河南省三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

三湖檢一部刑訴〔2020〕82號(hào)

被告人趙某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1201091967********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，租住三門峽市湖濱區(qū)**路附近家屬院（戶籍所在地：天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)于2019年12月22日在三門峽市火車站被洛陽(yáng)鐵路公安處三門峽站派出所抓獲。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)于2019年12月23日被三門峽市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2020年1月20日經(jīng)三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被三門峽市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年4月19日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份以來(lái)，被告人趙某甲被趙某乙（已判決）發(fā)展后，在三門峽市湖濱區(qū)以**公司的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，通過(guò)拉人頭、買產(chǎn)品的方式發(fā)展下線，該傳銷組織層級(jí)為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、大經(jīng)理，被告人趙某甲處于經(jīng)理層級(jí)。期間，被告人趙某甲通過(guò)其直接下線姜某某、田某某發(fā)展下線人數(shù)達(dá)63人，涉案金額1000000萬(wàn)元以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人趙某甲及另案處理人趙某乙的供述與辯解；證人范某某的陳述；書(shū)證戶籍證明、破案報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)等；辨認(rèn)筆錄；視聽(tīng)資料短信記錄；照片等。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲伙同他人以推銷商品等經(jīng)營(yíng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門峽市湖濱區(qū)人民法院

檢察員：郭聯(lián)慶

檢察員：常??寧

2020年4月23日

附：

1、被告人趙某甲現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

??3、證人名單1份。