江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

邳檢訴刑訴〔2015〕619號(hào)

被告人趙某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203031967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省南京市**區(qū)**幢**室（戶(hù)籍所在地為江蘇省徐州市**區(qū)**樓**室）。被告人趙某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年11月19日被邳州市公安局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2015年4月9日、6月24日決定將該案退回邳州市公安局補(bǔ)充偵查，邳州市公安局分別于2015年5月9日、7月24日重新將該案移送我院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2015年3月27日、6月9日、8月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2004年3月4日，唐某某（已判刑）在香港注冊(cè)成立了**集團(tuán)有限公司，其為公司的法定代表人和實(shí)際出資人。

2011年唐某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了周某某（另案處理），后經(jīng)周某某引薦，唐某某認(rèn)識(shí)了生產(chǎn)“細(xì)胞生態(tài)水”的易某某和做市場(chǎng)銷(xiāo)售的齊某某（又名齊勝，另案處理）。唐某某、齊某某、周某某等人經(jīng)過(guò)協(xié)商，約定由唐某某負(fù)責(zé)提**集團(tuán)的企業(yè)名稱(chēng)、資金支持及宣傳企業(yè)戰(zhàn)略、宏觀發(fā)展方向，并提成銷(xiāo)售額的27%（其中20%是進(jìn)貨費(fèi)用，7%是利潤(rùn)）；齊某某負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)、提供營(yíng)銷(xiāo)模式、制定銷(xiāo)售政策，并提成銷(xiāo)售額3%作為傭金和5%作為營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用（該筆資金由齊某某根據(jù)代理商的表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)），為確保產(chǎn)品順利銷(xiāo)售，齊某某找人制作了營(yíng)銷(xiāo)軟件、專(zhuān)門(mén)網(wǎng)站，并租用服務(wù)器（以上費(fèi)用由唐某某支付）；周某某負(fù)責(zé)產(chǎn)品品牌、企業(yè)形象的宣傳、策劃和社會(huì)公關(guān)，并提成銷(xiāo)售額2%作為傭金，剩余銷(xiāo)售額的63%在齊某某提供的銷(xiāo)售系統(tǒng)里面獎(jiǎng)勵(lì)給代理商；易某某負(fù)責(zé)研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品，生產(chǎn)的水護(hù)士品牌的“細(xì)胞生態(tài)護(hù)眼水”由**集團(tuán)以10元每支的價(jià)格購(gòu)進(jìn)并獨(dú)家對(duì)外銷(xiāo)售。

自2011年下半年起，唐某某與周某某、齊某某等人開(kāi)始按照協(xié)商的方案銷(xiāo)售水護(hù)士牌的“細(xì)胞生態(tài)護(hù)眼水”（以99元每支的價(jià)格對(duì)外出售）。其銷(xiāo)售模式為：客戶(hù)交納2萬(wàn)元后獲得4萬(wàn)元的產(chǎn)品并成為加盟商，加盟商按7人編為一組，招收2個(gè)以上新加盟商即成為組長(zhǎng)，并獲得獎(jiǎng)勵(lì)5000元；組長(zhǎng)帶領(lǐng)組員發(fā)展8個(gè)加盟商時(shí)，獲得1.5萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)晉升為“加盟店”；加盟店發(fā)展2個(gè)以上新的加盟店，即成為加盟店組長(zhǎng)，獲得5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)加盟店組長(zhǎng)帶領(lǐng)7名組員（加盟店）發(fā)展8個(gè)新加盟店時(shí)，組長(zhǎng)獲得31萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)晉升為“旗艦店”；旗艦店發(fā)展2個(gè)以上新的旗艦店時(shí)，即成為旗艦店組長(zhǎng)，獲得10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)；旗艦店組長(zhǎng)帶領(lǐng)7名組員（旗艦店）發(fā)展8個(gè)新旗艦店時(shí)，組長(zhǎng)獲得60萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，并成為高級(jí)服務(wù)中心。

唐某某為確保該銷(xiāo)售模式的運(yùn)轉(zhuǎn)，又聘用于金某某（已判刑）、夏某某（另案處理）、王某某等人，其中于金某某為唐某某的秘書(shū)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)夏某某等人，管理、維護(hù)公司營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)、打款、收發(fā)貨，并每天向唐某某匯報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)狀況及公司信息的上傳下達(dá)等工作。齊某某發(fā)展了陳某甲（已判刑）等人，陳某甲又發(fā)展了被告人趙某某、李某甲、李某乙、李某丙等人，成為高級(jí)服務(wù)中心，同時(shí)陳某甲聘請(qǐng)了李丙?。ㄒ雅行蹋┻M(jìn)行授課宣講，李丙丁在江蘇南京、徐州等地向加盟人員多次進(jìn)行授課宣講。被告人趙某某等人在南京地區(qū)設(shè)立**集團(tuán)南京代表處，后趙某某又發(fā)展了陳某乙、王某某等二百余人，并發(fā)展為旗艦店級(jí)別。

為接受加盟人員匯入的資金，唐某某在中國(guó)建設(shè)銀行、工商銀行等銀行辦理九張銀行卡，至案發(fā)時(shí)共接受加盟商匯入資金一億一千八百余萬(wàn)元，并用其專(zhuān)門(mén)銀行卡按照**集團(tuán)的營(yíng)銷(xiāo)模式給加盟商進(jìn)行返利，共返利六千余萬(wàn)元和支付易某某貨款一千八百余萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)，至案發(fā)時(shí)，**集團(tuán)在全國(guó)多省市發(fā)展7000余名加盟商，涉案金額達(dá)一億一千八百余萬(wàn)元，其中唐某某獲利一千六百余萬(wàn)元，后用于購(gòu)買(mǎi)股票、個(gè)人消費(fèi)等。陳某甲發(fā)展3000余名加盟商，涉案金額五千余萬(wàn)元，并獲利六百余萬(wàn)元。趙某某發(fā)展200余名加盟商，涉案金額五百余萬(wàn)元，并獲利一百余萬(wàn)元。

“水護(hù)士”牌“細(xì)胞生態(tài)護(hù)眼水”和“細(xì)胞生態(tài)護(hù)膚水”無(wú)生產(chǎn)許可證，“水護(hù)士”的品牌申請(qǐng)被商標(biāo)局駁回、包裝上印的專(zhuān)利號(hào)（201010569535）為生產(chǎn)設(shè)備的專(zhuān)利號(hào)，不是產(chǎn)品的專(zhuān)利號(hào)。

2014年11月18日，被告人趙某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.邳州市公安局出具的被告人的刑事責(zé)任年齡證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人丁某某、張某某、董某某等人的證言；

3.被告人趙某某與同案人唐某某、陳某甲等人的供述與辯解；

4.邳州市公安局出具的電子勘察筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某與唐某某、陳某甲等人以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：周德印

2015年9月8日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押在邳州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。