湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2019〕5號

被告人賴某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4417811987********，漢族，大專文化，原浙江**經營有限公司團隊經理，戶籍所在地廣東省陽春市**鎮(zhèn)**居委會**號，住廣東省深圳市**街道。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留（2018年10月25日至2018年11月1日臨時羈押于深圳市寶安區(qū)看守所），同年11月29日經洪山區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結，以被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日經湖北省武漢市人民檢察院交由洪山區(qū)人民檢察院審查起訴。洪山區(qū)人民檢察院受理后，于2019年3月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，二次退查（自2019年4月26日至2019年5月26日止，自2019年7月8日至2019年8月8日止）；因案情復雜，二次延長審查期限（自2019年6月25日至2019年7月9日止,自2019年9月9日至2019年9月23日止）。2019年8月8日，武漢市公安局洪山區(qū)分局重新移送審查起訴。2019年9月18日洪山區(qū)人民檢察院將本案報送武漢市人民檢察院審查起訴。

經依法審查查明：

2014年以來，崔某某、楊某某(均已起訴)等人以實施詐騙犯罪為目的，共同出資成立浙江**經營有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、武漢**咨詢有限公司（以下簡稱“*乙公司”），并以“*甲公司”、“*乙公司”的名義先后與浙江**商品交易中心有限公司（以下簡稱“浙江**平臺”）、湖南**有限公司（以下簡稱“湖南**平臺”）簽約成為其會員單位，并向“平臺”繳納保證金。崔某某、楊某某等人在本市洪山區(qū)**大道**號**廣場等地包租寫字樓，先后招募大量業(yè)務人員組成多個業(yè)務團隊，通過QQ、微信等互聯(lián)網聊天工具發(fā)送虛假的盈利截圖、虛構客戶收益等手段，誘騙客戶到其簽約的“平臺”開戶、投資現(xiàn)貨“原油”、“貴金屬”業(yè)務。崔某某、楊某某等人隱瞞“平臺會員單位”與客戶之間對賭關系的事實，采取冒充專業(yè)投資分析師，故意提供反向行情，誘騙客戶頻繁交易、高杠桿重倉操作等方式，大肆騙取客戶錢財（虧損、手續(xù)費、遞延費等）。

2014年底，被告人賴某某入職崔某某、楊某某等人上述公司，后擔任團隊經理、負責管理“金令天下”、“金譽天下”、“金昭天下”三個團隊業(yè)務工作。期間，被告人賴某某伙同其管理團隊的劉某某、王某甲（均另處）等人采取上述同樣的手段，先后共騙取被害人張某某、郭某某等203?人資金合計人民幣15252717.67元，案發(fā)前已退賠被害人資金合計人民幣1459721元（含部分不能準確歸集到被告人賴某某所管理團隊的資金）。

被告人賴某某后被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.?報案、抓獲與破案經過、辦案說明；2.證人文某某、王某乙、謝某某、羅某某、王某丙、崔某某、徐某某、楊某某、湯某某、黃某某、王某甲、艾某某、左某某證言；3.?營業(yè)執(zhí)照、合同、銀行流水、平臺數(shù)據、審計報告等；4.被害人張某某、郭某某的陳述；5.被告人賴某某的供述和辯解。

本院認為，被告人賴某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市中級人民法院

檢??察??員：??林江

2019年10月13日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據6冊。

3.證人、鑒定人、需要出庭的專門知識的人的名單，需要保護的被害人、證人、鑒定人的名單。

4.有關涉案款物情況。

5.被害人（單位）附帶民事訴訟情況。

6.其他需要附注的事項。