山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2019〕699號

被告人趙某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1401021970********，漢族，?？莆幕?，太原市天宏運通投資咨詢有限公司法定代表人，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**號**樓**號，住同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月24日，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2018年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，并于2018年11月29日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕，于2019年2月1日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人馬某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1401021976********，漢族，中共黨員，初中文化，太原市天宏運通投資咨詢有限公司股東，戶籍所在地山西省太原市迎某某**巷**號，住太原市迎某某**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月10日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2323321976********，漢族，初中文化，太原市天宏運通投資咨詢有限公司股東，戶籍所在地黑龍江省綏棱縣**鄉(xiāng)**村**屯，住山西省太原市迎某某**園**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月10日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人曹某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼1401021956********，漢族，高中文化，太原市天宏運通投資咨詢有限公司**，戶籍所在地山西省太原市迎某某**街**號樓**單元**號，住同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2018年11月1日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1401221963********，漢族，專科文化，太原市天宏運通投資咨詢有限公司**，戶籍所在地山西省太原市迎某某**街**號**，住山西省太原市迎某某**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月30日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，于2018年11月29日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人李某乙，女，1961年**月**日出生，居民身份證號碼1401021961********，漢族，初中文化，太原市天宏運通投資咨詢有限公司**，戶籍所在地山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**號**單元**號，住同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月13日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人王某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1401051984********，漢族，本科文化，太原市天宏運通投資咨詢有限公司**，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**鄉(xiāng)**路**號，住太原市迎某某**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人王某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1401211986********，漢族，高中文化，太原市天宏運通投資咨詢有限公司客服人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月27日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人包某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1502041986********，漢族，?？莆幕?，太原市天宏運通投資咨詢有限公司客服人員，戶籍所在地山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**號**，住山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月19日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，于2018年11月29日被太原市公安局迎澤分局取保候審。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結，以被告人趙某某、馬某某、王某甲、曹某某、李某甲、李某乙、王某乙、王某丙、包某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月6日補查重報。本院于2019年4月27日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月份，被告人趙某某伙同被告人馬某某、王某甲在本市迎某某郝莊南四街23號成立太原市天宏運通投資咨詢有限公司。2011年至2017年期間，該公司在沒有取得銀監(jiān)會等相關金融機構批準的情況下，該公司聘請被告人曹某某擔任**，被告人李某甲擔任**，被告人李某乙擔任**，被告人王某乙擔任**，被告人王某丙、包某某擔任客服人員，以公司借款高利無風險為由，通過雇傭業(yè)務員及口口相傳的方式宣傳高額利息回報，在本市迎某某郝莊南四街23號公司內(nèi)，以月息1%-2.5%與186名不特定群眾簽訂《民間借貸合同》，非法向社會吸收公眾存款共計165553300元。截至2019年6月15日，其中16投資人報案，損失合計6986400元。

被告人曹某某非法吸收公眾存款金額782萬元，其中本人金額612萬元，被告人李某甲非法吸收公眾存款金額308萬元，其中本人金額208萬元，被告人李某乙非法吸收公眾存款金額355萬元，其中本人金額321萬元，被告人王某乙非法吸收公眾存款金額572萬元，其中本人金額492萬元，被告人王某丙非法吸收公眾存款金額146萬元，其中本人金額120萬元，被告人包某某非法吸收公眾存款金額186萬元，其中本人金額125萬元。

案發(fā)后，被告人趙某某退非法獲利182.026832萬元，被告人馬某某退非法獲利132.8892.24萬元，被告人王某甲退非法獲利165.491262萬元，被告人曹某某退非法獲利60萬元，被告人李某甲退非法獲利10萬元，被告人李某乙退非法獲利6萬元，被告人王某乙退非法獲利4萬元，被告人王某丙退非法獲利6萬元，被告人包某某退非法獲利5.5萬元。

2018年12月10日，被告人馬某某、王某甲至公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.辨認筆錄；4.鑒定意見；5.被告人供述與辯解。

本院認為，被告人趙某某、馬某某、王某甲、曹某某、李某甲、李某乙、王某乙、王某丙、包某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某某如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某、王某甲、曹某某、李某甲、李某乙、王某乙、王某丙、包某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??秦亞思

2019年7月5日

附：

1.被告人趙某某、馬某某、王某甲、李某甲、李某乙、王某乙、王某丙、包某某現(xiàn)取保候審，電話：趙某某1863610****；馬某某1863618****；王某甲1563515****；李某甲1553511****；李某乙1313301****；王某乙1375312****；王某丙1383462****；包某某1583412****；被告人曹某某現(xiàn)監(jiān)視居住，電話：1399426****?。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.量刑建議書1份。