安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑯檢一部刑訴〔2020〕8號

被告人趙某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3423011966********，漢族，大學本科文化，中共黨員，無業(yè)，住安徽省滁州市南譙區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號**幢**室）。被告人趙某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月17日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪批準逮捕，同日由滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3423011969********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安徽省滁州市南譙區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號**幢**室）。被告人王某甲曾因犯貪污罪，于2004年3月29日被滁州市瑯琊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月17日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，2019年7月17日被該局變更為取保候?qū)彛?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局瑯琊分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日、9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月15日補查重報；本院于2019年12月3日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月3日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

綿陽**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**”公司）對外宣傳其“聯(lián)盟商城”是撮合各類商家與消費者交易的電商平臺，以消費贈送積分為名，公開宣傳“消費就是投資”、“消費滿500元最高收益100%”等內(nèi)容的消費返利模式，全國各地發(fā)展大量市場運營人員，通過交易業(yè)績計酬制度驅(qū)使市場運營人員發(fā)展商家入駐“聯(lián)盟商城”平臺，并按不同的業(yè)績標準和行政區(qū)域?qū)⑹袌鲞\營人員分為大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等不同級別。公司又通過商家計酬制度驅(qū)使商家發(fā)展大量會員，設(shè)置會員消費每計滿500分獲得一個福元贈送權(quán)的門檻，人為控制每日贈送福元數(shù)額?！?*”公司以該平臺服務(wù)費的名義收取大量資金，按照不同比例給大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、商家等各級人員計酬提現(xiàn)。

2015年至2018年期間，被告人趙某某（安徽省大區(qū)經(jīng)理）伙同被告人王某甲（瑯琊區(qū)區(qū)域經(jīng)理）公開宣傳并介紹他人加入“**”公司，透過設(shè)置門檻費、靜態(tài)收益和動態(tài)收益的方式，利用高額回報為誘餌促使會員申請成為商家并繼續(xù)向下發(fā)展會員，并按相應(yīng)晉升規(guī)則逐層晉升級別，不斷壯大組織，發(fā)展下線，共計非法獲利100余萬元。經(jīng)鑒定，被告人趙某某在**平臺有5個帳號，下級層數(shù)11層，全部下級人數(shù)39481個。被告人王某甲下線層數(shù)6層，全部下級人數(shù)646個。被告人趙某某、王某甲直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達1000多萬。

被告人趙某某、王某甲到案后，如實供述了其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安部云端行動系統(tǒng)資料、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、**聘任書、綿陽**電子商務(wù)有限公司市場運營部大區(qū)經(jīng)理制暫行辦法、戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明、刑事判決書、銀行憑證、銀行帳目明細等書證。

2.證人張某某、李某甲、李某乙、高某某、劉某甲、劉某乙、成某某、朱某某、琚某某、黃某某、楊某某、郭某甲、許某某、杜某某、王某乙、姜某某、曾某某、郭某乙、章某某、程某某、袁某某、李某丙、孫某某、李某丙、李某丁、嚴某某、潘某某、邵某某、薛某某、徐某某、周某甲、周某乙、管某某、劉某丙等人的證言。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3.被告人趙某某、王某甲的供述和辯解。

4.司法鑒定意見書、鑒定書。

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人趙某某伙同被告人王某甲組織、領(lǐng)導傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察員：周陳紅

2020年1月16日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1895500****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。