察員:?呂佳

????????????????????????????????2021年1月8日

附：

1.被告人謝某某、夏某某現(xiàn)均羈押于長(zhǎng)興縣看守所；

2.隨案物品清單一份。