新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民檢察院

起 訴 書

烏水檢一部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人譚某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼430122********5218，漢族，高中肄業(yè)文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，本市無固定住址。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2019年9月2日被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留;2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)決定逮捕，次日由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年12月29日至2020年1月12日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人譚某某以每套500元的價(jià)格向周某某（另案處理）出售本人身份信息辦理的銀行卡、電話卡兩套。2019年3月，被告人譚某某再次以500元的價(jià)格向周某某出售本人身份信息辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡、電話卡一套。2019年5月14日，被告人譚某某在明知其出售給周某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)資金為犯罪所得仍協(xié)助周某某在湖南省長(zhǎng)沙市商學(xué)院附近農(nóng)業(yè)銀行補(bǔ)卡并取現(xiàn)60000元，然后將全部款項(xiàng)交給周某某，事后周某某給予被告人譚某某現(xiàn)金5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、銀行交易記錄、掛失申請(qǐng)、銀行取款憑證、指認(rèn)照片、QQ聊天記錄截圖、短信截圖、微信聊天截圖、到案經(jīng)過、身份證明等書證；

2.證人證言：證人李某某、何某某、胡某某等人的陳述；

3.被告人譚某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人譚某某明知是他人犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，金額達(dá)60000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人譚某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受刑事處罰，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議判處被告人譚某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民法院??

檢察員 郭 斌

張華林

??????????????2020年1月6日

附項(xiàng)：

1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；

2.移送偵查案卷二冊(cè)；

3.移送適用簡(jiǎn)易程序建議書一份；

4.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5.移送光盤二張。